Politie Rotterdam spoort honderden gevallen cryptofraude op

De politie van Rotterdam heeft honderden incidenten van cryptofraude ontdekt. In totaal werden er 186 slachtoffers in Nederland getraceerd. Volgens de politie verloren de slachtoffers gemiddeld duizenden euro's.

Fraudeurs vinden de slachtoffers op sociale media en via datingsites, zegt Jesse Brobbel van de politie Rotterdam tegen NOS. De oplichter neemt eerst contact op met het slachtoffer en bouwt vervolgens een vertrouwensrelatie op. Ze doen zich voor als iemand die goed op de hoogte is van de cryptowereld en stellen, als er eenmaal een vertrouwensrelatie is, een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid in cryptocurrency voor. Ze vragen het slachtoffer bijvoorbeeld om een startbedrag van 500 euro te investeren en beloven dat er een hoog rendement wordt behaald. Ze storten vervolgens een groter bedrag terug naar het slachtoffer vanuit hun eigen rekening, zodat het lijkt alsof de investering winstgevend is.

Zodra het slachtoffer is overtuigd, stelt de oplichter voor om een cryptorekening te openen. De oplichter stuurt het slachtoffer een document waarin wordt bevestigd dat er een cryptorekening wordt geopend. Dit document bevat vaak echter een verborgen 'goedkeuringsdocument' dat de oplichter de mogelijkheid geeft om cryptocurrency te stelen van de rekening van het slachtoffer. Aangemoedigd door het ogenschijnlijke succes van de eerste investering, stort het slachtoffer meer spaargeld op de cryptorekening. De oplichter gebruikt uiteindelijk het goedkeuringsdocument om de cryptocurrency te stelen van de rekening van het slachtoffer. Zodra het geld gestolen is, is het zeer moeilijk om het terug te vinden, zegt de politie.

Reacties (38)

[ultimasnake]

Dus in pure theorie zou je kunnen stoppen bij het ontvangen van het grotere bedrag? Dat klinkt lucratief….

[barbarbar]

Vaak gaat dat via nepsites waarop de indruk wordt gewekt dat je winst hebt. Als je dat dan wilt opnemen moet je eerst nog even de "belasting" of andere kosten betalen. En daarna hoor je uiteraard niks mee.

[Blokker_1999]

De eerste uitbetaling is uiteraard echt. Je stort 500 euro en krijgt er 700 terug of zo. Als je op dat moment stopt heb je 200 Euro winst maar riskeer je wel nog maanden lang lastig gevallen te worden.

En heb het zelf altijd een beetje vreemd gevonden dat mensen in datr verhaaltje van belastingen en dergelijke trappen daar kosten gewoon van de uitbetaling kunnen ingehouden worden.

[d3x]

nee hoor, zijn vooral fake apps, waarbij basis bedrag zelfs nooit meer terugkomt

blijf het appart vinden dat mensen uberhaupt nog steeds in die dingen trappen, niet allen met deze crypto, maar ook van die telefoons, banken etc.... een link klikken is al iets anders, maar zo een telefoon of een whatsapps, dan ben je gewoon niet snugger...

[P_Tingen]

Een vriend van mij "belegt" nu met ByteSwap. Dat is een app die zegt met AI te handelen in allerlei soorten crypto. Er zit een heel piramidesysteem achter waarbij je meer rente per dag krijgt als je meer geld stort en/of meer mensen ronselt. Je mag een x-aantal keer per dag "handelen" door op een knopje te drukken waarbij de app kennelijk in een minuut of twee handelt en voor jou geld verdient. De verdeling is 50/50 voor jou en de app-makers.

Gezien de opzet had ik al twijfels (waarom maar 3x per dag handelen als het hen ook geld oplevert, dan wil je toch de hele dag door handelen?) En vanwaar al die levels en piramidestructuur? Maar goed, vriend had er nu €500 in gestoken, zijn portefeuille is na anderhalve week €720 waard en per dag komt daar zo'n €18 bij. Goed rendement!

Het lijkt allemaal wel leuk, maar om je aan te melden moet je een filmpje van je hoofd maken terwijl je je ID-bewijs omhoog houdt. Daar haakte ik definitief af. Ik geloof er geen zak van dat hij hier rijk van gaat worden, ergens gaat de piramide instorten....

[d3x]

zulke sites kan je beter met argus ogen bekijken... er zijn al genoeg AI trading bots op grote gekende sites zoals bij Binance echter beperkt, maar POINEX is bv al jaar een dag een autobot voor crypto trading met heel veel succes.

En elke exchange moet KYC doen, dat gaat idd veelal met foto vna gezicht in inscannen van ID. dat is verplicht bij wet, maar dat maakt natuurlijk nog niet dat het dan een ligit site/exchange is Aangezien we in EU geen algemene ID erkenning sw hebben en elk land op zich (zoals itsme in BE) gaan die exchanges geen integratie aan met locale ID providers zoals banken....

[Reactie gewijzigd door d3x op 24 juli 2024 08:55]

[Tintel]

De combinatie van hebzucht en/of krap bij kas + weinig inzicht + vertrouwen is blijkbaar voldoende. Logisch ook - want dit is ook het uitgangspunt hoe we klant zijn geworden bij de banken....

