Internationale politie haalt dienst offline die 336 miljoen euro crypto witwaste

Amerikaanse en Europese politiediensten hebben AudiA6 offline gehaald, een cryptomixer die werd gebruikt om minstens 336 miljoen euro aan cryptovaluta wit te wassen. Bij de politieactie zijn twee vermeende administrators opgepakt in Georgië.

Europol zegt dat AudiA6 'een van de meest vertrouwde cryptowitwasdiensten was voor ransomwaregroepen en cybercriminelen'. Criminelen namen via privéchatdiensten contact op met AudiA6 en stuurden de dienst cryptowallets. Binnen een uur kregen ze 'witte' cryptovaluta terug. AudiA6 rekende een commissie van zo'n 3 tot 10 procent. AudiA6 is volgens Europol gelinkt aan wereldwijd ruim 15 politieonderzoeken naar ransomwareaanvallen en grote diefstallen van cryptovaluta.

Internationale politiediensten – waaronder de Amerikaanse Secret Service, IRS en de Poolse politie – voerden op 10 juni acties uit. Hierbij werden in Georgië twee vermeende administrators aangehouden met de Oekraïense en Russische nationaliteit. De politie nam ook 25 domeinen, ruim 30 servers, meer dan 80 voertuigen en meerdere woningen in beslag, evenals 86.000 euro aan cryptovaluta. De politiediensten hebben ook 692.000 euro aan cryptovaluta bevroren.

Cryptomixers zoals AudiA6 hakken criminele cryptovaluta in kleinere blokken en verplaatsen deze snel over verschillende wallets, valuta en exchanges. Daardoor kunnen opsporingsdiensten de oorsprong van het geld moeilijk ontdekken. Criminelen kunnen de cryptovaluta vervolgens gebruiken zonder dat duidelijk is dat het om crimineel geld gaat.

Reacties (34)

[Rixter223]

Een van de grootste nadelen van crypto. Erg veel zwart geld wat wit gewassen wordt. Moeilijk te bestrijden volgens de politie en Fiod .

[copi]

Slechts één van 😂 Tov welke voordelen ook alweer, speculatie en manipulatie als je genoeg geld hebt?

[kondamin]

je moet maar eens uit je land moeten vluchten wegens een door geslagen dictator.
ik denk dat je dan heel erg blij zal zijn met een verborgen wallet die ze niet kunnen blokkeren.

[batteries4ever]

Vast wel, het is vooral de andere 99% van de transacties waar @copi wat moeite mee heeft…

[kondamin]

I ga niet ontkennen dat er geen misbruik van gemaakt wordt, maar 99% is echt wel zwaar overdreven.
Er zijn echte munten die zo onderhevig zijn aan inflatie dat de wisselvallige bitcoin stabiel is.

de turkse lyra bv verloor meer dan 550% van zijn waarde over de afgelopen 5 jaar.
Dat zijn miljoenen mensen die zo wat spaarcenten hebben veilig gesteld door het in crypto te stoppen.
Overheid nam buitenlandse valuta af om de lyra op te proppen.

[batteries4ever]

En dat kan een Turk ook doen, b.v. Euros. Is geen "fantasiegeld" (zonder onderliggende waarde) voor nodig. En of het nu 99% of 49% weet ik niet, maar ik blij dat je het i.i.g. niet ontkent of gaat vertellen dat sommige overheden ook niet al te fris zijn of zo.

[kondamin]

Als ze ergens een voor de turkse overheid geheime bankrekening hebben waar ze hun euro's kunnen bewaren is dat waar. Maar dan zijn ze in hun land nog grijzer bezig.

[copi]

Één use case waar waarschijnlijk ook minimaal gebruik van kan worden gemaakt praat de rest niet goed.

Je bent ws ook traceerbaar want je moet toch ergens geld omzetten in crypto. Dat is hier ook al gereguleerd en zal in een dictatoriaal regime ook zo zijn

[kondamin]

Hier hebben we geld en middelen om zoiets gedaan te krijgen.
In landen die economisch al jaren tegen de grond zitten is dat helemaal niet zo evident.

op een manier heb je meer vrijheid in een arme dictatuur dan in een welvarend democratisch land waar je constant op de vingers gekeken wordt.

[anandus]

Tja, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Crypto-bro's zien de anonimiteit en gebrek aan regulatie juist als een voordeel van crypto.

[MennoE]

Ja, zodat je zwart geld kunt witwassen.

[PuzzleSolver]

Crypto bros denken dat ze een decentraal veilig systeem hebben terwijl ze vaak de wallet bij een exchange onder brengen en daarmee het hele decentrale idee onderuit halen.

