Vier Nigeriaanse oplichters aangeklaagd in VS

Een onderzoeksjury in de Verenigde Staten heeft een aanklacht opgesteld tegen vier zogenoemde Nigeriaanse scammers. De vier maken deel uit van een groep van twaalf Nigerianen die vorige maand werden gearresteerd in Nederland. Dit gebeurde in samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten. Drie van de verdachten worden beschuldigd van tien feiten, die zich beperken tot fraude via de post, samenzwering en meerdere malen fraude via netwerken. De vierde verdachte wordt daarnaast beschuldigd van gesjoemel met bankrekeningen.

Volgens de Amerikaanse justitie zijn de slachtoffers van de oplichters voor meer dan een miljoen dollar benadeeld. De scammers stelden via e-mails grote bedragen in het vooruitzicht, die de geadresseerden zouden krijgen als ze eerst een onkostenvergoeding betaalden. De beloofde bedragen werden uiteindelijk niet uitgekeerd aan de gedupeerden, die soms wel tienduizenden dollars hadden betaald. De VS heeft een uitleveringsverzoek gedaan voor de vier verdachten. Het Amerikaanse rechtssysteem kent straffen tot maximaal enkele tientallen jaren voor de ten laste gelegde feiten.

Reacties (62)

[Verwijderd]

Even een stukje vanaf Marktplaats voor op te letten punten.

Ikzelf heb ook wel eens een meegemaakt.


Western Union, BidPay, MoneyGram
Wij adviseren u geen gebruik te maken van Western Union, BidPay en MoneyGram als u zaken doet met een onbekende. Oplichters misbruiken regelmatig de namen van deze bedrijven om uw vertrouwen te winnen. Informatie over deze betaalopties kunt u vinden op de onderstaande sites:

- Western Union
- BidPay
- MoneyGram

Wees extra alert als:
- De koper meer biedt dan de vraagprijs.
- De e-mail geschreven is in slecht engels.
- De koper in het buitenland woont.
- De koper het product wil kopen voor een familielid of vriend, vaak woonachtig in Nigeria of een ander West-Afrikaans land.
- Een derde partij bij de transactie wordt betrokken (bijvoorbeeld FedEx).
- De koper haast heeft met de aankoop.


Mooi dat ze worden aangepakt.




@ jj71

Ja zo'n mailtje had ik nou ook. maar dan kwam die uit engeland. Hij heeft mezelfs gebeld om vertrouwen te winnen. Maar aan zijn accent hoorde ik gelijk al dat het geen echte engelsman was ik sprak nog beter engels. Bij mij ging het om een computer kant en klaar.
Ook niet opgestuurd;)

[jj71]

Toen ik een fototoestel wilde verkopen kreeg ik een mailtje van een man die schreef dat 'ie een Canadees zakenman was. Hij had een huis in Nederland (Leiden) en hij wilde de camera kopen voor zijn zoon die in Nigeria zat.

Ik moest de camera opsturen naar Nigeria en dan zou hij het geld overmaken via Bidpay.

Ik vroeg 'm waarom ik de camera niet bij hem langs kon komen brengen in Leiden als hij daar was. Nee, dat kon niet, vaag, vaag, moeilijk, moeilijk.

Ik heb 't natuurlijk niet gedaan.

Dat verhaaltje over dat huis in Leiden was waarschijnlijk alleen maar bedoeld om vertrouwen te winnen.

[Reg-Edit]

Mag lijden dat ze hard worden aangepakt
Ben zelf ook bedonderd door die mafkezen

Ik wist er niks van af en dacht dat alles goed zat
Alles ging via de bank kreeg ook gewoon mails van de bank enzo

De site was echt , gewoon perfect voor woorden (wat dus later niet zo was)

Totdat ik het had opgestuurd (2x 6600GT) kreeg ik de volgende dag van een vriend te horen dat er zon fraude was uit nigeria,
Vervolgens ik naar de tpg om mijn pakket terug te laten posten, wat blijkt DAT DOEN ZE NIET als het naar NIGERIA word opgestuurd

Maar als het naar een andere land was gegaan was het geen probleem geweest zeggen ze er ook nog ff leuk bij

dus ach ja zit nog steeds zonder vga dat is alles

[Inflatable]

Waarom stuur je dan ook iets op voordat je het geld echt binnen hebt?? Niet slim imho..

