Opsporingsdiensten halen cybercrimemarktplaats PopeyeTools offline

De Amerikaanse autoriteiten hebben de marktplaats PopeyeTools offline gehaald en in beslag genomen. Op die sites werden onder andere gestolen creditcards en cybercrimetools te koop aangeboden. Ook heeft de VS arrestatiebevelen tegen Pakistanen en een Afghaan uitgegeven.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zegt dat het drie van de domeinnamen in beslag heeft genomen van PopeyeTools. Het .com-, .co.uk- en .to-domein van de marktplaats zijn overgenomen en offline gehaald. Ook heeft de FBI 283.000 dollar aan cryptovaluta in beslag genomen. Tegen drie mannen, waarvan twee van Pakistaanse en een van Afghaanse afkomst, zijn bovendien arrestatiebevelen uitgegeven. De Amerikanen werkten samen met het Britse National Crime Agency.

PopeyeTools bestond sinds 2016. Op de clearnetmarktplaats werden onder andere financiële gegevens verkocht, zoals bankrekeninginformatie, creditcardgegevens en alle bijbehorende informatie die nodig was om fraude te plegen. De autoriteiten stellen dat de website sinds de oprichting data heeft verkocht van 227.000 slachtoffers en dat de beheerders 1,7 miljoen dollar winst maakten met de website.

Op de site werden, naast bankgegevens, ook tools verkocht die konden worden gebruikt om cybercrime uit te voeren. Het ging bijvoorbeeld om lijsten met informatie van potentiële slachtoffers, spamlijsten en gidsen om cybercrime te plegen. Ook bood de website de mogelijkheid voor criminelen om te kijken of gestolen creditcardgegevens nog actueel waren.

Reacties (33)

[Q]

Ook heeft de FBI 283.000 dollar aan cryptovaluta in beslag genomen.

Dit soort platformen bestaan bijna exclusief bij gratie van cryptovaluta. Hoe ga je anders elkaar betalen zonder gebruik te maken van betaalplatformen waardoor je identiteit kan worden vastgesteld?

Ik snap dat het een politiek onderwerp is, maar crypto brengt de samenleving zo onwijs veel schade toe, ik wordt er moedeloos van. Wie op YouTube Coffeezilla volgt, die begrijpt dat hij bijna zijn hele kanaal te danken heeft aan crypto fraude.

Molly White laat zien wat voor een tranendal crypto is.

Zoveel mensen worden gerugpulled en dat werkt omdat - en dit is nog politieker - er in andere landen mensen zo wanhopig zijn over hun toekomst dat ze liever hun geld vergokken en in hun hoofd een kans maken op een beter leven dan dat ze op de zelfde voet doorgaan tot hun dood.

En laten we wel wezen, crypto bestaat omdat een paar mensen verontwaardigd waren dat ze niet net als Wallstreet de burgers van hun geld kunnen ontdoen. Ze zijn niet boos over het systeem, maar ze zijn boos dat ze er niet ook een graantje van mee kunnen pikken (they want in on the action).

En dat kunnen ze nu wel, de ramp is niet te overzien. Deze actie van de FBI is top, maar het is een druppel op de gloeiende plaat. En wie meent dat crypto niet aangepakt kan worden: dat kan prima, als je de exchanges aanpakt. Uiteindelijk willen mensen geen crypto maar dollars/euros. En dat kun je aanpakken.

Helaas zal dat gegeven de huidige politieke situatie niet snel gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 november 2024 13:55]

[vdtweak]

Je brengt zeer goede punten, dat voorop gesteld. De enige nuance die ik wil aanhalen, of wellicht is het een knowledge gap aan mijn kant, elke exchange wordt al zo'n beetje aangepakt doormiddel van het KYC (Know Your Customer) beleid.

Kortom, elke exchange weet precies hoeveel crypto van $crypto-naam elke klant heeft, en waar deze naar toe is verstuurd. Toch?

Mijn punt is, door deze regulering is er al steeds meer controle plaats juist tegen witwassen maar ook om fraude te bestrijden.

