OM eist vier jaar cel tegen man wegens fraude met zelfgemaakte cryptovaluta

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een 40-jarige man uit Deventer. Hij wordt onder andere verdacht van fraude met zelfgemaakte cryptovaluta. De man zou pump-en-dumpacties hebben uitgevoerd met de coins ERSO, MALC, Europ en TulipMania.

De handelaar is vorig jaar gearresteerd. Hij en twee andere verdachten kwamen in beeld via een politieonderzoek naar de cryptomarktplaats Coinhouse.eu, waarvan de Deventenaar eigenaar en beheerder was. De man had zelf coins in het leven geroepen. Daar maakte hij vervolgens reclame voor op Twitter en op een forum over cryptovaluta. Het doel daarvan was dat mensen investeerden in zijn zelfgemaakte coins, waardoor de waarde toenam. Vervolgens zou hij in korte tijd zoveel coins verkocht hebben dat deze waardeloos werden. Dergelijke acties staan op de beurswereld bekend onder de naam 'pump en dump' en zijn illegaal.

"De verdachte heeft geprofiteerd van de marktwerking en ontwikkelingen in de cryptocurrency. Daar heeft hij fors geld mee verdiend. Dat is op zich niet strafbaar. Maar wanneer deze enorme verdiensten voortkomen uit valse trucs, het achterhouden van essentiële informatie en opzettelijk verspreiden van valse informatie, dan is er sprake van oplichting.", zegt de officier van justitie in een persbericht.

Daarnaast zou de Deventenaar zich schuldig hebben gemaakt aan bankhelpdeskfraude. Sinds december 2020 zouden verschillende Triodos Bank-klanten slachtoffer zijn geworden van de verdachte, die hen telefonisch benaderde. De klanten werden overgehaald om een QR-code, die ze per e-mail toegestuurd kregen, te scannen. De slachtoffers wisten niet dat deze QR-codes klaargezette iDEAL-betalingen betroffen naar handelsplaatsen voor cryptovaluta.

Verder wordt de handelaar ook verdacht van witwassen. Volgens het OM had hij een woning, een boot, diverse auto’s en sieraden gekocht met geld dat afkomstig is uit de oplichting met de cryptovaluta.

Naast vier jaar cel eist het OM ook een beroepsverbod van vijf jaar tegen de man en een terugbetaling van 937.000 euro aan de Staat. Het beroepsverbod houdt in dat de verdachte vijf jaar lang geen vermogensbeheerder of handelaar in financiële producten, zoals cryptovaluta, mag zijn.

Reacties (94)

[Dacuuu]

Was er laatst ook geen tweaker die een rugpulletje deed?

Edit: https://gathering.tweaker...message/69764180#69764180

[Reactie gewijzigd door Dacuuu op 25 juli 2024 15:11]

[Verwijderd]

Inderdaad ik wilde die ook net posten. https://gathering.tweaker...message/69791406#69791406

[equit1986]

Invites en referrals zijn verboden. Dit betreft zowel het linken, aanbieden als vragen.

dan snap ik niet wrom deze er nog tussen staat...

[Verwijderd]

Maar wanneer deze enorme verdiensten voortkomen uit valse trucs, het achterhouden van essentiële informatie en opzettelijk verspreiden van valse informatie, dan is er sprake van oplichting.

Dit klinkt als de meeste ondoorgrondelijke meme/shit-coins, eigenlijk. Daar hoor je nooit wat over met betrekking tot vervolging.

Terugbetaling van 937.000 euro aan de Staat.

Hoezo is de staat de dupe in deze?

[Keypunchie]

Niet omdat de staat gedupeerd is, dat is domweg de invordering van verdiensten die hij met oplichting heeft gemaakt.

Dus, het OM schat in dat hij dat bedrag heeft verdiend, dus eisen ze dat hij dat moet inleveren.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 25 juli 2024 15:11]

[Verwijderd]

Okay dat klinkt fair, wat gebeurt er daarna met het geld dat de staat vorderd?
Word dat terugbetaald aan de gedupeerden?

