Spaanse politie arresteert 106 verdachten in grote actie tegen cybercrimegroep

De Spaanse politie heeft in samenwerking met Europese autoriteiten 106 verdachten gearresteerd die honderden slachtoffers digitaal zouden hebben opgelicht. Volgens Europol maakten de verdachten daarmee vorig jaar ongeveer tien miljoen euro buit.

Europol spreekt in een persbericht over een georganiseerde misdaadgroep die banden heeft met de Italiaanse maffia. De groep zou betrokken zijn geweest bij digitale fraude en honderden slachtoffers hebben opgelicht via phishingaanvallen, simswapping, het inbreken op zakelijke e-mailadressen, ceo-fraude en andere vormen van digitale oplichting.

De Italiaanse politie schrijft dat slachtoffers, die voornamelijk uit Italië kwamen, werden misleid om grote geldbedragen over te maken naar Spaanse bankrekeningen die in handen waren van geldezels voor de cybercrimegroep. De bedragen werden witgewassen via lege vennootschappen of door cryptocurrencies te kopen. Daarna werd het geld volgens de politie geïnvesteerd in andere criminele activiteiten, zoals prostitutie en drugssmokkel.

De 106 verdachten zijn opgepakt door de Spaanse politie, die werd bijgestaan door de Italiaanse politie, Europol en Eurojust. De meeste verdachten zijn van Italiaanse nationaliteit en de meeste arrestaties vonden plaats op het Canarische eiland Tenerife, dat tot Spanje behoort. Bij de actie zijn zestien huizen doorzocht, 118 bankrekeningen bevroren en verschillende apparaten, creditcards, simkaarten en betaalterminals in beslag genomen.

Volgens de Spaanse politie waren de verdachten doorgedrongen tot 'verschillende niveaus van de Spaanse samenleving', bijvoorbeeld in grote bedrijven, advocatenkantoren en banken. Twintig van de gearresteerden zijn in detentie genomen in afwachting van het gerechtelijk onderzoek, waarvan achttien in Spanje en twee in Italië, schrijft persbureau Reuters.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Reacties (12)

Daarna werd het geld volgens de politie geïnvesteerd in andere criminele activiteiten, zoals prostitutie

Prostitutie is geen crime... Teminste niet in NL, BE, DE etc. Sterker zelfs Spanje is een broeinest van prostitutie. Ook daar is het enigzins legaal maar een seksbedrijf met als intentie geld te verdienen aan een afspraak is dan weer verboden. Kan zijn dat men een toko heeft proberen op te starten, een "ontmoetingsplek" ofzo. Maar dat maakt het nog geen crime ansich.

[Reactie gewijzigd door Jism op 20 september 2021 23:50]

En veel drugs worden ook legaal verkocht onder strikte regels en voorwaarden. Wil niet zeggen dat criminelen zich er niet mee bezig houden op minder legale wijze.

Dat prostitutie vaak voorkomt in Spanje betekent niet dat het geen misdaad is, dat is het voor bijvoorbeeld de pooiers wel degelijk en op veel plekken ook voor de prostituees.

als de daders naar de hoeren gingen en een lijntje coke deden, dan is het geld ook geïnvesteerd
in prostitutie en drugshandel. Hoeft dus helemaal niets te zeggen.

Dan mag men dat best wat beter verduidelijken.

Het zaadje voor een mooi achtergrondartikel.

Waarom zijn jullie collega’s bij nu.nl zeer regelmatig veel sneller met dit soort items?

Omdat nu.nl leeft van reproducties van Reuters terwijl Tweakers dat niet doet?

Waarschijnlijk ook een (veel) grotere redactie.

Ze werken volgens mij ook met meer freelancers waardoor sneller nieuwe updates / content geplaatst kan worden?

Ik moet wel zeggen dat snelheid bepaalde nieuwszaken wel omhoog mag maar ik heb wel voorkeur voor kwaliteit en geen clickbaits. Daarnaast mag er in mijn ogen echt meer aandacht naar beveiliging nieuws. Dat heb ik altijd laag gevonden bij Tweakers.

Dat laatste ben ik het mee eens. Die snelheid hoeft van mij niet per se. Als ik snel nieuws wil, ga ik wel naar nu.nl. Zou wel fijn zijn als Tweakers soms ietsje sneller was, maar ze hoeven echt niet haantje de voorste zoals nu.nl te zijn. Zoals je al zegt: liever kwaliteit. Meer beveiligingsnieuws zou inderdaad een welkome aanvulling zijn.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 21 september 2021 11:42]

2nded meer beveiligingsnieuws is welkom. Security is een van de 2 (imo) grootste problemen van onze huidige tijd. Investeringen in security gaan omhoog en het probleem wordt enkel erger..