[MC Taz Man]

Idd, dit soort lui hebben mn vriendin ook geprobeerd op te lichten. Duikpak, via Marktplaats. Zij helemaal blij, ik vertrouwde het niet.

Gelukkig zei ze uiteindelijk "eerst geld, dat stuur ik het pak", nooit meer wat van gehoord

[Verwijderd]

In Nigeria zit nu dus iemand CS:Source in SLI te spelen.

[Verwijderd]

ja vervelend als je er bent ingetrapt.
maar het is toch je eigen fout.
je dacht ff snel geld te verdienen.
maar helaas, je zal gewoon hard moeten werken en een beetje geluk moeten hebben om *gewoon* rijk te worden.

(en 3x raden waarom NIGERIA is uit gekozen als regel punt)

[Verwijderd]

Die heb je hier ook. Om gek van te worden, je zet iets op marktplaats en binnen de kortste keren reageren ze. Met de smoes dat je het naar een 'vriend' in Nigeria moet versturen...

[Pietervs]

Die heb je hier ook.
Nog erger: volgens het artikel is Nederland een vrijplaats voor dit soort criminelen. In Europa nemen we in ieder geval de eerste plaats in:
Last week, Dutch private detective company Ultrascan published figures which indicate there are still over 800 alleged 419 scammers working from the Netherlands...

The UK is second with 724 scammers, followed by Spain with over 500 suspects.

[[X]Death996]

Ik denk dat het een hoop zou helpen als ze in nederland de regels eens gaan aanpassen m.b.t. het aanpakken van de criminaliteit.
Hier mag je namelijk dit soort criminelen niet uitlokken.
In amerika hadden ze gewoon zelf wat spullen in de verkoop gezet en gewacht tot de prins van verweggistan erop reageert, en vervolgens pakken ze hem op.
In nederland vinden we dit soort zaken van oplichting helaas geen prioriteit en zetten we liever een extra snelheidscontrole langs de weg ergens om inkomsten te genereren.
Typisch nederlands beleid.

Wat ik alleen niet helemaal begrijp is dat ik gister nog las dat wij nederlanders het hoogste gemiddelde IQ hebben van alle europeanen en dat er toch nog mensen dom genoeg zijn om in dit soort grappen en grollen te trappen.

[Pmf1971]

Inderdaad, Gemiddeld. Zegt niets over indivuelen. Er zitten altijd mensen bij met een sterk boven, of ondergemiddeld IQ bij.

[dixon]

scambaiting, zie ook: http://www.419eater.com/

[Verwijderd]

Wat is hier nou overbodig aan?

Eerder behulpzaam?

[Verwijderd]

Hahaha Ik heb me daar kostelijk vermaakt. Bedankt voor de link.

[pennywiser]

Geweldige pagina, tnx

[Verwijderd]

Hier een voorbeeld van een dergelijk mailtje wat ik kreeg toen ik mijn auto op speurders had geplaatst. Dezelfde dag kreeg ik er drie.

