Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Darkweb-marktplaats AlphaBay is offline gehaald door VS, Canada en Thailand

Door , 105 reacties

De ondergrondse marktplaats AlphaBay, die vorige week offline ging, blijkt te zijn neergehaald door een gezamenlijke actie van de autoriteiten van de VS, Canada en Thailand. De Thaise politie arresteerde de vermeende Canadese beheerder, die zelfmoord pleegde in zijn cel, volgens de WSJ.

De Thaise politie nam de vermeende beheerder van AlphaBay op woensdag 5 juli in hechtenis. De bedoeling was dat hij uitgeleverd zou worden aan de VS, meldt de Amerikaanse ambassade aan de Wall Street Journal. Afgelopen woensdag werd hij echter dood aangetroffen in zijn cel. De Thaise autoriteiten claimen dat hij zichzelf heeft opgehangen.

Volgens de Bangkok Post woonde de van oorsprong Canadese verdachte acht jaar in Thailand. Hij was 26 en werkte als programmeur, en had volgens de krant vier Lamborghini's en drie luxe huizen. AlphaBay was de populairste online marktplaats op het darkweb, een positie die eerder werd ingenomen door Silk Road en Silk Road 2.0. Volgens een onderzoeker van de Carnegie Mellon University handelden gebruikers dagelijks voor 600.000 tot 800.000 dollar op AlphaBay.

Op de dag van de sluiting van AlphaBay voerde de high-tech crime-eenheid van de Canadese politie een huiszoeking uit in een woning in Trois-Rivières in Quebec. De plotselinge verdwijning van AlphaBay leidde tot paniek bij gebruikers. Gevreesd werd dat de beheerders de bitcoins uit de twee wallets die gelieerd waren aan AlphaBay doorsluisden. Dit soort exit scams vinden vaker plaats bij ondergrondse marktplaatsen, zoals bij Evolution in 2015.

Reacties (105)

Wijzig sortering
Ik vraag mij af hoe ze er achter zijn gekomen. Blijkbaar is Tor toch niet zo veilig.
TOR zal misschien wel oke zijn, maar zodra er een bepaalde Exploit is voor Apache, Nginx of andere software dat de website gebruikt, kan dit misbruikt worden om de systemen in te komen, en zodra je binnen bent, maakt het hele TOR netwerk niks meer uit.
Silk Road was ook tijden niet te pakken, dus je kan een server lang op Tor verstoppen. Men vond de beheerder omdat hij onvoorzichtig was geweest en zijn gegevens liet slingeren. Daardoor konden ze hem tijdens een bezoekje aan een bibliotheek overvallen terwijl hij op Silk Road was ingelogd.

Dit soort sites blijven voor de opsporingsdiensten nooit lang geheim en die zullen er alles aan doen om de site zo snel mogelijk over te nemen, de beheerder te arresteren en de gebruikers te identificeren. Dus als een site maanden of zelfs jaren in de lucht blijft dan hebben ze moeite met één van de genoemde.
Silk Road was ook tijden niet te pakken, dus je kan een server lang op Tor verstoppen. Men vond de beheerder omdat hij onvoorzichtig was geweest en zijn gegevens liet slingeren.
Maar eerst hadden ze wel het echte ip van de server ontdekt door een fout in de configuratie van de inlog captcha. Daardoor hebben ze de database met oa. gebruikersnamen van de site kunnen opvragen. Pas met behulp van zo'n gebruikersnaam hebben ze hem kunnen linken aan een openbaar profiel op een website dat hij had aangemaakt onder zijn echt voornaam.naam e-mailadres.

Dus bij Silk Road is er ook een exploit gebruikt.
Was de beheerder niet zo onverstandig geweest om zijn alias op 2 plekken te gebruiken dan hadden ze hem waarschijnlijk niet gepakt. Silk Road bleef in de lucht tot ze hem hadden. :)
Pcies en deze man in Thailand had " vier Lamborghini's en drie luxe huizen" ja en dan ga je al snel opvallen. Zo gaat het altijd ook in Nederland met verdachte handelaren. Dure auto's en geen bewijs hoe je er aan komt. Dus van het één komt het ander.
Je moet me niet beschuldigen van onnadenkendheid.