[Niema]

De mensen die het misbruiken vinden sketchy traders op telegram die de wetgeving niet zo nauw nemen en de criminelen vinden websites die kyc niet enforcen. Er is een gigantische opkomst van gedecentraliseerde Handel markten die geen kyc vereisen met programmas zoals bisq en gedecentraliseerde Handelsssystemen zoals Serai, atomic swaps. Legale mensen zijn gestraft met kyc. Maar illegale mensen hebben talloze alternatieven. En Websites zoals localmonero komen en gaan, maar de conclusie is dat dit bijzonder makkelijk te omzeilen is

[Reactie gewijzigd door Niema op 22 november 2024 14:49]

[Olaf van der Spek]

Dit soort platformen bestaan bijna exclusief bij gratie van cryptovaluta.

Cash ook maar gelijk verbieden dan?

[Q]

Nee want cash wordt niet puur gebruikt voor illegale en nutteloze doeleinden die de samenleving louter en exclusief schade betrokken.

Stel je ook voor dat bij iedere cash transactie één of meerdere pallets in de fik worden gestoken
Het is waanzin dat we het bestaan van cryptomunten als globale samenleving accepteren

De vraag is meer waarom jij naar cash wijst terwijl je gerust wel weet dat dit geen eerlijke vergelijking is. Maar als dat komt (dat weet ik niet) omdat je zelf graag verdiend aan crypto, dan vind ik wel dat je eerlijk moet toegeven dat je onderdeel van het probleem bent en dat je geen zier geeft om het welzijn van andere mensen.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 november 2024 18:14]

[Guru Evi]

Contant geld wordt vaker gebruikt in illegale activiteit dan crypto, bewijs het tegendeel maar.

[Q]

Ga je nu al mijn comments in dit nieuwsbericht aflopen, gaat het wel goed met je?

[Guru Evi]

Doe jij evengoed door overal je verhaaltjes te verspreiden.

[The Realone]

Ben wel benieuwd hoe je het voor je ziet om met cash te betalen bij een dergelijk platform.

[yobikap]

@The Realone, @Olaf van der Spek heeft het voornamelijk over dat wanneer je cash betaald dat je vaak ook niet de identiteit van een persoon vastlegt.

[The Realone]

Dat begrijp ik, maar het was een reactie op hoe deze platformen bestaansrecht hebben dankzij crypto. Dat die anonimiteit ook overlapt met contant geld is irrelevant in deze. Daarbij is contant geld al onderhevig aan allerlei reguleringen.

[mjtdevries]

Moeten we je nou echt uitleggen waarom dat totaal niet ter zake doet?
Dat het zinloos zou zijn om cash te verbieden omdat dat bij cybercriminaliteit geen valide optie is voor criminelen? En dat daarom het argument nergens op slaat?

En dat bij cash in fraudegevoelige situaties er in de praktijk wel degelijk maatregelen worden genomen die zelfs zover kunnen gaan dat cash niet gebruikt word om criminaliteit te voorkomen?

[haam]

Hoe zie je dat voor je bij een dergelijke illegale site? Persoonlijk overhandigen? Aan de opgegeven afkomst te zien wonen ze niet om de hoek.

Of moeten ze een postadres of postbus opgeven waar je het naar toe kan sturen. Dan ben je vrij snel te vinden (als illegale website) schat ik.

Zelf als je bij cash de identiteit niet vastlegt, zijn de sporen makkelijker te vinden en volgen als bij crypto.

[davince72]

Sorry hoor, maar dat jij aversie hebt tegen crypto is bekend maar maakt het nog geen waarheid.
Verdiep je er svp eens in. Veel landen zijn al aan het reguleren en diverse regels zijn al in place.
Lees maar eens wat over Travel Rule
Criminaliteit is van alle tijden. Western Union bestaat toch ook gewoon....ook dat systeem wordt vaak in verband gebracht met fraude en heeft niets met crypto te maken.
Geef het gewoon tijd in plaats van het direct neer te sabelen als het kwaad op deze wereld. Criminaliteit bestaat niet omdat crypto bestaat.