Dear mrs,


I am selling the car, I have never asked for a person-company to get in between. Also I’m aware of this type of fraud. I will never accept a cheque. A cheque doesn’t mean there is a bank which will accept it. If you want to make profit you should claim the cheque and send me my share (how you do that is your choice but not by cheque since there a multiple ways to send money to a person). Also I’m not clearing the advert since we haven’t closed a deal because I don’t have my money and you don’t have the car. Until the deal is truly closed I’ll leave the advert. My telephone number is the only thing you can get so far. My phone number is xxxxxxxxx You could give me a call.

xxxxxxxxxxxx


--------------------------------------------------------------------------------

Van: Amaranta Mcray [mailto:[e-mail]]
Verzonden: donderdag 9 februari 2006 5:14
Aan: xxxxxxxxxxx
Onderwerp: Re: Renault megane coupe


Hello Dear...
How are you doing today?I really thank you for your utmost and quick response about the response of the availability of it which was sent to me for me to confirm and be more convinced about it.You have already done a good job on it.Thanks for everything done on it.I thank you for the swift response and good to hear from you that you still have it for sale and also thank you for your quick and utmost response. I really appreciate your efforts for getting back to me and also for the description of it present state as well.I want you to know that you should consider it bought. We have made the necessary arrangement concerning how it will be pick up which will be finalized when the payment must have been received by you.

Please acknowledge the offer of 7,000 euros payment which will be send to you in form of a check or money order and you are to deduct your funds of 3,750 euros.We will inform the buyer of your confirmation of acceptance to sell and have the funds remitted to you as soon as possible and i'll like this transaction to be kept in utmost trust.I hope you can understand.

This amount is explained to me that it will come to you in that form based on earlier order they made from a company in the states but it did not workout because there was delay in the shippment of the goods they ordered so they has proposed that if you agree with the terms of payment you should forward your contact full name,phone number and address for them to forward it to the company to make out the check in your name and when the check gets to you kindly refund the balance.

We implore you to kindly keep other buyers away from it and consider it bought by us and let the transaction be completed on time.In order to get everything done concerning the payment and the shipping arrangement and shipping modalities we have decided to issue out a check of which you will deduct your funds of and have the rest of the pamyent send to the shipping company for the documentations of it including the taxes insurance document,export papers,shipping arrangement, indemnity and also for the other things we need to do asp er the shipping arrangement and modalities which is necessary before delivery e.t.c.

All the whole funds have been added and have been accepted to be paid by us which make it known that we will issue out the check to you once your details have been provided for the payment to be issue.We all agreed [as a Company] to issue out a certified check to you for the fees of it and as well the other necessary things which i have made mentioned of for you earlier to be deliver as planned and it will be deliver to you as soon as possible.In order for us to get this done we need your full details for everything to be finalize and moreso we really hope we can trust in you to help get everything done once you must have gotten the payment and have every other things done once and for all concerning the shipping arrangement and modalities as you know and we need everything to be done once the payment has been received as this is done for God`s favour.We need this details thus for everything to be finalized as soon as possible.

Name in full........
Contact address.........
City.........
State........
Country..........
Phone number land/mobile/office......

I will awaits your urgent response asap for the deal to go on with the issuing of the payment to you and i will like you to be faithful in these deal and i hope to tell you that there will be no delay or any inconveniences whatsoever once the details are provided .I hope to hear from you and i awaits a faithful response by you.

Thanks and God bless.
Mrs.AMARANT MCRAY

[Phobophile]

Misschien kennen veel mensen deze al, maar toch even een linkje. Hier een buitengewoon vermakelijke mailwisseling tussen Nigeriaanse scammers en iemand die pretendeert mee te willen werken. Het lezen waard
http://spl.haxial.net/nigerian-fraud/

[Jack Flushell]

Iemand is pas schuldig als zijn schuld bewezen is... na een rechtzaak dus.

En dat is maar goed ook, anders zouden er ook heel wat mensen aan de publieke schandpaal genageld worden die uiteindelijk onschuldig zijn. Officieel zijn deze drie Nigerianen namelijk onschuldig, ze worden alleen van iets verdacht en daarvoor komt er dus een rechtzaak.