Er is een heel stuk geschreven over de achtergrond van Silk Road. SR heeft meer dan 2 jaar bestaan, van feb 2011 tot oktober 2013. Als, zoals jij claimt, Tor zo lek is als een mandje, dan is het wel heel lang voor de diensten om in te grijpen. Ja, het lukte om wat accounts van dealers over te nemen door de dealers te arresteren (volg het pakje). Maar Ross Ulbricht bleef een grote onbekende.

Ze wisten van het speudoniem wat SR als eerste aankondigde op fora om bezoek te trekken. Later werd dat pseudoniem gebruikt om iemand in te huren om te helpen programmeren en daarbij zijn eigen gmail adres. Dat was het slordigheidje van Ross Ulbricht. Daarmee was de link tussen clearweb en darkweb gelegd waarbij ze bij Google konden achterhalen wie er achter het gmail adres zat.

In juni 2013 ontdekten ze waar de server stond doordat er een fout zat in de captcha die draaide vanaf clearweb.

Met andere woorden, het is mogelijk om een website/server op Tor compleet onvindbaar te maken en te houden. Dat lukte met SR 2.5 jaar, tot ze een fout maakten in de captcha. Ross zelf werd gepakt omdat hij een mail adres postte onder hetzelfde pseudoniem als waarmee hij de site aankondigde. Het zijn kleine maar hele dure foutjes waardoor hij nu levenslang moet zitten.
Tor is geen schijnveiligheid, en is wel degelijk veilig. Maar als *mens* kun je wel degelijk steken laten vallen die je uiteindelijk kunnen verraden. Je kunt met Tor diensten aabieden (hidden services) die wiskundig volstrekt onmogelijk te traceren zijn. Lees je in op hoe Tor werkt, dan weet je wat je allemaal fout kunt doen waardoor Tor inderdaad schijnveilig is. En wat je allemaal goed kunt doen, waardoor Tor een werkelijk praktisch onbreekbare veiligheid kan bieden.
@slijkie - Ik kan mij idd voorstellen dat wanneer de server gecompromitteerd is de aanvallers//politie in de server kunnen zitten. Ik vraag mij dan echter alsnog af hoe je dan de eigenaar vindt?

Als ze eenmaal binnen zijn zouden ze natuurlijk het publieke ip van de server uit kunnen vinden en vervolgens kijken waar deze server staat en dan de eigenaar van de server vragen wie de huurder is, maar ik mag toch aannemen dat de beheerder de server ook anoniem huurde, altijd via proxies inlogde en geen persoonlijke gegevens achterliet op de server.

Ik ben wel razend benieuwd hoe de politie dan bij de eigenaar is uitgekomen. Heb jij enig idee?
Er is sowieso geen "holy grail" voor 100% anonimiteit. Tor is één stap, maar als je echt niet gevonden wilt worden moet je met alles wat je doet, van een e-mail sturen tot geld opnemen, nadenken hoe dat getraceerd kan worden. Waar ben je, op watvoor internetverbinding zit je, welke account gebruik je, welke naam gebruik je, met wie communiceer je, etc.

Zodra je onder een vergrootglas ligt (wat je natuurlijk ligt als je dit soort websites onderhoudt) kan één foutje al genoeg zijn om naar een spoor te leiden. De daaropvolgende huiszoeking doet de rest.

[Reactie gewijzigd door mcDavid op 14 juli 2017 09:21]