Verder zijn wallet transacties op IP te tracken waardoor het lastig is om geld wit te wassen en je dus iets als een cryptomixer nodig bent die geld van meerdere klanten via meerdere wallets gaat verplaatsen zodat het niet meer of eigenlijk heel moeilijk te traceren is. Als de wallet via een mixer is gevuld zal er ook wel een vlaggetje op komen. Moeten ze eerst wel al de mixer wallet adressen hebben.

[Sando]

Wat ik niet snap is dat je tegenwoordig voor alle Euro transacties die meer kosten dan de dagelijkse boodschappen (bijvoorbeeld als je geld opneemt van DeGiro, een bedrag van je spaarrekening afhaalt om de belasting te betalen, of bij de notaris zit om een garagebox te kopen) door 3 instanties en banken vragen wordt gesteld en bewijsmateriaal moet leveren, maar dat je elke week bij het Kivid ook leest dat de bank de €10.000 van een gephishte klant niet terug kan halen.

De enige reden om die horden en irritaties te accepteren is het idee dat je geld niet zomaar kan verdwijnen, maar dat is dus wel zo.

Volgens mij is het een behoorlijke wassen neus hoor. Giraal geld is net crypto, met de schijn van veiligheid.

[StCreed]

Volgens mij snap je niet helemaal wat phishing is. Het geld "verdwijnt" niet, het wordt welbewust overgemaakt. Klanten liegen zelfs tegen de bank als die vragen stelt.

En ja, op dat punt is er in de wet vastgelegd dat geld dat is overgemaakt dan eigendom is van een ander. Op dat punt is het je eigen probleem en eventueel dat van de politie om het terug te krijgen, maar niet meer dat van de bank.

[Yoshi]

Zo wel bewust is dat toch niet hoor. Want dan zouden mensen hun zuur verdiende geld niet overschrijden. En welke vragen stelt de bank? Geld is quasi instant overgeschreven ondanks limieten die klanten hadden ingesteld. En zoals de rechterlijke uitspraken vd laatste weken bevestigen. Zijn de banken wel degelijk verantwoordelijk te houden. Het is aan hun om aan te tonen dat het volledig de fout is van de klant. En ze moeten in eerste instantie wel degelijk vergoeden (althans in België)

[Edgarz]

Dat is een absurd besluit in België.

De limieten die de klant instelt kan de klant ook zelf wijzigen, de bank wijzigt deze nooit. Een overboeking boven een ingestelde limiet wordt simpelweg niet uitgevoerd.

De klanten schrijven hun zuurverdiende geld over omdat ze in de trucs van oplichters trappen, daar speelt een bank helemaal geen rol in. Een bank faciliteert de betalingen, het beheert ze niet. Dat is de verantwoordelijkheid van de klant zelf.

Zelfs als de transactie opvalt en gestopt wordt, wordt de klant gebeld: Heeft u zelf deze overboeking gedaan? Antwoord: "Ja, want ik ga beleggen, heb een mooi aanbod gekregen. Of ik koop een auto. Moet de bank dan vragen: Bij welke dealer koopt U de auto dan? Is de auto nagekeken? Is de belegging legitiem?

De bank is geen beheerder van de klant en wat deze doet. de klant heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en banken waarschuwen doorlopend via allerlei kanalen voor oplichtingstrucs.

[Yoshi]

wat jij beschrijft is geen phishing. Op een link klikken omdat je denkt dat de bank vraagt achter een bevestiging, dat is phishing. Iemand die belt en zich voordoet als cardstop en vraagt om een besvestiging via itsme, dat is phishing.

Een valse belegging in bitcoins via hupeldepup is geen phishing maar beleggingsfraude. Dat moeten banken niet vergoeden. het is ook fraude, en ze zijn vergelijkbaar maar niet hetzelfde

[shovelhead1340]

Een van de grootste nadelen van geld. Erg veel zwart geld wat wit gewassen wordt.

Zoek de totale waarde van zwart geld en illegale geldstromen in de wereld even op en rekenen dan eens uit hoeveel crypto daarvoor wordt gebruikt.

[Cambionn]

Er kan bij niet-crypto ook niet zomaar een chargeback gedaan worden. Bij gewone overboekingen is dat ook niet mogelijk. Daar is altijd íéts voor nodig wat rechten geeft, zoals bijv. een machteging, en als daar misbruik van wordt gemaakt vervalt een betalingsplicht niet. Maar je zou als je echt bang bent en geen gedoe wil prima alles via reguliere overschrijvingen kunnen doen.