[Keypunchie]

Hele goeie vraag. Maar ik denk dat het in geval van crypto nog best lastig kan zijn om die te traceren.
En aangezien het om 10.000en deelnemers ging...dan zal het snel om kleine bedragen gaan.

Ben wel benieuwd of iemand op Tweakers weet hoe dat werkt. Of je je als gedupeerde ergens kunt melden, of dat je los een civiele zaak moet beginnen.

[torretje2012]

praktijk wijst helaas uit dat de schatkist voorral gespekt word en niet de 10k deelnemers schadeloos gesteld zullen worden.

[Verwijderd]

Deelnemers schadeloosgesteld worden? Laat me niet lachen. Iedereen die "investeert" in crypto weet dat ze meedoen aan een Multi level-marketing spel. Er is geen onderliggende waarde in crypto behalve de waarde die de volgende gek ervoor over heeft.
Waarom zou je schadeloos moeten worden gesteld wanneer je verloren hebt met gokken?
Sterker nog, iedereen die ook maar bedenkt dat ze schadeloosgesteld moeten worden, zouden ze als handels onbekwaam moeten bestempelen.
De schatkist hier, is en blijft onderdeel van de maatschappij dus komt het toch weer goed. Ik moet er niet aan denken dat de dodo's die erin getrapt zijn hun geld weer terugkrijgen. Dat betekent namelijk dat ze weer verder kunnen gaan met het ondersteunen van nieuwe piramidespellen waarin de “boeven” weer rijk worden en de rest hun geld kwijt is.
Begrijp me niet verkeerd je kan heel leuk "investeren" in mooie projecten of een aardige valuta. Maar het is en blijft gewoon gokken met gebakken lucht. Ik heb zelf ook nog wat crypto, maar ik weet wel welke risico's ik heb en dat de onderliggende waarde in euro's ook zo weer nul kan zijn.

[Soldaatje]

Gebakken lucht, daar heb je wel energie voor nodig om te kunnen bakken, die energie heeft wel waarde want kost geld. Dus dan heeft crypto wel een waarde.

[Marve79]

Niet echt want die energie is weg. Je kunt niet bitcoins terug omruilen en je energie weer terugkrijgen.

[Cio]

Wat @Soldaatje zegt is klopt niet, want het kost ook energie om een fles kapot te slaan en dat voegt niet altijd waarde toe aan het glas. 'Kost energie dus heeft waarde' is een argument van niks

Maar aangezien je Bitcoin voor € kan wisselen, en energie voor € te koop is, heeft @Marve79 simpelweg ongelijk.

[Reactie gewijzigd door Cio op 25 juli 2024 15:11]

[HeAdWaVe74]

Maar als het meer kost om de coin te maken dan de hoeveelheid engergie die je er mee terug kan kopen werkt het niet

[Trinitronic]

Toch, je kan je bitcoins verkopen en daar je energie rekening mee betalen. En als de waarde inmiddels gestegen is hou je nog geld over ook.


Dit IS hoe mijners werken.

[Pianist1985]

1. energie kan niet verloren gaan, het kan enkel van vorm veranderen
2. bitcoins kun je terug omruilen voor geld
3. met geld kun je gewoon energie afrekenen, in de breedste zin des woords, van je auto voltanken tot en met betalen van je energierekening of zelfs zonnepanelen aanschaffen of een sloot op je erf van een watermolen voorzien
4. ook zonder tussenstap kun je energie verkrijgen voor BTC. Als je googlet op 'buy solar panels with bitcoin' kom je een shitload aan installatiebedrijven tegen die BTC accepteren en o.a. zonnepanelen en warmtepompen leveren

[The Zep Man]

Niet echt want die energie is weg.

Een natuurwet is dat energie nooit verdwijnt.