Kijk naar Bin Ladin die had geen elektronische communicatie in zijn directe omgeving maar is na jaren toch gevonden. Extreem voorbeeld maar echt verstoppen en dat jaren is en blijft moeilijk.
Waarom zou je anoniem willen blijven? Het is een kwestie van inzien welke landen geen onderling uitwisseling programma hebben en/of elkaar niet goed kunnen vinden. Dit is ook waarom deze beheerder in Thailand zit wat relatief ver weg van the US klinkt. Helaas niet dus. Ik ben niet zozeer thuis in illegale websites maar als ik zoiets zou doen zou ik opteren om me te huisvesten in bijvoorbeeld Nieuw Zeeland (Dotcom) of Iran. Zo zijn er nog talloze landen die zich vrij neutraal opstellen en geen verzoeken van de US zullen inwilligen.
Ik weet het ook niet niet, maar misschien het geld volgen, een keer een bekende set bitcoins ingecasht; of ouderwets detectivewerk, die jongen van 26 met 4 lambo's eens onderzoeken en, hey, wat blijkt; of per ongeluk hints achtergelaten hebben bijvoorbeeld in forum posts waar je woont; of foto's geplaatst waar iets op te herkennen was. Kan zoveel zijn; het hoeft niet per se te zeggen dat er iets mis met Tor is.
^- precies dat, 9/10x gaat de beheerder/ontwikkelaar zelf de fout in, door te mailen met onveilig adres, onbeveiligde te maken, foutje in config/script van site etc. waardoor zijn persoonlijke data beschikbaar komt.
Vaak gaat het mis als het geld naar de echte wereld gaat. Als je 4 Lamborghini's hebt dan vraag je er wel om dat de overheid je vind. Als hij gewoon normaal geleefd had dan was er misschien niets aan de hand geweest.

Daarnaast worden dit soort mensen er gewoon verlinkt door mensen die zelf in de problemen zijn gekomen en informatie hebben.

Als hij 100% anoniem was geweest, zijn bitcoins niet had uitgegeven en zijn servers goed had ingericht was hij bijna niet te vinden.

Zo had de oprichter van silkroad vragen geplaatst op internet met zijn echte naam en had de url van silkroad in de code staan. Dan ben je ook niet slim
Je vraagt erom dat je gevonden wordt omdat 4 dikke auto's hebt. Misschien had hij dat geld heel netjes witgewassen, een goed verhaal wat hij deed. Sterker nog het is voor een programmeur niet abnormaal om veel te verdienen. In Silicone Valley maar ook andere landen lopen er genoeg rond die miljoenen verdienen. Ja zelfs hier in Nederland rijden criminelen soms in dikke auto's

Maar goed je moet servers ergens hebben staan en uiteindelijk zullen ze je vinden. Bin Ladin is ook gevonden en die was helemaal afgesloten van communicatie. Dus met genoeg zoekwerk en tijd is dit gewoon achterhaald.
Als programmeur verdien je geen miljoenen, ook niet in de US. Misschien als je aandelen krijgt maar dan verdien je het als aandeelhouder, niet als programmeur
Wat ik aangeef is het verhaal wat de man naar buiten toe verkocht heeft. Hij al ook een verhaal naar de buitenwereld gehad hebben om zijn rijkdom te verklaren. Programmeur, voor mijn part zegt hij software firma te hebben, dus eigenaar en oeps dan kun je miljoenen wel verklaren.
Hij had alles op moeten sparen, moeten stoppen, wachten, en rustig opbouwend beginnen met uitgeven. Maar vaak zijn dit jonge figuren die nog nooit met dit soort hoeveelheden geld temaken hebben gehad, gaat 9 van 10 keer fout.
De villa en de auto's zijn helemaal niet zo'n probleem. Landen als Thailand zitten vol met rijke snuiters die hun geld in het buitenland verdiend hebben of rijke ouders hebben. De autoriteiten daar gaan echt niet elke eigenaar van een dure auto natrekken. Dan zijn ze snel allemaal vertrokken want daar zal veel geld bij zitten wat niet helemaal zuivere koffie is. Als crimineel heb je er alleen wat te vrezen als de lokale autoriteiten last van je hebben of als westerse landen aan de bel trekken.
Ja, gewoon bij je mama en papa op je slaapkamertje blijven wonen. Een gewone job in de IT nemen als er daar nog tijd voor is. Als er geen tijd is, een slecht draaiende freelancer worden. Netjes je belastingen betalen. Vervolgens illegaal rijk worden en na een tijdje Alphabay sluiten. Dan je bitcoins een aantal jaren onaangeroerd laten liggen. Je moet er wel het geduld voor hebben.

