Topman Bitvavo treedt af na onthullingen over schending antiwitwasregels

Mark Nuvelstijn treedt per direct af als topman van het Nederlandse cryptoplatform Bitvavo. Hij keert ook niet terug bij het bedrijf, zegt hij in een persverklaring. Nuvelstijn kwam in opspraak nadat het Financieel Dagblad onthulde dat hij mogelijk antiwitwasregels had overtreden.

Nuvelstijn had gisteren al tijdelijk zijn functie bij Bitvavo neergelegd, nadat het bedrijf een intern onderzoek naar hem had ingesteld na de onthullingen van het Financieel Dagblad. In de persverklaring, die onder meer in handen is van de NOS, laat Nuvelstijn weten dat hij Bitvavo niet wil belasten met 'een kwestie uit het verleden rondom zijn privébeleggingen'. Hij wil de komende tijd verantwoording afleggen over zijn handelen en vindt het zuiver om dat te doen zonder een 'mogelijk conflicterend belang' als bestuurder van Bitvavo. Financieel directeur Johan van Olffen neemt de taken van Nuvelstijn tijdelijk over.

Eerder deze week onthulde het Financieel Dagblad dat Nuvelstijn met zijn privébeleggingen bij de inmiddels veroordeelde beleggingsfraudeur Max R. de antiwitwasregels had overtreden. Nuvelstijn leidde onder meer de witwascontroles van ING om de tuin door te vertellen dat hij een lening afsloot bij R. In feite was het geld bedoeld voor beleggingen. Op die manier wist Nuvelstijn zonder controles van banken 4,9 miljoen euro naar R. door te sluizen.

Nuvelstijn toonde zich ook bereid om met dat geld te handelen met voorkennis, wat ook strafbaar is. R. maakte Nuvelstijn erop attent dat een bedrijf dat aan de Amsterdamse beurs genoteerd is, zou worden overgenomen. R. baseerde zich daarbij op een tip van zijn buurman in zijn appartementencomplex in Amsterdam, waar hij zelf een penthouse huurt. De koers ten opzichte van de overnameprijs was volgens R. 'behoorlijk laag'. Door met opties te speculeren op een koersstijging, konden R. en Nuvelstijn gegarandeerd geld verdienen. De overname kwam er overigens nooit.

Bitvavo kreeg een week geleden nog een licentie onder de Europese wet Markets in Crypto Assets Regulation, die op 30 december 2024 ingegaan is in Nederland. Het is niet duidelijk of die licentie nu in gevaar komt.

Reacties (86)

[smesjz]

Ik snap na het lezen van dat FD artikel ook niet dat hij het heeft over privébeleggingen als je betalingen via je eigen toko laat lopen.

Specifiek dit uit het FD artikel: "Nu is de situatie urgenter. Om zijn bedrijf te redden moet Nuvelstijn het geld snel hebben, liefst in één keer. Een mogelijke oplossing vinden de zakenvrienden dicht bij huis. Wat nou als R. het geld stort op zijn klantenrekening bij Bitvavo? Nuvelstijn is daar de baas, en kan ervoor zorgen dat in ieder geval de cryptobeurs niet moeilijk zal doen over de transactie."

Je kan als CEO natuurlijk prima ergens in investeren met je eigen geld: vastgoed, paarden, aandelen, angel investor, whatever en dat kan (goed) mis gaan. Maar als je je eigen bedrijf hierbij moet betrekken om op een niet legale manier dit recht te trekken kan je toch niet meer spreken van alleen prive zaken...

[Red Beard]

Wat ik niet snap: je bent al schathemeltje rijk en dan toch dit soort praktijken.

[TweakGP]

Precies.... het is te bizar voor woorden. Ze hadden net een dividend van 110mio ontvangen dus aan geld geen gebrek. En dan toch moreel helemaal corrupt en ook totaal ongeschikt om ook maar iets in de financiële sector te mogen doen. Bizar dat de AFM ze net een vergunning heeft gegeven met dit als CEO.

Bewust alle witwascontroles proberen te ontwijken, valse leningsovereenkomsten opstellen en willen handelen met voorkennis plus je eigen platform willen gebruiken om geld te verrekenen, bizar gewoon.