[lichtelijk offtopic]
Tegenwoordig is iemand - met de SBS6 / RTL-Boulevard cultuur - bij voorbaat schuldig, een slechte zaak m.i.

edit: was reactie op ZenphiR

[jqv]

Vreemd je spreekt jezelf tegen:

Iemand is pas schuldig als zijn schuld bewezen is... na een rechtzaak dus.

en vervolgens:

Officieel zijn deze drie Nigerianen namelijk onschuldig, ze worden alleen van iets verdacht en daarvoor komt er dus een rechtzaak.

Ze zijn namelijk alle 4 verdachten in deze zaak en in afwachting van het proces kunnen deze mensen in voorlopige hechtenis of in voor arrest zitten .

Dat iemand als bv. Mohammed B. zich schuldig maakt aan allerlei zaken maakt nog niet dat hij veroordeeld wordt.

Dat zullen de rechters bepalen.

[lichtelijk offtopic]
Tegenwoordig is iemand - met de SBS6 / RTL-Boulevard cultuur - bij voorbaat schuldig, een slechte zaak m.i.

Deze figuren zijn schuldig aan het tentoonstellen van belachelijk en zielig gedrag. Niet op letten dus. De journalistieke waarden van deze mensen zijn beneden het vriespunt...

[Verwijderd]

@ oetmoen,

Sorry hoor, maar hoe dom kan je zijn? Je dacht dat alles goed zat zonder dat je er ook maar iets vanaf wist?

Door dit soort mensen begin ik soms nog te twijfelen in hoeverre dit als misdaad gezien moet worden. Als je nu echt praat van hele ingenieuse manieren om mensen te belazeren is het een andere zaak, maar dit is toch te duidelijk voor woorden? Ik wordt ook wel eens gebeld door dit soort figuren, krijg je eerst een opgenomen stem van een of andere vrouw dat je een cruise of 1000 reiscoupons wint, vervolgens wordt je doorgeschakeld naar een of andere engels sprekende afrikaan die je dan even vraagt je creditcard nummer op te geven, omdat je anders niet in aanmerking komt voor het winnen van de prijs...

COME ON!! Hoe dom moet je zijn om daar voor te vallen? Sommige mensen handelen echt alleen maar naar instinct lijkt het. Domme mensen tegen zichzelf beschermen is wellicht het voorkomen dat die mensen ooit nog evolueren, niet doen dus.

[Verwijderd]

Hoe dom moet je zijn om daar voor te vallen?

Dat is discutabel. Ik denk dat blind een beter woord is.

Liefde maakt blind. En de liefde voor geld zit soms erg diep.

[Verwijderd]

Lol, volgens mij zijn mensen die deze notie verdedigen misschien ooit zelf de dupe geweest, of hebben sympathie voor mensen van dit niveau omdat ze misschien een achtergesteld familielid hebben ofzo . Je kunt toch niet echt beargumenteren dat mensen die zo instinctief zijn dat ze op geld reageren als een vlieg op honing, zonder na te denken over enige addertjes onder het gras of consequenties, helemaal vrij uit gaan, bij hen ligt de halve schuld in dit verhaal. Niemand met hersenen betaald aan een onbekende instantie tienduizenden euro's aan een of andere onkostenvergoeding.

[amn]

"Verstandelijke beperking" wordt genoemd bij een grote groep personen met een laag IQ, die redelijk makkelijk en vaak de dupe zijn van dit soort praktijken. Gelukkig zijn er betere criteria om de zorg te kunnen passen, maar bedenk je dus meer dan je nu aangeeft te kunnen bevatten, al gaat die term toch wel voor ons allemaal op.

[Verwijderd]

omdat ze misschien een achtergesteld familielid hebben ofzo

Lol. Nee hoor, zo erg is het niet.

Ik doelde meer op de transacties met kleinere bedragen.

Wanneer je op bvb marktplaats een standaard toetsenbord aanbied voor 5 euro, en er wordt diverse malen op geboden door meerdere mensen met een eindbod van 40 euro, denk je:
' Zow, die is gek ' en je probeert hem zo snel mogelijk te verkopen voordat de bieder erachter komt dat 5 euro al teveel is.

