Russische 'pump and dump'-scammer in VS aangeklaagd

Een Rus die zich bezighield met het kunstmatig opkrikken van aandelenprijzen om de aandelen met winst te verkopen, is in de Verenigde Staten aangeklaagd.

Evgeny Gashichev kocht via het bedrijf Grand Logistic aandelen van kleine onbekende bedrijfjes tegen lage prijzen. Vervolgens misbruikte hij gestolen inloggegevens voor verschillende brokersites om de vraag naar die aandelen op te krikken en zo de prijzen de hoogte in te drijven. Door zijn eigen aandelen weer te verkopen tegen deze hogere prijzen, wist Gashichev volgens de aanklacht 350.000 dollar winst te maken. Dat de prijzen vervolgens kelderden waardoor zijn slachtoffers grote verliezen leden, kon hem daarbij niet deren. De Rus zou dit trucje naar verluidt zowat vijfentwintig keer uitgevoerd hebben en daarbij gebruikgemaakt hebben van gestolen inloggegevens van eenentwintig verschillende aandelenhandelsites. Dit leidde tot een spoedaanklacht door de Securities and Exchange Commission en die heeft haar eerste succes behaald nu de rechter de tegoeden van de Rus bevroren heeft. Bovendien bepaalde de rechter dat fondsen die naar het buitenland gesluisd zijn, teruggevorderd mogen worden.

Reacties (33)

[Verwijderd]

Keihard aanpakken dat soort lui... Meer woorden hoeven daar niet aan vuil gemaakt te worden...

Vooral het kunnen bevriezen en terugvorderen van alle tegoeden, ook buitenlandse, die met betreffende pratkijken vergaard zijn...

Benieuwd wanneer men zware spammers ook op deze manier gaat aanpakken...

[densoN]

zelf kreeg ik een maand geleden bijna dagelijks mails binnen met de vraag of ik aandelen wilde kopen.

gaan ze het bevroren geld nu ook terug geven aan mensen die aan kunnen tonen aandelen te hebben gekocht?

[TD-er]

zelf kreeg ik een maand geleden bijna dagelijks mails binnen met de vraag of ik aandelen wilde kopen.

gaan ze het bevroren geld nu ook terug geven aan mensen die aan kunnen tonen aandelen te hebben gekocht?

Nee aanklagen die lui, die reageren op spam-mails. Die mensen veroorzaken veel meer schade doordat ze het voor spammers rendabel houden.

[Maurits van Baerle]

En hoe weet je wie dat zijn? Iedereen die, op volkomen legitieme wijze en via legitieme kanalen, aandelen in een bepaald bedrijf heeft gekocht in een bepaalde periode?

En waarvoor wil je ze aanklagen? Dat ze hun eigen geld in rook hebben zien opgaan?

[Gaius]

En hoe weet je wie dat zijn?

Stuur ze een mailtje!

[Verwijderd]

Nee, ze gaan het geld niet terug geven.

Wel hebben de autoriteiten aangekondigd deze mensen, wanneer ze worden gelocaliseerd, preventief te ruimen om de kans op verdere verspreiding van stupiditeit in te perken.

Oké, sorry dat verzin ik. Ik mag toch ook wel eens een wensdroom hebben?

[bbob]

Nee dat geld krijgt zoals het in een eerlijke democratie gaat de overheid. De dader moet een boete betalen en de slachtoffers tja die hebben gewoon pech gehad.

Kijk dat noemen ze nu eerlijk zaken doen met de overheid.

Natuurlijk zouden slachtoffers hun geld moeten terugkrijgen en wel voordat de overheid een schadeclaim gaat indienen. Echter de overheid of dat nu usa of zelf ned is vind haar eigen claim en boetes belangrijker als de schade van slachtoffers.

Let wel deed je deze aankopen met zwart geld dan komt de fiscus ook nog ff om de hoek kijken en ben je dus dubbel de klos.

[Verwijderd]

Hoezo? Die mensen hebben toch willens en wetens die aandelen gekocht? Dat ze die beslissing nemen op foutieve informatie is niets anders dan bij bijvoorbeeld WorldOnline een paar jaar geleden of veel andere bedrijven.

Als je buren de postcodeloterij gewonnen hebben ga je ze toch ook niet aanklagen omdat je zélf de beslissing hebt genomen om niet mee te doen? Oh wacht...

[noes]

gestolen inloggegevens.. Dus niet willens en wetens gekocht.