Het kan wel omgezet worden in nutteloze vormen. Cryptocurrency is een manier om dat te doen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 25 juli 2024 15:11]

[flitsfrits]

crypto om warmte en co2 te produceren bedoel je ?
reden genoeg crypto te verbieden

[SkiFan]

Hate to burst your bubble, maar die energie is in principe weggegooide rekenkracht. Zoals de bovenliggende schrijver schrijft. Er is geen onderliggende waarde. Geen verdienkracht, anders dan wat de gek er voor geeft.

[rvdv12773]

The Entropicoin, het universele betaalmiddel

[mjl]

Crypto heeft in die zin dus alleen kosten. Waarde is een heel ander begrip en is vooral gebaseerd op ‘wat de gek er voor geeft’ in dit geval.

[hcd320]

"die energie heeft wel waarde want kost geld. Dus dan heeft crypto wel een waarde."

Wat een vreemde redenering. Stel ik huur 10 topavocaten in (zo deze van kaliber 1000 eur/uur) om een uurtje bij mij in de tuin een putje te komen graven met een kinderspade. Dat putje kost me dan 10.000 eur. Maar is dat het ook waard ?

[Centurius]

De reden dat geld waarde heeft is omdat je het in theorie ergens voor kunt ruilen. Origineel was geld inwisselbaar voor een vergelijkbare hoeveelheid van een metaal (bijvoorbeeld goud, zilver, etc), later werd het een vertegenwoordiging van de economische grootte. Maar in alle gevallen was er iets dat nog steeds bestond om geld van waarde te voorzien.

Bij cryptovaluta is zodra je het gemijnd heb de energie weg. Je kunt een crypto munt nooit meer converteren naar de energie die je erin gestoken hebt. In tegenstelling zelfs, het gebruiken van cryptovaluta kost juist meer energie. Aangezien daarnaast geen enkele centrale bank of overheid een cryptomunt garandeert (zoals dat bij moderne valuta wel het geval is), is het dus in principe gewoon waardeloos. Even werd er gekeken naar stablecoins zoals tether om het mogelijk van waarde voorzien (ironisch genoeg door crypto-valuta te backen met het door cryptobro's zo gehaatte fiatgeld), maar ook dat is inmiddels weggevallen nu blijkt dat ze tegen de afspraken in meer coins uitgeven dan er echte dollars/euro's/etc zijn om ze te backen (https://www.theverge.com/...cryptocurrency-stablecoin)

[Tintel]

Buiten die discussie lijkt het hier te gaan om oplichting. Dat is weer een stapje verder (al kun je zeggen dat 'multi-level marketing' altijd oplichting is...).

[biteMark]

Iedereen die "investeert" in crypto weet dat ze meedoen aan een Multi level-marketing spel.

Nope. Crypto werkt meer als een aandelenbeurs: je koopt "aandelen" en doordat meer mensen dat doen stijgt de waarde ervan. Als je je inschrijft bij een MLM'er wordt je verkoper/werver, geen aandeelhouder.

Er is geen onderliggende waarde in crypto behalve de waarde die de volgende gek ervoor over heeft.

Is dat ook niet het geval met "echt" geld?

Waarom zou je schadeloos moeten worden gesteld wanneer je verloren hebt met gokken?

Dat wordt nergens gesuggereerd, dat maak jíj ervan. Sure, crypto is en blijft altijd een gok, maar ook aan gokken zitten regels. Als je naar een casino gaat dan accepteer je inherent dat je je geld kwijt kan raken. Als het casino oneerlijk manipuleert en valsspeelt buiten alle geldige wetten, regels en afspraken om - bijvoorbeeld: verzwaarde dobbelstenen, gemarkeerde kaartspelen etc -, is het dan niet logisch dat dat casino de spelers schadeloos stelt als ze erop gepakt worden? Zo moet je deze oplichter ook ongeveer zien.

De schatkist hier, is en blijft onderdeel van de maatschappij dus komt het toch weer goed.

Ja, dat past jou het beste natuurlijk. Je bent geen slachtoffer in deze zaak dus kom maar hier met die centen.