[Guru Evi]

Ze aanvaarden gewoon Visa en Mastercard Geld is geld.

In andere landen gebruiken ze crypto omdat de lokale valuta niets waard zijn en dollars moeilijk te verkrijgen zijn, niets met gokken te maken, gewoon een beschikbaar bankstelsel.

[Q]

Je weet best dat dit niet op grote schaal wordt toegepast en crypto was ook helemaal niet bedoeld om arme mensen te helpen. Dat is puur een verhaal om crypto’s imago wit te wassen.

[Guru Evi]

De bedoeling was vrijheid van het corrupte banken en overheidsstelsel. Dat is goed gelukt. Je kunt dezelfde argumenten over overheidsgeld maken.

Hier zijn de statistieken: 6-12% van GDP in de VS en 15-25% in de EU is in criminaliteit (de zogenaamde schaduweconomie) betrokken, slechts 0.34% van cryptotransacties kon als mogelijk crimineel geïdentificeerd worden.

Reden daarvan is deels dat cryptotransacties gevolgd kunnen worden, het is niet echt voordelig voor een crimineel. Daarmee dat ze vaak gebruikt worden als een gemakshalve betaling om dan omgezet te worden in een valuta en dan verdwijnt het in het internationaal banksysteem. En daarmee dat zoveel mensen met macht zo hard tegen crypto uitkomen, het verplicht transparantie in het banksysteem en de financiële wereld kan dat missen als kiespijn.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 25 november 2024 21:51]

[Q]

Het is nooit een goed verhaal als je het eigen criminele gedrag moet goedpraten door naar ander ‘vermeend’ crimineel gedrag te wijzen.

Als steelt kom je niet onder je straf uit door naar iemand anders te wijzen die ‘mogelijk’ ook stal.

En kritiek op onze huidige systemen is prima, daar kunnen we over praten, maar dit soort problemen los je op via politiek, niet met tech.

Ondertussen is die vermeende transparantie van de crypto ledger geen belemmering voor alle ransomware aanvallen. Dus dat is ook al een evident slecht verhaal.

Overigens bedoelen mensen met vrijheid van banken en overheid voornamelijk KYC omzeilen en belasting ontduiken. Dus wat je echt wil is criminele dingen doen en er mee weg komen, net zoals de ransomware aanvallers.

Ondertussen is crypto totaal geen enkel bedreiging voor het banksysteem of de financiële wereld. Ik lees eigenlijk bijna een soort conspiracy denken in je betoog over “mensen met macht” je begint nog net niet over George Sorros enzo.

Crypto is een oplossing in de ogen van sommige mensen voor problemen die niet bestaan, maar de échte problemen lost ze niet op, want dat kan helemaal niet.

[Reactie gewijzigd door Q op 25 november 2024 22:08]

[Guru Evi]

Ik heb je de feiten gegeven, die je blijkbaar niet kunt tegenspreken want dat moet je maar intikken op Google.

De redenen (je denkt dat de bankiers heilig zijn) daar gelaten, jij doet het klinken alsof 99% van crypto illegaal is, toon maar je bewijs. Is het 1 of 3%? Is het beter dan de EU economie of slechter dan Oost-Europa? Geef aan wat je maatstaf is, of misschien is je maatstaf en oordeel niet gegrond in realiteit.

De crypto als betalingsmiddel, je kunt crypto niet in een zak steken en in een narcoduikboot vervoeren, eenmaal je een crimineel identificeert kun je het volledig netwerk in kaart brengen, denk je dat criminelen zo dom zijn of misschien weten onze onderzoekers wel wie, wat, waar en willen er niets aan doen maar dan haal je je eigen argument dat onze overheden niet corrupt zijn onderuit?

Omdat je een mes kan misbruiken om te moorden mag de kok zijn restaurant maar sluiten?

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 25 november 2024 22:21]

[Q]

Je hebt wat losse getalletjes gepakt die je wel aan stonden (confirmation bias) waarmee je vervolgens zonder enig bewijs en causaal verband conclusies uit trekt.

slechts 0.34% van cryptotransacties kon als mogelijk crimineel geïdentificeerd worden.