Koop sowieso geen luxevilla's, Lamborghini of dergelijke auto's want dan gaan er altijd alarmbellen af. De Silk Road beheerder had ook geen grootse luxe. Het zou bij hem natuurlijk meer opgevallen zijn aangezien hij in zijn thuisland verbleef tussen vrienden en familie.
Juist. Neem een oude auto, die kost misschien veel in onderhoud maar dat kun je makkelijk met zwart geld betalen. Eerste regel voor een crimineel: niet opvallen.
Nou, kijk hoelang AlphaBay online geweest is. Ik denk dat de man ergens een foutje gemaakt heeft. Maar we zullen moeten wachten op het werkelijke verhaal om echt een conclusie te kunnen trekken.
Hoe dan ook is niks 100% veilig.
En zoals al door meerderen gezegd - ergens zal het geld van de digitale wereld naar de fysieke wereld gegaan zijn (immers auto's en huizen koop je doorgaans toch niet met bitcoins...). Dat gaat op een moment toch wel opvallen.
In April 2016 AlphaBay's API was compromised leading to 13,000 messages being stolen. In January 2017 the API was once again compromised, allowing over 200,000 private messages from the last 30 days and a list of user names to be leaked.
Misschien is TOR wel veilig, maar dat betekent nog niet dat de webserver veilig was. Er is bekend dat er al eerder ingebroken was en userdata bekend was geworden. Misschien is deze informatie ook bij de politie terechtgekomen en zijn ze zo bij de beheerder uitgekomen. In principe is het een kwestie van tijd.
Tjah DPR hebben ze ook gepakt door fouten die hij zelf gemaakt heeft buiten tor om.
Die site ziet er best fancy uit. Waren TOR sites niet altijd erg primitief, omdat ze geen Javascript ondersteunen en dus weinig geavanceerde features kunnen gebruiken? Nu kan alles op die site wel gemaakt zijn in HTML, maar dan is echt het onderste uit de kan gehaald.
Volgens mij staat op deze persoon z'n site Javascript aan, ik zie een melding op de website staan met:

"We highly recommend that you disable Javascript for better security"

Misschien dat hierdoor de layout er netter uit ziet ofzo?
Hm, het lijkt me wel apart dat je zo veel tijd zou besteden aan JS als al je 'serieuze' klanten dat uit hebben staan.
De site gebruikte bijna geen javascript en was ontzettend veilig opgezet. Alle berichten hadden ondersteuning voor PGP versleuteling bijvoorbeeld en orders werden automatisch na afhandeling verwijderd.

Dit was ook een 'slimmere' silk road in mijn ogen waar veel geleerd was van fouten uit het verleden. Verbaast me ook oprecht dat de politie het heeft weten op te doeken.
Dat is ook wat mij opviel. Vroeger wel eens op het TOR-netwerk rondgekeken of alle media-hype nou echt waar was (ja dus) maar toen zagen websites er toch wel heel anders uit.
Hoezo?? Je kunt prima zonder javascript. Html & css zijn 100% volledig om een website mee te maken.
Als je zo'n totale paranoïde beveiliging nodig hebt kun je beter als beheerder van zo'n website de letterlijk alle features zoals https, php, html5, en javascript vermeiden. Want vroeg of later zit er ergens wel een foutje in omdat deze vrij complex zijn.. Javascript is dan vooral client-side, dit kun je inderdaad blokkeren dus of dit echt veel nut heeft weet ik niet. Beter kun je het dan gewoon weg laten want als er dan opeens javascript aanwezig is weten mensen wel dat er iets is geïnjecteerd is in de website en dat er iets niet meer helemaal pluis is.
Enja dan blijft er niet veel over dan een lelijke en niet echt functionele website. Dit is ook waarom kleinere criminelen met een website op tor eruit ziet alsof het 10 jaar geleden gemaakt zijn(?), nu nog steeds online zijn. Waarschijnlijk omdat het dan een stuk lastiger is om mensen te traceren of de website te kunnen infiltreren. Dan blijft er dus alleen nog de mogelijkheid over om via tor service exploits de server te kunnen exploiteren.

Je conclusie kan dus inderdaad kloppen Pim.

[Reactie gewijzigd door r_AllocStarByte op 15 juli 2017 17:37]

kun je beter als beheerder van zo'n website de letterlijk alle features zoals https, php, html5, en javascript vermeiden. Want vroeg of later zit er ergens wel een foutje in omdat deze vrij complex zijn.. Javascript is dan vooral client-side, dit kun je inderdaad blokkeren dus of dit echt veel nut heeft weet ik niet.
Je hebt echt geen flauw idee waar je over lult.

https is júist veilig, en heeft niets te maken met een website. Het is een manier van communiceren. Of eigenlijk nog niet eens. Meer een verzamelnaam.

php vermeiden? Hoe vermeid je dat? De website schrijven in java bedoel je? Wat is er inherent aan php dat het zo ongeschikt maakt voor een website on crimnelen van dienst te zijn?

html5 vermeiden? Weet je wel wat html5 is?

javascript vermeiden? Ja, een website maken die geen javascript gebruikt. Simpel zat.