Ik moet er niet aan denken dat de dodo's die erin getrapt zijn hun geld weer terugkrijgen. Dat betekent namelijk dat ze weer verder kunnen gaan met het ondersteunen van nieuwe piramidespellen waarin de “boeven” weer rijk worden en de rest hun geld kwijt is.

Dat doen ze tóch wel. En "de rest" zijn hier mensen die bewust dezelfde risico's hebben genomen, niet jij die geen cent in dat betreffende project heeft zitten. Maw: niet jouw probleem.

Disclaimer: ik ben geen slachtoffer in deze zaak.

[Verwijderd]

- Echt geld heeft een achterliggende maatschappij inclusief alle veiligheid en infrastructuur die daarbij hoort. Het probleem met mensen die denken dat crypto een investering is zoals met aandelen, is dat ze denken dat crypto beter is dan echt geld. Wanneer ze hopen op een anarchie dan hebben ze zeker gelijk.Vaak hebben deze mensen niet opgelet bij het eerste jaar economie op de havo+
- Dat suggereert degene waarop ik reageer
- Waarom ben ik geen slachtoffer? Ook ik ben slachtoffer van elk rijkgemaakte crimineel.
- Maar dan gelukkig wel met minder geld.
Disclaimer, ook ik heb er leuk mee verdient een paar jaar geleden en ik heb ook nog wat crypto maar ik snap ondertussen wel hoe de boel in elkaar steekt. Ik heb goed gebruik gemaakt van de hype en heb nog wat over om m’n VPN / andere troep mee te kunnen betalen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 15:11]

[Centurius]

Is dat ook niet het geval met "echt" geld?

Nee, fiatgeld haalt zijn waarde uit het vertrouwen in de achterliggende economie. Zoals bijvoorbeeld dat de Federal Reserve de Dollar altijd zal honoreren en de ECB de euro altijd.

[Mijzelf]

Waarom helaas? Die 10k deelnemers zijn dom bezig geweest, en het is toch de staat die geld en moeite investeert om de fraudeur van de straat te halen. Moeten die nog meer belastinggeld investeren om de 'rechthebbenden' op te sporen?

[torretje2012]

De deelnemers investeerden in een munt, niet in een pump'n'dump.... Daar word de maker van de 'munt' voor gestraft en moet dus al het geld afstaan aan de staat....

De overheid deelt dus straf uit omdat pump/dump niet toegestaan is, dus zou logisherwijs ook het geld terug moeten geven aan de rechthebbende, deze hebben immers niet meegedaan aan een strafbaar feit en behoeven dus niet gestraft te worden.

[_Pussycat_]

Ze speculeerden op digitale tulpen. Ik hoop dat ze wat geleerd hebben en de volgende keer liever een etf kopen.

[Centurius]

De praktijk toont dat de meeste gedupeerden in crypto pump & dumps verre van onschuldig zijn. In de meeste gevallen waren de betrokkenen zelf van plan het te dumpen, ze zijn alleen misleid door de insiders die eerder wisten wanneer de dump zou plaatsvinden dan de rest. Coffeezilla heeft een tijdje terug eens een Pump & Dump Discord geïnfiltreerd zodat hij kon zien hoe het precies werkte en heeft er een interessante video over gemaakt.

https://www.youtube.com/watch?v=ehDvr5vVGPg

[torretje2012]

dat is aan een rechter om te beoordelen of deze personen onschuldig zijn, niet aan jantje en pietje op tweakers

[Centurius]

In juridische zin misschien maar in gewoon dagelijks taalgebruik mag je nog steeds het woord schuldig en onschuldig gebruiken, en mag je ook een eend gewoon een eend noemen.

[Currry]

Vaak kun je je in het strafrecht voegen om direct met de zaak een schadevergoeding te krijgen. In dit geval zal het ontneming van crimineel geld zijn, de pluk-ze-wet.

Waarom er niet is gekozen voor het voegen van de slachtoffers is misschien omdat het er zoveel zijn of ze niet zijn te traceren? Geen idee.