Southpark - and it is gone...

[nullbyte]

Sommige mensen kan je niet ver genoeg onderschatten.

[d3burt]

Het is in veel gevallen een romance scam: een aantrekkelijke dame die helaas in het buitenland zit en niet kan komen. Veel slachtoffers blijven tegen beter weten in geloven in de ware liefde. Er zijn gevallen bekend waarin de slachtoffers weigerden aangifte te doen omdat de dader als slachtoffer gezien wordt.

Er is een prachtige podcast over van Financial Times correspondent Tim Harford: The Online Date That's Too Good to be True

We weten niet veel over deze specifieke gevallen, maar het klinkt wel als een romance scam als ik lees dat er datingsites bij betrokken zijn.

[DJ Henk]

John Oliver heeft er ook een goede video over gemaakt: Pig Butchering Scams

[slaay]

Nu is de vraag; de politie komt tijdens een onderzoek er achter dat 186 Nederlanders dupe zijn geworden van deze praktijken. Maar geen enkele gedupeerde heeft aangifte gedaan voor het onderzoek?
Of wat heeft gezorgd dat de politie dit onderzoek is gestart?

[The Zep Man]

Nu is de vraag; de politie komt tijdens een onderzoek er achter dat 186 Nederlanders dupe zijn geworden van deze praktijken. Maar geen enkele gedupeerde heeft aangifte gedaan voor het onderzoek?

Waarom zou dat de vraag zijn? Het onderzoek kan vanuit het volgen van criminaliteit gestart zijn en niet vanuit het volgen van slachtofferschap.

Sommige slachtoffers zullen waarschijnlijk wel aangifte gedaan hebben. Ik verwacht dat het er niet veel zijn. Het persoonlijk nut van aangifte doen beperkt zich in Nederland vaak tot een vinkje voor uitbetaling door een verzekering.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 13:56]

[Lord Anubis]

De politie heeft ontdekt dat er in de aangifte database meldingen gemaakt zijn over fraude. Dat is wat ze ontdekt hebben.

[Mpolos]

Dit is de classic "pig butchering scam". Er worden enorme call centers gerund met operators die aan de lopende band 'relaties' opbouwen met slachtoffers tot ze rijp gemaakt worden voor de slacht.

[MeltedForest]

Luistermateriaal voor de geïnteresseerden: https://darknetdiaries.com/episode/141/

[SgtElPotato]

Oplossing: na de eerste terugstorting blokkeren. Kost het ze alleen maar geld. /s

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 23 juli 2024 13:45]

[Diederikgr]

Het is jammer genoeg niet zo makkelijk. De scammers gebruiken malafide handelsplatformen waarop ze je balans makkelijk kunnen aanpassen, maar er uiteindelijk niks meer terug gaat naar je eigen rekening.

[SgtElPotato]

Dat zegt het artikel niet, die geeft aan dat er daadwerkelijk geld terug gestort wordt naar het slachtoffer.

[blissard]

De vraag is of het artikel hierin nauwkeurig genoeg formuleert. Wat @Diederikgr aangeeft is de vaak gebruikte methode.

[Cartman!]

Met het risico dat je direct na de eerste storting je geld al kwijt bent omdat er niks terug gestort wordt.

[Snubl]

Lijkt mij niet, aangezien het waarschijnlijk het geld is van het vorige slachtoffer.

[JDx]

Als die mensen dat vantevoren wisten deden ze er natuurlijk niet aan mee.

[Donstil]

Oplossing: na de eerste terugstorting blokkeren. Kost het ze alleen maar geld. /s

Dat is een sigaar uit eigen doos toch?
Want ik begreep juist dat als je (bijvoorbeeld) 1000,- stort er later (bijvoorbeeld) 500,- winst gemaakt wordt. Je die 500,- kunt opnemen, die betaling komt dan ook daadwerkelijk zodat ze je vertrouwen kunnen winnen.

[SgtElPotato]

Ja dan schiet het inderdaad niet op. Ik dacht dat als je 500 euro zou overmaken en je 1000 euro gestort zou krijgen, dan zou het een lucratieve business zijn om de oplichters op te lichten

[Donstil]

Ja dan schiet het inderdaad niet op. Ik dacht dat als je 500 euro zou overmaken en je 1000 euro gestort zou krijgen, dan zou het een lucratieve business zijn om de oplichters op te lichten

Hehe, nou als je ziet hoe rigoureus ze te werk gaan kan ik mij eigenlijk niet voorstellen dat ze daarin trappen.

[djwice]

Crimineel geld witwassen is strafbaar.

[JDx]

Ik krijg bijna dagelijks een DM/PM van elke keer een ander account, I love your art, can I buy it as NFT, ooit eens verder gekeken en je moet een NFT aanmaken op een dubieuze site wat eerst geld kost, bla bla bla, ja doei maar schijnbaar loont het, want die lui gaan maar door.

