Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Door , , 10 reacties

In New York zijn zeventien mensen aangeklaagd op verdenking van grootschalige identiteitsdiefstal en fraude met creditcards. In totaal zouden de verdachten in vier jaar tijd meer dan 35 miljoen dollar hebben verdiend.

CreditcardDe criminelen opereerden onder de naam Western Express International, maar werden jarenlang in de gaten gehouden door de geheime dienst en de politie. Het bedrijf, gevestigd in hartje Manhattan, was eigenaar van de websites DengiForum.com en Paycard2000.com. Beide sites zijn momenteel nog altijd in de lucht, zo meldt ComputerWorld.

De websites werden gebruikt om criminelen die gestolen creditcardgegevens of andere identiteitsinformatie in handen hadden, te koppelen aan mogelijke kopers. Ook werd met behulp van digitale valuta, zoals Egold en Webmoney, geld wit gewassen. De verdachten adverteerden op carding-fora om zo in contact te komen met potentiŽle klanten. In totaal zouden de hackers meer dan 95.000 creditcardnummers hebben verhandeld.

Moderatie-faq Wijzig weergave

Reacties (10)

Het bedrijf, gevestigd in hartje Manhattan, was eigenaar van de websites DengiForum.com en Paycard2000.com. Beide sites zijn momenteel nog altijd in de lucht, zo meldt ComputerWorld.
Paycard2000.com heeft een parking pagina, ik noem dit niet echt "online en operationeel"...
Nee hoor; ze verdienen er gewoon geld aan. Ik weet niet wat "operationeel" is in de context van oplichten maar zolang het domein geen 404-error geeft, lijkt het erop dat er gewoon geld naar de 4 oplichters gaat voor iedereen die het domein bezoekt.

(Hint, ga maar eens naar /index2.php)
In totaal zouden de verdachten in vier jaar tijd meer dan 35 miljoen dollar hebben verdiend.
En laat me raden. Er zijn nog steeds geen plannen om het probleem fundamenteel aan te pakken?
Dit valt slecht aan te pakken; vooral als je ziet dat ze "plastic valuta" gebruiken voor bepaalde transacties (laten we zeggen; PC's bij Dell bestellen). Deze goederen gaan naar een warehouse, worden via Marktplaats ofzo verkocht (of noem een site), ze vragen betaling via "digitale valuta" (zoals Webmoney) en dat geld wordt weer overgeschreven naar een rekening in Verweggistan waar bijna geen enkele Justitie enige mogelijkheid heeft tot samenwerken.

Ik kan me best voorstellen dat dit een enorm traject is om uit te zoeken en dus vaak wordt "vergeten" teneinde het aantal manuren van Justitie te beperken. Trouwens, hoe ga je fundamenteel "digitale valuta" aanpassen als jij ook eenvoudig zo'n bedrijfje mag opstarten waarbij je je eigen valuta creeert?
En dat gaan ze niet doen ook niet. De kredietkaartmaatschappijen verdienen er teveel geld aan

1) bij zaken die gekocht worden met de gestolen kredietkaarten gaat er een percentage of een vaste som naar de maatschappij zoals bij alle aankopen

2) er zijn bepaalde rentes aan die kaarten verbonden. Als iemand dus zijn kaart gebruikt of gestolen wordt en er wordt een grote som geld afgehaald dan moet de eigenaar uiteindelijk toch de rentes die gehoffen worden betalen

3) als de transacties worden aangegeven als vals, dan moet de verkoper alsnog het geld teruggeven aan de kredietmaatschappij en krijgt die er nog een boete bij ook (kan soms $25/transactie zijn)

4) eenmaal iemand zijn kaart gestolen is geweest of zelfs voordien wordt er een pakketje verkocht die als een 'verzekering' dient zodanig dat als zoiets gebeurd al het geld onmiddelijk weer teruggestort wordt en dat de rest (de aangiftes bij de verkopers) automatisch gedaan wordt. Dat kost ~$10-$100/jaar. Daarnaast hebben ze er ook nog een voorwaarde bij dat een bepaalde som toch nog door de eigenaar van de kaart moet betaald worden. Het aantal kredietkaarten die gestolen worden tegenover de kaarten die zulk verzekeringspakketje hebben is enorm klein.

5) als je krediet wordt gestolen dan krijg je een slechte kredietscore en moet je dus meer rentes betalen op je kredieten. Dit kan veranderen van 5% voordien tot 21% rente nadien.
De criminele organisatie had een mooie naam, een pand in Manhattan en bood haar diensten aan via websites? Betaalden ze ook belasting? Waar is de tijd gebeleven dat de onderwereld schimmig was en alleen duistere figuren als Peter R. de Vries daarmee in contact konden komen.
Hoe je geld kunt witwassen met digitale valuta (zoals WebMoney en e-gold)? Dat ligt aan de definitie van "witwassen van geld". Artikel 3(1)(b) van het verdrag van Wenen schijnt die definitie te geven (welke ik niet zomaar kon vinden). Als de definitie is "het verduisteren van de bron en/ of bestemming van crimineel geld", dan zijn (wereldwijde) digitale geldtransacties inderdaad prima geschikt, aangezien die vanuit een jurisdictie lastiger traceerbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door TweakMij op 9 november 2007 21:45]

Geldelijke bedragen worden door de criminelen zig-zag over de wereld geworpen teneinde tracering door opsporingsambtenaren te bemoeilijken zo niet onmogelijk te maken. ZIE:
http://www.burojansen.nl/traa/index.htm
In totaal zouden de verdachten in vier jaar tijd meer dan 35 miljoen dollar hebben verdiend.
De criminelen opereerden onder de naam Western Express International, maar werden jarenlang in de gaten gehouden door de geheime dienst en de politie.
Hoe valt dit te rijmen? Ok... ze moeten een case onderbouwen voordat ze bij justitie aankloppen maar je kunt ook overdrijven.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.



Apple iOS 10 Google Pixel Apple iPhone 7 Sony PlayStation VR AMD Radeon RX 480 4GB Battlefield 1 Google Android Nougat Watch Dogs 2

© 1998 - 2016 de Persgroep Online Services B.V. Tweakers vormt samen met o.a. Autotrack en Carsom.nl de Persgroep Online Services B.V. Hosting door True