.

Als je begrijpend leest dan betekent dit dat we het van 0.35% het “mogelijk” weten, maar van de andere 99.66% niet. Wie weet blijkt 100% crimineel 😉

Ik snap dat je excuses zoekt om je eigen gedrag goed te praten maar in mijn ogen hou je vooral jezelf voor de gek 😬

[Guru Evi]

Je kunt de nummers zelf opzoeken, als de wetenschappers die schaduweconomie studeren je niet aanstaan misschien je eigen studies maar aanbrengen.

[Q]

Je zoekt zomaar zelf wat cijfers bij elkaar zelf en legt ongefundeerd verbanden en trekt conclusies die je helemaal niet kunt trekken.

Inhoudelijk reageer je niet op mijn specifieke kritiek, dus dan houdt het op, je mag het laatste woord hebben.

[Q]

Ja absoluut, heb je daar problemen mee?

[Reactie gewijzigd door Q op 22 november 2024 18:07]

[Q]

Bedankt voor je inhoudelijke bijdrage 🌷

[wildhagen]

Clearnet? Eigenaardige keuze om dit op het clearnet te doen, en niet op het darknet? Natuurlijk kan je ook op darknet tegenwoordig door politiediensten worden getraceerd, maar dat is toch net even wat makkelijker op clearnet.

De autoriteiten stellen dat de website sinds de oprichting data heeft verkocht van 227.000 slachtoffers en dat de beheerders 1,7 miljoen dollar winst maakten met de website.

Dat is een aardige omvang, dan ben je het niveau van 'kleine jongen' wel ontgroeit.

Mooi dat er weer zo'n crimineel netwerk opgerold is. Hopelijk krijgen ze de verdachten ook te pakken en worden ze juridisch vervolgd en veroordeeld. Maakt de wereld weer een stukje veilgier als deze personen een tijdje in een cel mogen doorbrengen.

[vrije_vogel]

Nou zal dat lastig uit te rekenen zijn. Maar als je in 8 jaar tijd 1,7 miljoen verdient met meerdere mensen, had je misschien toch beter een IT service bedrijfje kunnen beginnen.

[The Zep Man]

Natuurlijk kan je ook op darknet tegenwoordig door politiediensten worden getraceerd,

Hoe verschilt dat tegenwoordig ten opzichte van vroeger?

Mooi dat er weer zo'n crimineel netwerk opgerold is.

Een marktplaats is opgerold, niet een netwerk.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 november 2024 13:56]

[Guru Evi]

Er is nagenoeg geen verschil tussen darknet en het gewone Internet. Mensen denken dat er een alternatief netwerk bestaat, maar dat is vooral niet waar. Als je het IP adres kent, kun je ernaar toe. Natuurlijk als je direct van je thuis verbindt maakt dit het een beetje gemakkelijk voor opsporingsdiensten, omdat de IP vaak bekend zijn en onze overheden overal afluistersystemen hiervoor heeft, dus gebruiken veel mensen een Onion router, maar dat werkt nog steeds op dezelfde principes als TCP/IP, maar meer zoals in de films, je weerkaatst de verbinding via 50 routers alvorens naar je eindpunt te gaan.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 25 november 2024 00:14]

[worldfastest]

Vreemd dat het vanaf 2016 actief was en nu pas wordt gesloten. Verteld veel over onze opsporingsdiensten

[RoestVrijStaal]

Als de marktplaats "invite-only" was waarbij ook nog actief werd gemonitord op inactieve gebruikers en mogelijke snitchers, dan blijft die website te klein voor de spotlight.

Daarbij zou de website makkelijk offline te halen zijn (zeker die op de clearnet) maar de opsporingsdiensten willen natuurlijk ook de personen hebben achter het reilen en zeilen van die website.

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 22 november 2024 14:35]

[Vaatdoek82]

Inderdaad en het kan jaren duren een soortgelijk onderzoek om maar voldoende informatie te vergaren.