Charlie Shrem, directeur van bitcoin-exchange Bitinstant, is gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van drugsgelden samen met een gebruiker van 'drugsmarkt' Silk Road. De twee zouden meer dan 1 miljoen dollar aan bitcoins hebben verkocht aan Silk Road-gebruikers.
De 24-jarige Shrem, die in New York is aangeklaagd, zou aan Robert Faiella, een 52-jarige man die actief zou zijn op Silk Road onder de bijnaam BTCKing, bitcoins hebben geleverd. Er wordt een bedrag genoemd van circa 1 miljoen dollar, omgerekend circa 730.000 euro.
Faiella zou de bitcoins anoniem hebben doorverkocht aan andere gebruikers van Silk Road. Volgens de openbaar aanklagers was Shrem op de hoogte dat de bitcoins die hij verkocht waren bedoeld voor illegale transacties op de roemruchte Tor-handelssite. Ook zou Shrem, tevens actief als bestuurder in de Bitcoin Foundation, zelf drugs hebben gekocht op Silk Road.
Shrem en Faiella zijn beide aangeklaagd wegens samenzwering voor het witwassen van drugsgeld, meldt Time. Daarvoor kunnen de twee elk maximaal 20 jaar cel krijgen. Ook wordt Shrem beschuldigd van het gebruiken van een illegale methode voor geldtransacties, een misdrijf waar maximaal vijf jaar gevangenis op staat. Verder zou de Bitinstant-directeur hebben nagelaten om criminele activiteiten te melden aan de autoriteiten.