Liberty Reserve-exchange gaat offline na arrestatie eigenaar

De website van Liberty Reserve, een exchange waarop onder andere cybercriminelen onderling anoniem betalingen zouden uitvoeren, is uit de lucht nadat in Spanje de vermoedelijk eigenaar is gearresteerd. Bij de actie zou naast Costa Rica ook de VS betrokken zijn.

Media uit Costa Rica melden dat in Spanje de 39-jarige Arthur Budovsky Belanchuk is aangehouden naar aanleiding van een internationaal onderzoek naar witwaspraktijken. Dit onderzoek zou worden uitgevoerd door Costa Rica en de Verenigde Staten. Belanchuk zou de oprichter en beheerder zijn van de website Liberty Reserve. Via de site van Liberty Reserve zouden onder andere cybercriminelen vrijwel anoniem digitale betalingen kunnen uitvoeren; een e-mailadres is veelal voldoende om een account op de exchange te openen.

Naast de arrestatie heeft de politie in Costa Rica huiszoekingen verricht bij een aantal bedrijven van de verdachte. Daarnaast is Liberty Reserve uit de lucht gehaald doordat de dns-records van het .com-domein zijn gewijzigd. Deze verwijzen inmiddels naar dns-servers van Shadowserver.org. De nonprofit-organisatie helpt hostingbedrijven en isp's naar eigen zeggen bij het bestrijden van spam en botnets, maar wil over de zaak nog niets loslaten.

De website KrebsOnSecurity meldt dat op diverse schimmige hackersfora, waarop met name cybercriminelen bivakkeren, paniek is ontstaan. Sommige posters zeggen bang te zijn dat ze flinke geldbedragen kwijt zijn geraakt. Daarnaast zou de opgepakte Belanchuk al in 2006 in de Verenigde Staten zijn vervolgd voor witwaspraktijken. Hij zou in 2002 een site onder de naam GoldAge hebben gerund die sterk zou lijken op Liberty Reserve. Daarbij zou meer dan 30 miljoen dollar zijn witgewassen. De man werd veroordeeld maar kreeg een voorwaardelijke straf.

Reacties (35)

Toch maar weer koffertjes met briefgeld gebruiken dan.

RIP Liberty Reserve.

Ik heb er zelf jaren gebruik van gemaakt op schimmige investerings HYIP's (High Yield Investement Programs. 99.9% van dat soort websites zijn ponzi scams en oplichterijen) gewoon voor de lol met kleine bedragen (en soms wat grotere) om te "investeren".

In al die jaren zijn ze altijd keurig op tijd geweest met betalen. Als je erin verdiept zie je dat er een ware industrie omheen is gebouwd die van (sommige betrouwbare) online wisselkantoren, forums tot echte legale investeringsbedrijven (forex en binary forex) die het allemaal hebben ondersteund.

Ik ben zelf al meer dan een jaar geleden ermee opgehouden omdat ik dit zag aankomen. Het enigste wat nodig was om duizenden of bij sommige mensen die het hebben miljoenen Dollars te versturen was een email adres. En wanneer het geld eenmaal verstuurd was was er geen enkele mogelijkheid om het terug te halen. Ideaal natuurlijk voor criminelen, wat ook de reden is dat veel van die schimmige investerings websites het zoveel hebben gebruikt.

Om je een idee te geven hoe groot Liberty Reserve wel niet is (geweest): Een aantal jaren geleden was er een HYIP genaamd Oilstructure. Vlak voordat zij ophielden met uitbetalen was de schatting dat er meer dan 100 miljoen in het programma zat. En Liberty Reserve was de enigste manier om uit betaald te kunnen krijgen en geld in het programma te stoppen. En zo zijn er door de jaren heen tientallen grote HYIP's met meer dan 10 miljoen geweest, en duizenden met kleinere bedragen. Het geld dat omgaat via Liberty Reserve loopt zonder enig twijfel ergens in de miljarden elk jaar.

