Europese politiediensten ontmantelen Oekraïens bankhelpdeskfraudenetwerk

Europese politiediensten hebben een frauduleus callcenternetwerk ontmanteld dat in Oekraïne was gevestigd. De groep wordt ervan verdacht zich voor te doen als politieagenten of de helpdesk van een bank om zo geld te stelen van ruim vierhonderd Europese klanten.

Eurojust spreekt van een professionele organisatie die verschillende scamtechnieken gebruikte, zoals zich voordoen als politieagenten of doen alsof de bankrekening van de klant is gehackt. Met deze trucjes zouden klanten zijn overgehaald om 'grote sommen geld' over te schrijven van 'gecompromitteerde' naar 'veilige' bankrekeningen. Soms werden klanten ook overgehaald om software te installeren waarmee de criminelen controle zouden krijgen over het apparaat van de klant om zo geld over te maken.

De criminele groep had zo'n honderd werknemers uit onder meer Tsjechië, Letland en Litouwen, die vanuit die landen naar callcenters in de Oekraïense plaatsen Dnipro, Ivano-Frankivsk en Kyiv werden gebracht. Deze werknemers kregen volgens Eurojust tot 7 procent van het gestolen geld. De leidinggevenden beloofden ook grotere sommen geld, auto's of een appartement als ze meer dan 100.000 euro binnenhaalden, maar hieraan werd volgens Eurojust nooit voldaan.

De politieactie werd op 9 december uitgevoerd door Eurojust en politiediensten uit Tsjechië, Litouwen, Letland en Oekraïne. Bij de inval werden 72 locaties in drie steden bezocht en werden nagemaakte politie- en bankwerknemersidentificatiepapieren, computers, laptops, opslagschijven, telefoons en een leugendetector in beslag genomen. Er werden ook geld en wapens in beslag genomen. Bij de inval zijn 12 verdachten aangehouden. Bij het volledige onderzoek zijn 45 verdachten in beeld.

Reacties (34)

[Seikbal]

"Werknemer" ... vind het toch een bijzondere titel voor mede-criminelen?

[Orangelights23]

Het zal je verbazen hoe professioneel dit soort organisaties zijn. Ik heb vanuit mijn werk ook ervaring hiermee (aan de bewijsleverende kant, niet als ‘medewerker’ ) en het zijn veelal organisaties met hiërarchische structuren, afdelingen en targets. Het lijken daarmee net echte bedrijven.

[Annihilism]

Er was ook een aflevering met kees van der spek ontmaskert (aflevering 5 19-10-2021) over callcenters in Cyprus die op grote schaal mensen oplichten. Echt bizar om te zien hoe professioneel die bedrijven zijn. Er hangt een hele cultuur die het beloont om zo veel mogelijk mensen op te lichten (met bonussen en al).

[stijn014]

Er is ook een Pano uitzending op VRT max. Ze hebben gesproken met een ex werknemer.
https://www.vrt.be/vrtmax/a-z/pano/

[Cyberpuppy]

En laten we eerlijk zijn. Hun helpdesk is vaak ook nog beter en vriendelijker dan die van het gemiddelde grote bedrijf in nederland.

[Mitchelllll]

Ja met een reden hahaha

[Jerie]

Een land als Rusland is in de basis een club criminele boeven met het land als dekmantel.

En de 'werknemers' zitten ook in allerlei teams.

Zie deze prachtige serie van Brian Krebs (quote is uit deel II):

The Conti group’s chats reveal a great deal about its internal structure and hierarchy. Conti maintains many of the same business units as a legitimate, small- to medium-sized enterprise, including a Human Resources department that is in charge of constantly interviewing potential new hires.

Other Conti departments with their own distinct budgets, staff schedules, and senior leadership include:

–Coders: Programmers hired to write malicious code, integrate disparate technologies
–Testers: Workers in charge of testing Conti malware against security tools and obfuscating it
–Administrators: Workers tasked with setting up, tearing down servers, other attack infrastructure
–Reverse Engineers: Those who can disassemble computer code, study it, find vulnerabilities or weaknesses
–Penetration Testers/Hackers: Those on the front lines battling against corporate security teams to steal data, and plant ransomware.

Conti appears to have contracted out much of its spamming operations, or at least there was no mention of “Spammers” as direct employees. Conti’s leaders seem to have set strict budgets for each of its organizational units, although it occasionally borrowed funds allocated for one department to address the pressing cashflow needs of another.

Conti Ransomware Group Diaries, Part I: Evasion

Conti Ransomware Group Diaries, Part II: The Office

Conti Ransomware Group Diaries, Part III: Weaponry

Conti Ransomware Group Diaries, Part IV: Cryptocrime

We mogen van geluk spreken dat Oekraïne wel met het Westen samenwerkt om dit soort criminelen op te sporen en in te rekenen. In Rusland kun je dat vergeten. Ook in 2015 al. Toen ging een chef van de Russische politie naar ik meen THTC om zo'n samenwerkingsverband te bespreken. Niet veel later, toen hij terugkwam in Rusland, is hij uit z'n functie ontheven.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 16 december 2025 16:27]

[Freakie1NL]

Je land in oorlog, en jij gaat vervolgens burgers, van landen die zorgen dat je broeders uberhaupt wapens hebben om zich te verdedigen, oplichten.

Passende straf lijkt mij naar het front gestuurd worden.

[kuurtjes]

Dit zijn gewoon criminelen die waarschijnlijk al actief waren van voor de oorlog. Moraliteit zal daar wel niet al te hoog liggen.