Dus dan:
Enja dan blijft er niet veel over dan een lelijke en niet echt functionele website.
Waarom heb je daar dan javascript voor nodig? Hoe zorgt javascript voor een gelikte layout? Leg dat eens uit?

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 16 juli 2017 06:22]

Had het niet indirect over tor meneer _Thanatos_. Maar al gebruik je iets dat fouten bevat achter tor kun je de website net zo goed "hacken". Want je maakt me niet wijs dat het Tor netwerk als firwall fungerend is..

Ja PHP, HTTPS, en html5.

http://www.cvedetails.com...PHP-PHP.html?vendor_id=74

En wat betreft openssl, weet je heartbleed bug nog? Gewoon om je weer even een idee te geven.
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=openssl

Er staan bugs genoeg tussen. We hebben het hier over overheid die sites doet offline halen. En hebben vast en zeker een manier om langs die beveiliging heen te komen, of een slimme hacker die een stukje code schrijft en bingo toegang tot de webserver..

Ja ik weet dat niet allen html5 'features' werken, want de rest is in de cliënt eruit gelaten of uitgezet.. Maar dit was niet altijd zo !!!
Weet je nog dat de FBI je IP kon achterhalen in TBB of via chrome een tijdje geleden? Dit kwam door HTML5! Dat was de functie window.RTCPeerConnection
Of je nu op tor zat met een double vpn plus tor en je toaster in Rusland of zonder vpn. (Allemaal nutteloze onzin dus, want ze kregen altijd het juiste adres). En ja ik weet dat html5 een verzamel naam is van meerdere onderdelen samen..

De volgende keer doe zelf even wat research _Thanatos_. Voordat je een ander als idioot verklaard.

[Reactie gewijzigd door r_AllocStarByte op 16 juli 2017 12:09]

Ik zie niet zo goed wat erop deze site per-se met javascript gedaan moet zijn? Ziet er gewoon uit als een site die volledig server-side gerendert is.
? Server-side gerenderd heeft niks met wel-of-niet javascript te maken.
Vind het toch altijd weer raar als dit soort mensen worden opgepakt. Je zou toch denken dat ze vier vpn's draaien bovenop tor en hun pc volledig versleutelen en nergens hun echte gegevens achterlaten.
Met 4 Labourghini's en een paar luxe huizen op je 26e val je wel op :P
Precies, het kan iemand uit de omgeving zijn die op een onveilig (gemonitord) kanaal iets te veel los liet, of dat ze zelf een onderzoek naar de inkomsten van hem zijn gestart.
Als je wil opvallen zal je ook opvallen..
Vind het toch altijd weer raar als dit soort mensen worden opgepakt. Je zou toch denken dat ze vier vpn's draaien bovenop tor en hun pc volledig versleutelen en nergens hun echte gegevens achterlaten.
Gelukkig doen anderen het beter :|
Maar uiteindelijk zijn de centen die de dader de das omdoen.

Wat heb je aan rijkdom, als je het niet kan tonen.
Iemand doet dit niet uit filantropische ideeën, die wil geld verdienen.
En ERGENS moet dat geld boven water komen, en bij voorkeur 'legaal'
Maar de tijd is voorbij dat j e met 10 miljoen naar Zwitserland kan wandelen, en met 9,5 miljoen weer naar huis.

De grote drugsbazen ( maffia en kartels ) zijn veilig zolang ze in 'eigen' omgeving zitten.
Maar wat de laatste jaren opgepakt word, zijn mannen die je als zwerver nog niet zou herkennen.
Dan heb je geld verdiend als water, aanzien en respect, zit je in een gat in de grond ...
Het ligt er aan hoe je het opzet, je kan prima een eigen project starten en langzaam aan het laten groeien, zodat zelfs je omgeving er niet gek van op kijkt.
En ook voor de overheid is er dan geen vuiltje aan de lucht.
Ik denk dat het een beetje is zoals de staatsloterij winnaars, ze weten van gekkigheid niet meer wat te doen..
Het probleem is zulke 'projecten' tijd kosten, en die figuren willen NU dat leven hebben van een superster.