[Reactie gewijzigd door dunpealhunter op 26 mei 2013 12:57]

Als ik het zo lees, zal deze sluiting een schokgolf veroorzaken. Ik ben benieuwd wat er nu zal gebeuren. Het zal allemaal moeten verhuizen naar iets anders, want deze activiteiten zullen niet gewoon ophouden.

Nu gaan ze allemaal over op bitcoin. Dat is nl volledig anoniem

Je weet dat er bij Ponzi schemes altijd slachtoffers vallen die vaak een hele hoop geld kwijt zijn?

goudklompen, helemaal niet te traceren, alleen wat moeilijker om mee te betalen

Ik wil best mijn auto verkopen voor goud Als ik de actuele waarde er van weet.
Buitenom winkels kun je best met goud zaken kopen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 145867 op 26 mei 2013 12:29]

Ik heb een andere verklaring voor het arresteren van de eigenaar. Via Liberty Reserve was het eenvoudig mogelijk om geld naar MtGox te krijgen (de grootste Bitcoin-exchange). Aangezien de V.S. al een tijdje bezig is om Bitcoin dwars te zitten lijkt me dit gewoon de volgende stap.

Nope het is helemaal niet moeilijker nu om aan bitcoins te komen in de VS.
Localebitcoins werkt gewoon en https://www.bitinstant.com/ verder zijn er nog legio andere mogelijkheden.
Het probleem voor LR was dat ze CENTRAAL zijn opgezet en dus een sibgle point of failure hebben.
Dat is wat je ten allertijde moet voorkomen , wi je uit de lucht halen voorkomen.
Bitcoin zal dit soort misbruik van macht door overheden neutrliseren.
LR is namelijk overheid VS eigenaar LR...
Bitcoin is overheid VS wiskunde.
Verder is het helemaal niet zo boeiend wat de VS doet , als china en brasilie de bitcoin omarman zal de VS vanzelf mee moeten doen ze dat niet zullen ze simpel weg worden gepaseerd!

[Reactie gewijzigd door bluegoaindian op 26 mei 2013 14:29]

China die bitcoins gaat omarmen? Geloof je het zelf? China die iets gaat promoten waardoor ze minder greep op de bevolking gaat krijgen?

Bitcoins zelf zijn misschien niet makkelijk te bestrijden. Maar overheden kunnen de exchanges aanpakken door wetten te maken voor online betalingen waarin bitcoins nooit zullen kunnen voldoen. Of ze maken het bezit van bitcoins strafbaar met als excuus terrorisme of kinderporno. Je kan je bitcoins natuurlijk wel verstoppen maar als je ze niet/nauwelijks kan omwisselen naar normale valuta dan zijn ze niet erg nuttig meer.

De vraag is of het ooit zover zal komen. Ik denk zelf van niet. Overheden kunnen namelijk niet zomaar alles gaan verbieden. Als je kijkt naar het concept bitcoin, puur en alleen het concept, dan is bitcoin een volkomen legitiem betaalmiddel waarvan de rechten op gebruik ervan bijna grenzen aan de regels die de meeste landen in de grondwet hebben opgesteld.

Het essentiële punt is namelijk dat jij als burger altijd zelf bepaald waar jij waarde aan toe wilt kennen. De engelse vertaling van het foutief Nederlands gestelde gezegde 'vrijheid van meningsuiting' is 'Freedom of Expression.' Oftwel, vrijheid in uitdrukking, Dit omvat ook alle fysieke middelen waar wij een waarde aan toe willen kennen. Hierin staan wij geheel vrij.

Ook de exchanges zijn, wanneer we enkel naar de essentiële werking kijken, op geen enkel aspect aanwijsbaar foutief bezig. Dat exchanges voor foutieve praktijken gebruikt kunnen worden is een ander verhaal, maar dit doet niets af aan de legitimiteit van de essentiële werking van een bitcoin exchange. Het feit dat een middel foutief gebruikt kan worden, geeft een overheid niet het recht om het middel zelf als foutief te kenmerken.