Dat crypto veel gebruikt wordt voor witwassen is een feit. Het wordt er nu veel voor gebruikt, en die gebruikers kiezen crypto omdat dat het doel is. Dat geld gewoon ongeacht waarvoor het ooit bedoeld was (waarbij je je al kan afvragen hoe eerlijk dat verhaal is, want elke criminele dienst is voor niet-criminelen gemaakt. Denk aan criminele cryptofoon diensten die officieel voor de reguliere privacy-bewuste consument zijn. Maar laten we voor het gemak uitgaan van een daadwerkelijk goed bedoelde opzet).

[Oudecomputer]

Mooie van crypto alle transacties kin je gewoon op de blockchain terug vinden. Dus zo anoniem is het niet.

[Edgarz]

Daarom maken witwassers vrijwel altijd gebruik van cryptomixers!

Zichtbaarheid is 1 dingen, herleidbaarheid naar legitieme inkomsten is de andere. Crypto is niet gereguleerd en niet inzichtelijk voor de toezichthouders. Dus als je je cryptos buiten Europa aanhoudt weet niemand dat je ze hebt. En via de mixer is de bron ook nog eens verdwenen.

[Oudecomputer]

Mixers voor normale mensen ja .. maar ik denk dat je met ai en software prima te achterhalen is waar de crypto naar toe is gegaan juist door dat alle crypto block chains gebruiken en alle transacties openbaar zijn en op de block chain worden bewaard. Ip adres en wallet. Een Ai kan deze data gewoon lezen Ik denk zelf dat crypto witwassen zijn beste tijd heeft gehad.

[Cambionn]

Probleem is wel dat wat je daar terug vind niet zo heel direct aan een persoon te linken is. Dus zolang jij die link niet publiek maakt blijf je dat dus wel.

[batjes]

Amerikaanse Secret Service

Dankzij Hollywood een heel geheimzinnige actiehelden organisatie. Houdt het zich vooral bezig met belasting en staatskas kwesties.

[fruitbakje]

Is voornamelijk toch verantwoordelijk voor de persoonlijke beveiliging van allerlei overheidsmedewerkers? En is daarom natuurlijk wel geïnteresseerd in eventuele dreigingen (vanuit het buitenland ook) voor die medewerkers? Maar wat ze hier nou mee te maken hebben...?

[TweakJunior]

Naast “Executive Protection” houd de Secret Service zich vooral bezig met “Financial Crimes” vooral namaak geld en witwassen.

[downtime]

Nee, integendeel, ze zijn onderdeel van het Ministerie van Financien en beveiliging van VIPs is niet hun hoofdtaak. Meer iets waar ze mee belast zijn omdat de kans dat de Minister van Financien een coup wil plegen door de President te vermoorden kleiner werd geacht dan (bijvoorbeeld) de Minister van Defensie. Een soort tegenmacht tegen de militairen dus.

[D.J.P.]

Luxe splash screen weer. Gesponsord voetbal is er niks bij. Leesbaarheid is alleen 0 bij veel van die traditionele logo'tjes uit de VS.

[hooibergje]

Hun logo's zijn duf, maar ze hebben wel boeven gevangen, which is nice.

[Pasteis]

Ik ben nog steeds een beetje zoekende naar de maatschappelijke waarde die crypto heeft? Als betaalmiddel komt het niet echt (grootschalig) van de grond, verbruikt het veel resources en is handel vooral op basis van speculatie? Daarnaast werkt het criminaliteit in de hand als anoniem betaalmiddel, zoals ook in dit bericht wordt gelezen.

Niet om te bashen, maar ik weet nog wel 10 jaar geleden tijdens mijn studie dat er werd gezegd dat crypto echt een baanbrekende ontwikkeling zou gaan worden... nu lees ik alleen maar van een fluctuerende markt die vooral op speculatie los gaat. Maar wellicht dat er Tweakers zijn die mij hierin kunnen overtuigen?

[litebyte]

Het is in de kern decentraal...het is ook een baanbrekende ontwikkeling geworden en net als met alles waar een waarde aan kan worden gegeven vindt er ook met crypto speculatie plaats.

[Frogmen]

Ik denk dat er in de basis 3 soorten Crypto gebruikers zijn. 1 Geld uit het directe zicht van de overheid halen om er geen vermogensbelasting over te hoeven betalen. 2 Personen die er speculatief inzitten, geld overhebben en het risico nemen, of bang zijn de kans te missen (FOMO) 3 criminele geldstromen, manier om contant geld om te zetten naar iets wat veiliger en makkelijker te verplaatsen is.

[donaldk]

Ik denk dat de remittance markt toch ook een belangrijke pijler is. Al was het in het verleden een relatief dure optie.