[5pë©ïàál_Tèkén]

Het is de 1.1 versie van e-mail scams. Als 0.001% van de ontvangers er in trapt verdienen ze duizenden euro's per jaar, zo niet meer. De chatbots zijn inmiddels behoorlijk geraffineerd (ChatGTP) - 'echt' genoeg om een eenzaam iemand over de streep te trekken en geld over te laten maken. Ook zijn foto's van aantrekkelijke mensen makkelijk te genereren. En natuurlijk parallel werken - meerdere oplichtingsaccounts tegelijk runnen vanuit landen waar manuren nagenoeg niets kosten (a la clickfarms).

[esperanto]

Zodra het geld gestolen is, is het zeer moeilijk om het terug te vinden, zegt de politie.

Hoe kan dit moeilijk zijn? Ze hebben in de eerste instantie gebruik gemaakt van een bankrekening. Daar zit KYC aan vast dus ze weten exact bij wie ze het moeten halen.....

[Dragony]

Misschien geverifieerd met neppe documenten. Geen idee of dat mogelijk is.

[back2earth]

klinkt verdacht veel als wat er gisterenavond besproken werd in de aflevering van Kees van der Spek : beleggingsfraude. daar had men het ook over een vergelijkbaar aantal slachtoffers.. hier zou een israelische bende achterzitten.

[Bert2000]

Ik krijg ook dagelijks uitnodigingen om klusjes te doen voor USDT.

De eerste keer betalen ze altijd netjes uit, daarna komen ze dan met een voorstel waarbij je zelf USDT moet storten voor X percentage winst binnen 24 uur. Wat ik uiteraard niet doe.

De grap is, ik wordt elke week opnieuw door ze uitgenodigd, en krijg elke keer wat USDT van ze.

[borbit]

Wat voor klusjes moet je dan doen?

[Bert2000]

Youtube/instagram/booking.com paginas liken, dan een screenshot maken en die screenshot delen met de "operator". Per klusje krijg je een paar dollar.

Het verloopt allemaal via Telegram.

De eerste klus is 15 dollar.

Ze doen zich voor als influencer marketing business

Ze voegen je ook toe aan een groepschat met andere "klusjes" uitvoerders, met allemaal gegenereerde nep namen. die onderling zogenaamd hyped zijn en gesprekken voeren. Vervolgens tonen ze allemaal screenshots van hun winsten in de investment scheme die dagelijks in de groepschat gedeeld wordt. Vervolgens vraagt de individuele operator dan of je ook wilt investeren.

https://globalfraudprotection.com/safe-trading/task-scam/
https://www.news.com.au/f...33305f3c86f6616cb0d615692

het internet staat er vol mee.

[Reactie gewijzigd door Bert2000 op 23 juli 2024 17:06]

[komododraak]

Van het erg populaire metaTrader bestaat een gehackte ‘back end’: hiermee kan iedereen jou officiële MetaTrader app onzin laten zien !
Bijna alle CFD traders gebruiken meta trader! Het probleem zit in een plug-in van de back end waar iedereen jou eigen officiële app alles kan lam zien: dat jou rekening nu echt veel meer waard is dan je dacht.
MetaTrader weet dit, maar doet er te weinig aan. Mijn advies: gebruik interactive brokers, Capital.com of etoro: van deze mensen -weet- ik dat het goed zit. Bij sommige hierboven kan je kiezen voor MetaTrader of een alternatief.

Ps ik heb hiervan aangifte gedaan bij de AFM en politie: nooit meer iets van gehoord

[Reactie gewijzigd door komododraak op 23 juli 2024 19:11]

[Gillan]

In de zomer van vorig jaar heb ben ik ook op deze manier gefraudeerd geweest.
Ze doen echt wel veel moeite om je vertrouwen te winnen en dit was bij mij ook gelukt.
Zo deed deze persoon zich voor als een secretaresse bij een aandelenbroker.
On the side deed ze ook wat crypto met trading signalen die ze van haar baas kreeg.
Het kwam natuurlijk ter sprake dat ik ook wat met crypto bezig ben en zij deed ook niet echt pusherig over het gebruiken van een bepaald platform. We hadden leuke gesprekken, af en toe eens een videocall en soms zelfs eens wat diepere gesprekken. Dit was voor mij ook puur vriendschappelijk. Na een tijdje vroeg ik uiteindelijk zelf naar welk platform ze gebruikte en hoewel ik mijn twijfels had bij het platform, had ik toch eens getest en jawel de eerste trade was succesvol en was in te cashen. Zo werd het platform voor mij wat meer betrouwbaar en heb ik nog wat andere trades gedaan, tot dat de website plots van naam veranderde en alles op de website identiek hetzelfde was behalve dat alles rebranded werd naar de nieuwe naam. Dit deed toch wel een alarmbel rinkelen bij me en het lukte niet meer om een withdrawal te doen tenzij ik mijn adres kon verifiëren door nog meer te storten naar het platform... De persoon waar ik mee praat leek uit de lucht te vallen maar ik wist dat ze er ook voor iets tussen zat. Desondanks deed ze alsof haar neus bloedde en heeft ze me een week later gewoon geghost, weggelopen met mijn geld en met mijn vertrouwen in bepaalde mensen. Vooral het laatste kwetste mij vrij hard.