Bovendien, naast de vraag of de overheden bitcoin kunnen verbieden op basis van gerechtelijke procedures, mag men zich ook afrvagen of overheden ooit succesvol kunnen zijn in het tegengaan van bitcoin als technologie op zich zelf. En dan bedoel ik hier ook de exchanges. Het zal namelijk niet lang meer duren voordat ook exchanges gedecentraliseerd zullen werken. Het zal bitcoin naar grote hoogte tillen.

Kijk maar naar de initiatieven als Ripple, bitmessage en open transactions. Voorbeelden van hoe bitcoin in de toekomst gedecentraliseerd uitgewisseld zal worden voor andere currency's. Het gat dat bestond tussen de bitcoinmarkt, en de gewone economie, wordt steeds verder gedicht. En het wordt snel gedicht. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel vrijwillige support het bitcoin protocol kent, en daarbij alles wat nog bij hoort.

Het gaat in mijn ogen zelfs zo snel, dat ik denk dat dit een ontwikkeling is die de overheden simpelweg niet kunnen stoppen. De gebruikers ervan hebben namelijk de mogelijkheid om volkomen legaal te handelen. Wanneer men aantoonbaar legaal handelt, dan is men vrij om alles te creëren naar wens, en dus ook het bitcoin netwerk. De bitcoin community zal daarom een vebod op bitcoin naar mijn inziens ook nooit accepteren.

[Reactie gewijzigd door Stefanhvt op 27 mei 2013 01:02]

Ja op de chinese staats TV http://www.youtube.com/watch?v=aw3OSTkdE-s
daar kom je niet op al de overheid het niet omarmt.
Je hebt duidelijk het bitcoin nieuws niet gevolgd en zeker alleen de nederlandse fud gelezen.

[Reactie gewijzigd door bluegoaindian op 27 mei 2013 02:11]

http://tv.people.com.cn/n/2013/0517/c39805-21525418.html
bitcoin wederom gepromoot op chineese staats tv.
Engelse vertaling! http://english.cntv.cn/program/bizasia/20130517/104786.shtml

[Reactie gewijzigd door bluegoaindian op 27 mei 2013 12:19]

Helaas is de naam Liberty Reserve precies de kern van het verhaal. Wat hier opgerolt is is niet de criminele organisaties of individueen. Wat hier verdwenen is is een manier om je overheid te ontwijken. Dat kan nu nog steeds, Bitcoin is tenslotten veel krachtiger dan zoiets. Maar het is weer iets lastiger gemaakt, minder rendabel voor de everyday person en net zo rendabel voor de crimineel.

Success, politie.

Allemaal ilusie , in de VS kan je in het uiterste geval moeilijk wisselen , maar Rusland China en andere niet dollar landen zien de bitcoin graag als reserve munt IPV de dollar , ik denk dat de VS dus erg aleen komt te staan als zij bitcoin gaan proberen te verbieden.
effectief heeft dat dan geen effect voor de waarde van bitcoin.

Allemaal ilusie , in de VS kan je in het uiterste geval moeilijk wisselen , maar Rusland China en andere niet dollar landen zien de bitcoin graag als reserve munt IPV de dollar.

China en Rusland zouden graag een munt zonder centrale bank of achterliggende overheid, waar ze geen enkele invloed op kunnen uitoefenen als reservemunt zien? Dat lijkt me niet. De Euro is dan veel aantrekkelijker, op Frankfurt kunnen ze tenminste druk uitoefenen als ze dat nodig vinden.

Bovendien is de koers van Bitcoin veel te wild om als reserve dienst te kunnen doen.

ommige posters zeggen bang te zijn dat ze flinke geldbedragen kwijt zijn geraakt.

Maar als je met minder legale dingen bezig bent weet je toch dat zoiets kan gebeuren en moet je imho in de eerste plaats blij zijn dat je zelf nog niet bent opgepakt.

Liberty Reserve wordt vooral gebruikt in de HYIP buisiness. (http://en.wikipedia.org/wiki/High-yield_investment_program)

Met wat geluk verdien je er wat geld mee, met wat minder gelukt verlies je er al je geld mee.