[Rogers]

Hun eigen overheid doet het ook, op grotere schaal. In Amerika haalt het wel het nieuws maar hier niet/nauwelijks.

https://www.nytimes.com/2025/12/08/briefing/a-corruption-scandal-in-ukraine.html

[computerdiertje]

Wat een onzin, Oekraïense corruptie is bijna elke week een nieuwsitem in onze media. Je hoeft bij de NOS maar te zoeken op ''corruptie Oekraïne'' of ''corruptie Zelensky'' en je krijgt meer dan genoeg resultaat. En dat is slechts één nieuwssite. Ik weet dat bepaalde groeperingen doen alsof het Westen wegkijkt bij Oekraïense corruptie, maar daar klopt helemaal niks van, het wordt constant aan de kaak gesteld en bekritiseerd. Als je vindt dat het hier nooit aan bod komt in het nieuws, dan let je niet op of negeer je het expres.

[TheVivaldi]

Sterker nog: was Oekraïense corruptie niet de hoofdreden dat wij Nederlanders destijds tegen EU-lidmaatschap stemden in dat referendum? Dat betekent dat het dus al veel langer in de media wordt behandeld, want anders had de stemmende burger dat niet kunnen weten.

[YopY]

Passende straf lijkt mij naar het front gestuurd worden.

Nee, juist niet; dan ben je aan de ene kant net zo slecht als "de vijand", plus zou je als soldaat willen vechten naast een crimineel die er tegen zijn zin is?

De "passende straf" staat in het wetboek, hier moeten we ons aan houden anders gaan we terug in de tijd en onze ontwikkeling als maatschappij.

[magician2000]

Het zijn enkele mensen op vele miljoenen. Die hebben enkel hun eigen belang. Ze kunnen voor hetzelfde ook nog Russische aanhangers zijn.

Verder is dit van alle tijden (maar makkelijker nu het digitaal kan), van alle landen (denk ook aan India) en staat dit volledig los van de oorlog (voor zover nu duidelijk is).

De manier waarop je het brengt is propaganda. De doodstraf voor iets als dit wat bizar. Vele miljonairs en miljardairs die veel erger dingen doen (Musk, Bezos, Zuckerberg, Trump en vele, vele anderen) en overal mee wegkomen.

[vandergun]

Hoe kom jij tot deze opmerking? Waar lees jij corruptie in het nieuwsbericht of thread?

[storeman]

Afgelopen weken twee keer verschillende partijen een half uur lang aan de lijn gehouden omdat er ergens geld was blijven steken. Ik heb het laatste gesprek een hele discussie met die dame gehad:

• Zou ik 65k zomaar vergeten zijn
• Zij zou mij niet oplichten voor slechts 200 euro
• Alle info waar de melding vandaan kwam was "versleuteld"
• Ik mocht niet zeggen dat ze mij niet moest scammen

Ik kreeg echt de indruk dat ze dacht dat ze goed bezig was. Uitstekend Engels en ook meerdere afdelingen die dan wat moesten doen. Bijzonder om te zien en horen. En leuk om met een half oor te luisteren en ze lekker te laten ploeteren.

[demianmonteverd]

Als iedereen dit doet, word het snel minder 'leuk' voor ze. Goed gedaan.

[YopY]

Maakt hun niet uit of het "leuk" is, het is net als sales of recruiters, ze hoeven maar 1 keer goed beet te hebben om hun kosten / loon voor de maand te betalen.

[MrXzombie]

Deze werknemers kregen volgens Eurojust tot 7 procent van het gestolen geld. De leidinggevenden beloofden ook grotere sommen geld, auto's of een appartement als ze meer dan 100.000 euro binnenhaalden, maar hieraan werd volgens Eurojust nooit voldaan.

Dus de oplichters zijn opgelicht?

Ik vind persoonlijk Pierogi van Scammers Payback fantastisch om naar te kijken als ik behoefte heb aan mensen die karma krijgen. Het is gewoonweg misselijkmakend hoe dit soort lui schaamteloos nietsvermoedende mensen, vooral ouderen, een poot proberen uit te draaien.

[njitter]

Lijkt me goed om daar een keer de Beekeeper langs te sturen 😎 IMDb: The Beekeeper (2024)

[Enterprise1701]

Ben ik inderdaad met je eens, enigste manier om er vanaf te komen helaas

[gertvdijk]

In het bronartikel:

items were seized such as forged police officers and bank employee ID’s, computers, laptops, hard drives and mobile phones and a polygraph machine

Lol, een leugendetector in beslag genomen? Moest je geloofwaardig kunnen liegen om er te kunnen """werken""" ofzo? 😂

[thetakman]

Denk eerder om "werknemers" te ondervragen of ze geen politie of iets zijn?

[VirtualGuineaPig]

Bedankt tweakers, mijn high score voor een Scrabble-woord is nu sky high: "bankhelpdeskfraudenetwerkbegeleidingscommissielidmaatschapsgeld

[thetakman]

Die lees ik niet, maar vindt deze ook wel leuk:

bankwerknemersidentificatiepapieren

Zal ook wel een leuke score opleveren.

[Jeebus]

En die willen we bij de EU

[mvd64]

Want in de huidige EU is iedereen braaf en niemand oplichter

[YopY]

Waar o.a. Nederland een van de grootste synthetische en natuurlijke drugsproducenten van de unie is. De EU en de relatief open grenzen zijn wel goed voor de export daarvan natuurlijk. Beetje een oogkleppen mening imo.

[batteries4ever]

Ik mis dat inderdaad even comrade: hoe heeft de Oekraiense overheid er belang bij de bondgenoten te gaan stelen? Levert geld op, maar kost goodwill, lijkt me niet zo'n goede deal...

[batteries4ever]

Ah, dus het is van ons uit gezien prima als ze het doen in b.v. Rusland, maar deze club deed het in de EU en kreeg daarom problemen - ja kan ik me wat bij voorstellen.