Zwart geld 'wit' maken, dat is niet zo lastig, maar het kost tijd.
De Heijn ontvoerder ( Ferdi E ) begon na de ontvoering geld uit te geven, en werd toen daarmee opgepakt.
http://www.distrifood.nl/...er-ferdie-e-dood-10115640
En dan kopen ze dus blijkbaar 4 lambos en een paar villas terwijl ze werkeloos zijn. Dan kom je wel op een aantal radars.

Net als van die ICTers die thuis een server draaien en daar alle mogelijke beveiling op hebben zitten, maar vergeten zijn dat hij achter een slotje zit dat de meest-amateur-boef in een seconde er af tikt.
Slim in hi-tech security, dom in 'street smarts'.

[Reactie gewijzigd door Arashi_NL op 14 juli 2017 09:33]

Gevreesd werd dat de beheerders de bitcoins uit de twee wallets die gelieerd waren aan AlphaBay doorsluisden.
Ik dacht ook dat ze met meerdere personen waren. Als ik op reddit lees zou er een week voor het platleggen van de website het ook niet meer mogelijk geweest zijn om bitcoins uit te cashen. Zou de marketplace dan nog even door de overheidsdiensten opgezet geweest zijn? Dus nog even wachten op officieel nieuws. Als er dat nu nog komt door die zelfmoord.

Als je op je 26e vier Lamborghini's en drie luxe huizen hebt, dan mogen we wel spreken van "greed". Een jaartje eerder stoppen, had hem veel ellende bespaard. Natuurlijk ben je dan nog steeds niet gerust en kunnen ze je nog steeds achteraf oppakken, zelfs met een tor website.
Als je op je 26e vier Lamborghini's en drie luxe huizen hebt, dan mogen we wel spreken van "greed".
Greed is the creed! Waarom denk je dat je niets hoort van de slimmeriken die er op tijd uitspringen en de rest van hun leven vertoeven in een land dat allang blij is dat ze daar belasting betalen zonder verder vragen te stellen? Juist, omdat ze er op tijd uitspringen. ;)

[edit]
Uit het artikel:
De bedoeling was dat hij uitgeleverd zou worden aan de VS
Waarom de VS? Hij was een Canadees die verbleef in Thailand. Canada deed mee aan het onderzoek. Waarom werd hij niet berecht in Thailand of uitgeleverd aan Canada?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 juli 2017 08:34]

Omdat de VS zichzelf 'world police' vind. Als je iets crimineels hebt gedaan waarbij Amerikanen temaken hebben gehad (Alphabay was toegangbaar voor Amerikanen en er werd verkocht aan Amerikanen) willen ze je hebben. Vreemde gang van zaken vind ik vaak, maar is nou eenmaal zo.
Nou, hij heeft toch drugs de VS in geïmporteerd? Zo'n rare redenatie vind ik het niet eerlijk gezegd. Ik vind het wel raar dat de VS altijd maar als eerste de verdachte moet krijgen, maar hij heeft wel een strafbaar feit gepleegd in de VS.
Hij heeft het niet gedaan, hij heeft alleen het Platform beheerd voor 'verkopers' en 'kopers' om dit te verhandelen. Als de servers niet in de VS stonden (dat zou wel heel dom zijn) lijkt mij dat de Amerikanen niks met hem temaken hebben. Maarja, die denken daar anders over.
Ja dat is waar, maar ik vraag mij af of hij alleen maar de website beheerde. Kost een hoop 3 luxe villa's en 4 Lambo's. :P
We zullen het verhaal af moeten wachten!
Als beheerder van het platform zal hij wel X% aan transactiekosten nemen op elke betaling a la PayPal. Als er dan dagelijks bergen met bitcoins versluist worden over je site waar je procentjes af mag pikken, dan wordt je toch snel rijk hoor.
Klopt, maar het geld moet ook wit worden. En dat moet toch ook op een schimmige manier gegaan zijn. Ik zou niet weten hoe ik een huis / auto met BTC koop. :)
Verkoop je toch je BTC en verschijnt er wit geld van de BTC koop/verkoop site op je rekening.
Nou in dit soort getallen is het echt niet zomaar wit voor een overheid hoor. Die zijn ook niet dom. Er is nooit geld van jou rekeningen naar de blockchain gegaan, maar je haalt er wel een miljoen aan BTC uit naar echt geld. Dat valt wel op zeg maar.
Als je al je duizend bitcoins in één keer doet.
Maar als je aangeeft dat je freelance werkt en elke maand een bescheiden salaris aan BTCs omzet naar geld... valt het niet zo snel op.
Maar zoals je kon lezen, 4 lambos en 3 villas. Dus daarom is 'ie ook gepakt uiteindelijk.
Er is nooit geld van jou rekeningen naar de blockchain gegaan, maar je haalt er wel een miljoen aan BTC uit naar echt geld. Dat valt wel op zeg maar.
Misschien was het een miner in 2010?
https://www.moro.si/morobitcoin/