Moet zeggen dat ik dat ook al eens heb geprobeerd. $25 geïnvesteerd en iets van $70 uitbetaald krijgen. Belastingontduiking kan je dat niet noemen met zo'n kleine bedragen.

Kunnen ze nu niet beter overschakelen naar Bitcoin?

Ze kunnen ook overstappen op paysafecard kaarten. Ook anoniem.

laten we wel wezen liberty reserve is helemaal niet bedoeld om de bezorgde burger in zijn privacy te waarborgen zoals dit soort sites zichzelf graag adverteren, het is een kruiwagen voor Ponzi en Co. en niks anders als dat. honderden miljoenen zijn met dit soort sites van argeloze investeerders weggetild.

De website KrebsOnSecurity meldt dat op diverse schimmige hackersfora, waarop met name cybercriminelen bivakkeren, paniek is ontstaan. Sommige posters zeggen bang te zijn dat ze flinke geldbedragen kwijt zijn geraakt.

De dief bestolen, ik zie er de humor wel van in, LOL.

Soort van automatische pluk-ze actie dus.
_{Tip voor ome Ivo en ome Fred: richt een bank op voor (cyber) criminelen en wanneer ie lekker vol is de deur sluiten. Goed voor de staatskas en blijkbaar effectief tegen (cyber) crimineeltjes (als ze klagen doe je het goed). Voor het beste resultaat: herhalen.}

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 64119 op 26 mei 2013 12:30]

Snap wel dat men dit omlaag mod. Mensen denken waarschijnlijk "maar die bank daar was gewoon legitiem, en dit natuurlijk niet". Ze missen dan de info over de hoeveelheid russen die daar semi-legaal (net als liberty reseve) hun geld gestashed hadden. De daadwerlijke porties zijn nog onderzocht, nog onderzoekbaar nog gepubliceerd.

Zomaar een financiële dienst sluiten raakt ook onschuldige mensen. Als jij criminele wil pakken, pak dan criminelen.

We hebben het over een betaal systeem. En omdat dit betaalsysteem door sommige mensen wordt misbruikt, wordt de eigenaar van het betaalsysteem gearresteerd...

Er staat niet dat die eigenaar criminele activiteiten heeft ontplooit.

Gaan we nu ook de ING sluiten, omdat die bank het minst aktief is bij fraude op internet in het sluiten van rekeningen?

Met de aanval op een grote bitcoin exchange in het recente verleden, lijkt dit erop dat de VS "grip" wil krijgen op geldstromen.

Zolang het bedrijf niets verkeerds doet, moet de VS en de handlangers geen mensen oppakken of negatieve berichten verspreiden. Alles wordt gecriminaliseerd. Downloaden, online valuta.

Gokken... Maar dit mag binnenkort wel online... Ja omdat Holland Casino dit wil.
Daar gaat overigens veel zwart geld naar toe...

Ik denk dat Liberty Reserve terugkomt, maar dat je wat meer identificatie dient in te leveren als je je account verder wilt gebruiken.

In de loop van aantal jaar heeft Liberty Reserve zijn beveiliging ook verbeterd, en diverse indentificatie plichten voor de rechtmatige eigenaar neergezet.

Helemaal crimineel is Liberty Reserve zeker niet, anders konden ze PayPal ook sluiten (i.v.m het witwassen van ingame currency naar PayPal, credit cards of bank accounts die je kunt toevoegen etc.)

Als ze Liberty Reserve gewoon sluiten, denk ik eerder dat diegene verantwoordelijk voor de sluiting voor het einde van dit jaar ergens dood op straat liggen. Mensen doen wanhopige dingen als anderen miljoenen/miljarden van je jatten, ook al zou je het geld zelf gejat hebben.

Maar nu gaan alle criminelen over naar Bitcoin, of iemand richt een soortgelijke Liberty Reserve op, dit soort dingen zullen ALTIJD blijven bestaan.

Zelfs bij een gewone bank kan geld worden witgewassen, of was die 5 miljard bij Cyprus verklaarbaar foetsie?