[biglia]

Op bitcointalk.org heb je best wat gedupeerden van coinhouse.eu

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2612191.240
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3452008.0

Jammer dat het vaak buitenlanders zijn die zelfs niets van dit nieuws zullen vernemen.

[dasiro]

gedupeerden moesten hem zelf aanklagen of zich burgerlijke partij gesteld hebben. vadertje staat denkt enkel aan zichzelf

[_Pussycat_]

Juist, want dit geld gaat direct naar de koning? Of naar de minister-president? Nederlanders wonen in één van de beste landen ter wereld en moeten een wat minder zeuren.

(Daarvan afgezien vind ik het wel frappant hoeveel geld er omverdeeld wordt terwijl de VVD al zo lang regeert. Maar dat wil het volk gemiddeld nu eenmaal)

[dasiro]

nee, naar de schatkist van de staat. Het staatshoofd en regeringsleider hebben elk maar een functie binnen die structuur

[Krulliebol]

Het is vergelijkbaar met een verkeersboete. Die betaal je ook niet om iemand te compenseren, maar als straf. En de overheid heeft dan wat extra geld in de schatkist (en daar hebben ze in de begroting al rekening mee gehouden, dus dat geld is al uitgegeven).

[JackBol]

De overheid heeft belasting misgelopen en vordert daarom bijna dit miljoen.

Al het geld dat de staat in een strafrechtelijke zaak vordert gaat in de schatkist. Gedupeerden kunnen in civiele zaak hun schade verhalen.

[Schway]

Als die als schadevergoeding wordt geïncasseerd, dan wel. Slachtoffers die zich hebben gemeld krijgen dan terug wat de rechter heeft opgelegd.
Als dit als ontnemingsmaatregel is, dan gaat het naar de staatskas.
Gezien het winst is, denk ik dat de gedupeerden kunnen fluiten naar hun geld (risico van het vak, en al helemaal in crypto)

[Maxxi]

Nee dat komt bij de algemene middelen op. Lees ten goede van ons allemaal.

[svennd]

Hoezo is de staat de dupe in deze?

Mis gelopen belastingen, de zwaarste overtreding.

[deadmeatsubs]

Voor Al Capone was het uiteindelijk ook belastingfraude waar hij voor veroordeeld werd. Prima strategie dus.

Investeren in een crypto met de naam TulipMania heeft ook een fijne historische context.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tulpenmanie

Ik vind het moeilijk om empathie op te brengen voor ‘investeerders’ in deze coins.

[svennd]

Deze mensen werden wel actief gecontacteerd door deze oplichter, de krant stond er maanden / jaren vol van, als een vertrouwenspersoon je dan komt vertellen dat je op de volgende hype kunt springen ...

Mensen die technisch snappen hoe het werkt kunnen een redelijke inschatting maken, maar zonder die technische kennis lijkt dit even goed/slecht als een bitcoin.

[Geekomatic]

Ha ja, wel humor dat de maker zijn munt 'TulipMania' noemt,
en dat er *toch* nog mensen intrappen / verleid worden.

[Wromsi]

Hierom waarschijnlijk:

Verder wordt de handelaar ook verdacht van witwassen. Volgens het OM had hij een woning, een boot, diverse auto’s en sieraden gekocht met geld dat afkomstig is uit de oplichting met de cryptovaluta.

[Fiber]

Misgelopen BTW en andere belastingen. Criminelen moeten ook gewoon belasting betalen...

[Tintel]

Ja - bijzonder toch. Pas dan wordt de grote boze overheid wakker. Dat burgers worden opgelicht is zelden een prioriteit. Maar de staat oplichten? Da's andere koek.

[GoBieN-Be]

Belastingontduiking door witwassen.