Op bovenstaande site koop je goud met Bitcoins, bitcoins verkopen kan ook voor cash via een site als localbitcoin komen koper en verkoper bij elkaar.
Als ze hem aan de tand willen voelen in een eventuele rechtszaak dan kan dat het makkelijkst als hij in het land is die hem wel uitvragen/berechten. Als hij onschuldig wordt bevonden kan hij weer terug. Niks geks aan.
Volgens mij zijn ze vergeten te vertellen dat hij aan een VS uitgeleverd ging worden. En dat hij dacht dat hij in een Thaise cel de rest van zijn leven kon slijten.

Drugshandel in Thailand is goed voor 30 jaar of langer en zelfs de doodstraf. Vergeleken met de cellen in Thailand zijn die van de VS (en Canada, mochten de VS hem uitleveren).
Klopt. Hebben ze in Thailand niet de zwaarste drugswetten ter wereld? Sowieso een beetje raar dat hij daar gaat wonen dan. Ze zijn daar precies ook heel open. Beelden van zijn bodybag die uit de gevangenis wordt gedragen, staan gewoon online. Zelfs de foto van zijn lijk in de cel staat gewoon online.
Thailand heeft de reputatie heel hard op te treden tegen drugshandel en alles wat gerelateerd wordt met drugcriminaliteit. Ik denkt dat ze hiermee een beeld naar de buitenwereld willen sturen, vandaarde expliciete beelden.
Hmm, de Filipijnen zijn al genoemd maar ook Singapore is legendarisch draconisch. Erger nog dan Thailand nog iirc. Aan de andere kant, de omstandigheden in Thailand zijn wel zwaarder dan in Singapore en op een gegeven moment maakt het ook niet meer uit natuurlijk, die jongen overziet ook dat verschil echt niet meer als hij hier al toe op het punt stond.
Dat lijkt me eerder in de Filipijnen, president Duerte heeft daar op de verdenking van drugshandel of gebruik de standrechtelijke executie ingesteld.
Of ze hebben hem een beetje geholpen. Misschien wist hij te veel over een hoge ambtenaar. ;)
Dat is overal een probleem, in Nederland ook. Fred de Brouwer kan er over meepraten, of eigenlijk hij kan het juist niet meer: http://www.ninefornews.nl...k-artikelen-niet-de-haak/
Hoezo in Nederland?
De Nederlandse journalist Fred de Brouwer, die in 2003 de eerste artikelen schreef over de van misbruik verdachte oud-topambtenaar Joris Demmink, is vrijdagavond overleden na een verkeersongeluk in de buurt van zijn woonplaats Chonburi in Thailand.
Net voordat hij zou getuigen. Hij wist blijkbaar teveel over Demink, een topambtenaar bij justitie.
Dat is wel een erg sterke conclusie. Er zijn heel veel mensen verhoord in dat proces, en in Thailand loop je veel meer kans op een auto-ongeluk, dus het kan ook best toeval zijn. En wie zou zo'n nep-ongeluk moeten enscèneren? Demmink zelf? De Nederlandse overheid? Ik denk echt niet dat iemand bij de overheid zo'n risico zou nemen, of zo immoreel is dat hij zou overgaan op moord, en denken dat hij daarmee weg zou komen.