Dat is het moment waarop jij je voorzichtigheid verliest en makkelijker te tillen bent dan anders.

Ik ben het met je eens dat het op zijn minst hoogst opmerkelijk is dat een totale onbekende je een fortuin aanbied via een emailtje. Zo zit de wereld (helaas?) niet in elkaar. Er zijn namelijk op deze planeet zes miljard individuen meer die op die manier wel rijk willen worden.

Toch kan ik me voorstellen dat iemand erin trapt. Er zijn mensen die zo onbekend zijn met computers, dat het ontvangen van een email een veel grotere gevoelswaarde heeft. Zo doet mijn oma nog altijd haar schort af en snel even haar haren goed als ze telefoon krijgt........

[Verwijderd]

Het zijn niet alleen de idioten die denken miljonair te worden hoor. Het gaat hier ook om gewone mensen die iets te koop hebben en gewoon denken dat ze het te verkopen artikel eindelijk voor een goede prijs kunnen verkopen. Zie al die mensen die een vijf jaar geleden een laptop voor heel veel geld kochten en denken er nu nog de helft van de aankoopsom voor te kunnen vangen....

Opeens is er iemand die in de ogen van de verkoper een goede prijs wil betalen voor de laptop/ipod/xbox etc. met verzoek deze op te sturen naar een ander land, omdat dit soort artikelen daar niet te koop zijn of onbetaalbaar. Vervolgens wordt er geld overgemaakt of een cheque gestuurd, die eerst uitbetaald wordt, maar tot enkele weken later teruggedraaid kan worden door de bank.

Maar dat er nu (na alle media-aandacht) nog mensen intrappen is toch wel vreemd.

[Verwijderd]

Je kunt bij de bank aangeven dat je het geld pas op je rekening krijgt als de cheque geïnt kan worden.
Dat kost enkele weken, maar tot die tijd hou je je produkt gewoon. Dan loop je geen enkel risico.

Als je het niet aangeeft, zal de bank het bedrag als voorschot op je rekening storten. Wanneer dan blijkt dat de cheque niet te innen valt zal de bank het geld terug halen.

[aramdin]

Wat ik nooit snap is wie hier serieus intrapt...Het lijkt een beetje op de Duitse loterijen, waarbij bv mensen in nederland gebeld worden dat ze al gewonnen hebben.

[Verwijderd]

Domme mensen trappen hier in. En daar zijn er genoeg van. Het grappige aan deze scam is dat het meewerken eraan al illegaal is. Dus als je benadeeld bent heb je eigenlijk geen poot om op te staan, want je was immers illegaal bezig.
Een beetje "boontje komt om z'n loontje" scam.

[Conzales]

Niet helemaal. je kunt het vergelijken met het kopen van een gejat voorwerp. Als je redelijkerwijs had kunnen voorzien dat het gejat is, ben je medeplichtig. Dit gaat niet op als bijvoorbeeld het bedrag dat je moet betalen voor een gejat voorwerp bijna de nieuwprijs is. Je kan dan zeggen dat je nooit had kunnen voorzien dat het een gejat voorwerp is. Dan ben je dus niet medeplichtig.

Dat gaat hier ook op. Alleen als iemand je vraagt of je even geld vooruit kunt sturen zodat je later het wisselgeld terugkrijgt, tja dan kan je wel voorzien dat je in de maling wordt genomen..

[Andros]

Klopt, me ma is ook in zee gegaan met die loterijen. Had haar van het begin af aan al gewaarschuwd. Koppig mens...

[Pietervs]

Koppig mens...
familietrekje?

[servies]

De reden waarom mensen hier nog steeds in trappen zijn de dollartekentjes die ze in hun ogen krijgen...

[Twixie]

Wat ik nooit snap is wie hier serieus intrapt...

Als er zelfs al tweakers zijn die erin trappen (zie enkele andere reacties), is het niet verwonderlijk dat die oplichters miljoenen dollars rijker worden...