[Traumasystems]

Bovendien bepaalde de rechter dat fondsen die naar het buitenland gesluisd zijn, teruggevorderd mogen worden.

dus als een amerikaans bedrijf vind dat een bedrijf uit de eu iets te veel winst maakt op hun aandelen kunnen ze dit terug vorderen?

zo ja zou ik nu en wel direct alle handelsbetrekkingen met amerika bevriesen

[Verwijderd]

Dat zouden ze kunnen, maar als ze in een controversieel geval zouden proberen de tegoeden te bevriezen weten ze dat ze door bijvoorbeeld jouw geboycot zullen worden, dus zullen ze dat niet zo snel doen. (lees in geen geval)

Niemand die zich het lot van een Russische scammer aantrekt, dus ook geen vrees voor de Amerikanen voor een boycot.

[djack]

Je kan wel roepen aanpakken dat soort lui maar ik lees dat het zwakke punt van het geheel de inloggevens zijn die broker sites.

Laat me even raden admin admin of persoonx persoonx als user/wachtwoord.

[Verwijderd]

Oftewel : de mens die weer maar eens niet het minste greintje verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen daden.

Ach, leuk truukje natuurlijk, maar vroeg of laat door de mand vallen ging ie toch, inloggegevens op structurele wijze stelen is geen oneindige melkkoe, en dat is maar goed ook. Kwestie van de creativiteit brandende te houden.

[walterg]

Dacht bij de term "pump and dump" dat het een artikel was over loverboys

[kless]

oh nee

Aandelen wereld is dat normaal.
Het is ook alleen maar om er ZELF beter van te worden over de rug van ANDEREN.

't is dat deze kerel het marktmaken deed met gestolen? accounts...

[Eusebius]

Die gast is fout ok.

Maar hoe komt hij aan 21! inloggegevens van sites. 21 sites van bedrijven die genoeg geld hebben om een ICT bedrijf in te huren die de boel beveiligd voor hun. Het zal dus waarschijnlijk aan de slordigheid van wachtwoorden liggen dat de rus kon inloggen.

Dus de users van de sites zelf treffen ook blaam!

[Verwijderd]

Volledig mee eens.

Het systeem was fout en vroeg gewoon om eens misbruikt te worden. Bescherm gegevens meer en dan zou deze persoon niet kunnen gedaan hebben wat hij nu gedaan heeft!

[Verwijderd]

ik blijf nog steeds vinden dat iedereen met zijn vingertjes van andermans spullen af moet blijven. als ik een auto vollaad met computeronderdelen en deze onafgesloten in Den Haag zet moet deze de volgende dag nog steeds ongeschonden zijn en mag er niets uit verdwenen zijn. die handel is niet van jou, dus blijf er met je tengeltjes vanaf.

datzelfde geld ook hiervoor. hoe makkelijk het ook was om in te breken (zelfs al was het een simpele google zoekopdracht), je hebt er gewoon af te blijven. het is namelijk niet van jouw

[Verwijderd]

Keihard aanpakken dat soort lui... Meer woorden hoeven daar niet aan vuil gemaakt te worden...
- Topic gesloten -

[Verwijderd]

Ik wil maar zeggen dat ik niet inzie waarom iemand daar iets op tegen kan hebben

[Verwijderd]

LOL, weet ik

[DropjesLover]

maar het is toch ook gewoon een (lucreatieve) handel in gebakken lucht?

ik weet dat het iets genuanceerder ligt, maartoch

[Verwijderd]

gebakken lucht is handel in CO2 en NOx

Dit is nog enichzins tastbaar.

Voor de rest oppakken en hangen met hem en alle collega freudeurs erbij.

[jvo]

En CO is dan zeker gefruite (licht aangebakken) lucht

Sorry, dit voegt natuurlijk niks toe aan een toch al niet veelzeggende ketting reacties. Maar ik moest het even zeggen.

[dingstje]

Het gaat hier toch wat verder dan de reguliere pump and dump praktijken (die op zich al verwerpelijk zijn). De slachtoffers zijn hier niet ingegaan op een mailtje waarin een aandeel werd aangeprezen, maar zijn gewoon bestolen. Dit is de iets intelligentere versie van iemand die met de gegevens van een ander een overschrijving uitvoert op zijn eigen rekening. Je kan hier dus imho ook niet spreken over scammen, aangezien er geen handeling van de slachtoffers nodig was (behalve misschien het openen van een trojan o.i.d., maar dat is nog altijd geen scam). De dader mag dus wel zwaarder bestraft worden dan enkel voor scammen het geval geweest zou zijn.

Aangezien de man in de VS aangeklaagd is, zal er wel een class action suit ingesteld worden waarop meerdere mensen zich melden (en een bedrag betalen) om op die manier hun geld terug te krijgen.

[Margin Call]

Als hij 25x de actie heeft uitgehaald en er maar 350.000 dollar uit heeft weten te wissen doet hij toch echt iets niet goed lijkt me.

Anyways toch goed dat hij gepakt is en berecht wordt