Verder lees ik nergens in een serieuze bron dat hij als getuige gehoord zou worden door de rechtbank. Alleen dat hij wel contact had met andere journalisten over de zaak, wat natuurlijk logisch is. Maar dat hij niet op televisie zou komen.

Sowieso is de hele campagne tegen Demmink gevoerd door die religieuze mannen achter Chipshol, die door Demmink financieel of zakelijk zijn aangepakt door Demmink toen die nog ambtenaar was, dacht ik. Ik weet niet of hij schuldig is of niet, maar "waar rook is, is vuur" geldt hier niet: de rook is het resultaat van de miljoenen uitgegeven door die van Chipshol. Zij hebben eindeloos veel mensen ingeschakeld om publiciteit te genereren tegen Demmink.

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 14 juli 2017 17:20]

Goed verhaal, waar haal je die wijsheden vandaan? :)
Zitten de verdiensten in een fee per transactie?
Volgens mij staan de verkopers een % af. Zover ik mij kan herinneren was dit bij Silkroad toen ook zo (volgens nieuws artikelen in die tijd). Dat kan flink oplopen als er 6-8 ton dagelijks werd verhandeld. Stel het was 2% (denk hoger hoor). Toch 12 tot 16k per dag. (336-448k per maand).
"12 tot 16k per dag" Inkomsten gister: $16,437 zouden jullie echt kunnen zeggen ik stop vandaag ?
Niet dat ik of jij zoiets zouden beginnen natuurlijk, maar een bedrijf stop je ook niet als het loopt & groeit.
Mja maar als doorgaan betekent dat je de rest van je leven de cel in gaat en dat je er zelf een einde aan maakt als het zo ver komt... De vraag is of deze gast er over nagedacht heeft wat er zou gebeuren als hij toch gepakt zou zijn. Ik vermoed van niet gezien de uitkomst.
Heeft het nog lang volgehouden met een zulke hoeveelheid overheid achter je aan. Maargoed was een kwestie van tijd.
Ik vermoed dat ze die tijd hebben gebruikt om informatie te vergaren. :)
Shit wou net mij UZI's daar bestellen en wat granaten, tjonge jonge wat vervelend weer. :P
Stokje wordt nu gewoon weer overgenomen door een ander. Zolang er vraag is zal er aanbod zijn.
Stokje wordt nu gewoon weer overgenomen door een ander. Zolang er vraag is zal er aanbod zijn.
Maar je moet wel een vreemde hersenkronkel hebben om een een dergelijke site te starten want het lijkt altijd een fraaie manier om een paar jaar rijk te wezen en de rest van je leven door tralies te kijken.
Je leest natuurlijk enkel diegenen die gepakt worden he zo slim zijn ze wel ;)

En meestal is dat hun eigen schuld, ze worden onvoorzichtig, arrogant, denken dat niemand ze iets kan maken, opscheppen enzo je weet hoe het gaat.
De oprichters van die site hebben niet helemaal begrepen hoe Tor werkt. Je kunt nml prima een website maken die wiskundig gezien onmogelijk traceerbaar is (een hidden service).
De vraag blijft vooralsnog (kan het niet uit het artikel halen): wat gebeurd er met de bitcoins uit de accounts?
Er zullen toch wel van bitcoins op dit moment in Escrow staan, waardoor niemand erbij kan.
Het is gebruikelijk dat zodra servers van een blackmarket zoals Alphabay in handen zijn van politie en justitie er een banner wordt geplaatst dat de site in beslag is genomen.

Tot nu toe is dat bij AlphaBay niet gebeurd, vermoed dat de core servers waarop AlphaBay draaide nog niet gevonden zijn of niet toegankelijk zijn vanwege encryptie.

Spannende tijden voor verkopers en andere gebruikers van AlphaBay hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch Google Pixel XL 2 LG W7 Samsung Galaxy S8 Google Pixel 2 Sony Bravia A1 OLED Microsoft Xbox One X Apple iPhone 8

© 1998 - 2017 de Persgroep Online Services B.V. Tweakers vormt samen met o.a. Autotrack en Hardware.Info de Persgroep Online Services B.V. Hosting door True

*