[dave1995]

Vraag me nog steeds af hoe mensen serieus denken dat crypto zo gebruikt word voor witwassen, in de praktijk valt dat nogal erg mee, omdat je geld eerst digitaal moet zijn wil je het kunnen investeren in crypto…

[Arnoud Engelfriet]

Het klinkt voor mij als een onzorgvuldige vertaling van winstafdracht, vorderen van geld dat door misdrijf is verkregen. Er gaat dus niet iets "terug" je moet het afgeven want je hebt het illegaal verkregen.

[rob12424]

Kanye West had toch ook een coin? Gaan ze die nu ook aresteren?

[sypie]

Verbeter de wereld begin bij Kanye?

[prodesk]

Hoe plukken ze deze crypto criminelen kaal als ze niet eens weten waar hij mogelijk geld verstopt heeft?

[telskamp]

Een woning, boot en diverse autos zijn vrij lastig te verstoppen lijkt mij....

[biglia]

Een crypto liefhebber zal toch nog wel ergens een wallet verborgen hebben. Ik denk dat @prodesk vooral dat bedoelt.

[Maxxi]

Hoeft niet, virtueel ontnemen. Dan wordt een bedrag vastgesteld en de rest van je leven betaal je daar aan af aan de staat via het CIJB.

Mag ook door je boot te verkopen. Vervalt niet met een persoonlijke faillissement of schuldsanering.

[Reactie gewijzigd door Maxxi op 25 juli 2024 15:11]

[wica]

Wanneer gaat de politie achter een aantal Bn'er aan?

[Heuving]

Dit!!
Ik vind het tenenkrommend dat allerlei bekende mensen voor (veel) geld hun eigen fans oplichten.

[NielsFL]

Over welke BN'rs hebben jullie het?

[thomas1907]

Kim Kardashian is vandaag nog aangeklaagd:
https://www.theblockcrypt...yweather-jr-as-defendants

Boef had dat met Casper coin: https://pureluxe.nl/2021/...en-dubieuze-crypto-token/

[Krulliebol]

John de Mol bijvoorbeeld?
https://nos.nl/l/2310010

[bluefarmer]

Wel goed om in zijn geval erbij te vermelden dat het om frauduleuze advertenties ging die niet uit zijn naam waren gepubliceerd.

BN’ers als Boef en Marc Overmars hebben zichzelf daadwerkelijk aan (frauduleuze) coins gekoppeld: https://www.bnr.nl/nieuws...et-kenmerken-piramidespel

[Heuving]

YouTuber CoffeeZilla had er vorige maand nog een video over gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=ryEQhaRQ6V4
Dit gaat om Amerikaanse influencers die je kunt kopen voor je rug pull, voor NL is XPose Protocol al genoemd.

[Tintel]

Ja - hier wordt duidelijk misbruik gemaakt van de 'bekendheid' - maar als vervolgens mensen worden opgelicht zou je hopen/denken dat mensen beginnen te begrijpen dat bekendheid niet gelijk staat aan vertrouwensvol, eerlijk of kundig (in allerlei gebieden). Want dat is de fout die mensen helaas vaak maken (onbewust).

[Vlizzjeffrey]

De welbekende '' rugpull'', je ziet het heel veel in de NFT wereld vandaag de dag.

[Cobalt]

Als deze gepakt kan worden met pump-en-dumpacties. Dan kan men gaan plukken van de finfluencers

[FreakzLM]

Dit is niet exact een pump en dump, maar meer een rugpull.

[mutley69]

Tulipmania - dat woord alleen al - moet toch verdacht klinken...

[Harm_H]

Inderdaad 'Tulip Mania'. Zo'n coin klinkt al als een wedstrijd wie als eerste eruit is nadat er is ingekocht.

[JDx]

Wanneer pakken ze die Nigeriaanse prins dan?

[Verwijderd]

Die hebben ze gepakt. Was een man uit Louisiana usa.

https://www.huffpost.com/..._5a47cf97e4b0b0e5a7a6e121

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 15:11]

[zokiz]

Dit is met zoveel coins gebeurd. Zoveel mensen die hun geld kwijt geraakt hebben.