Ook oliedom trouwens om veel ervan als documenten in te brengen in een procesgang om je geld terug te krijgen. Zet vooral je eigen strafbare feiten op papier :-).

De special van het FD erover is trouwens gratis te lezen door alleen een account te maken.

Geen enkele keuze dus voor Bitvavo om hem snel de zak te geven, hopelijk komt er nog een strafvervolging. Hij verdient een plaatsje naast zijn vriendje.

[Reactie gewijzigd door TweakGP op 4 juli 2025 18:49]

[CrazyBernie]

Sterker nog deze gang van zaken had tot uitsluiting van bit vavo moeten leiden op welke financiële markt dan ook. Gewoon de toko sluiten en deze man aansprakelijk stellen voor de verliezen die daar uur voortkomen . Zodat ie met niks eindigt.

Want nu blijft die aandeelhouder van een toko die op oneigenlijke wijze aan een crypto vergunning is gekomen met alle winsten die daar uit voort komen.

[Xavorius]

Dat lijkt me wel wat ver doorgeslagen, omdat het bedrijf door drie directieleden/aandeelhouders wordt gerund. En als ik me goed herinner zijn er al twee mensen in de directie vervangen in de afgelopen jaren. Namelijk de twee oorspronkelijke oprichters (Baardse en de Boer) zijn ergens tussen 2021 en 2023 weggegaan. Wie weet heeft het wel achteraf relatie (gevolg) van de gebeurtenissen die nu bovenwater zijn gekomen, bijv. omdat zij ook op de hoogte waren dat Nuvelstijn gelden wilde terugvorderen via een account op Bitvavo? Maar dit is volledig mijn invulling, geen directe aanwijzingen hierover gelezen. Dat moet dan evt. nog blijken.

Verder heeft het niet zoveel zin om allerlei klanten en 300+(?) medewerkers te duperen als het bedrijf verder stabiel is en recent is getoetst of ze voldoen aan de nieuwe cryptowet. Zet hem eruit, onthef hem van alle dividenden en andere invloed, ga het proces in en behandel het als ieder ander. Als zijn vermogen gevorderd moet worden, dan is dat is zo.

[lieb]

En geef hem een beroepsverbod in de volledige financiële sector.

[MightyFool]

Hij zegt dat het in het verleden gebeurd is, dus misschien in 'mindere tijden'.

[latka]

Als je 4.9 mil kunt missen dan zit je niet echt aan de grond.

[DataMan]

Lees gewoon het verhaal en ga niet zitten luchtfietsen hier. De beste man is gewoon fout bezig geweest, bewust de boel flessen.

[Aaargh!]

Op een gegeven moment gaat het niet meer om wat je nodig hebt maar om het verbeteren van je 'high-score'

[Caelorum]

Wedstrijdjes onderling inderdaad. Geld verliest alle waarde met hoe ze er dagelijks mee omgaan tot het punt dat het alleen een statussymbool is zoals eten in een Michelinster restaurant. Statussymbool en een manier om te meten wie de langste plasser heeft.

[Waah]

Met rijkdom komt macht. Maar meer rijkdom is meer macht. De grootste zijn in je sector is heel veel macht... en dan uitbreiden naar andere sectoren voor nog meer macht.... en met al dat geld en macht kan je dan weer extra macht verkrijgen door te lobbyen bij politici...

Musk is het meest in-your-face voorbeeld hiervan. Meestal gaat het subtieler.

het gaat deze mensen niet om macht. Als ik zoveel geld had, was ik al lang met pensioen en had ik enkel nog gedaan wat ik leuk vind. Maar deze mensen willen enkel macht.

En vanwege die instelling zal ik nooit hard genoeg zijn om zoveel geld te "verdienen".

[erwinwernars]

Ik ben benieuwd naar het gehele verhaal, stond bitvavo op dat punt op punt van faillissement? en hebben ze het geld gebruikt om een injectie daaraan te geven? Of was het gewoon omdat ze geld wolven zijn?

Als het om bitvavo in leven te houden ging, dan hebben ze denk ik voor velen nederlanders hun geld gered. Dan is het verhaal een heel stuk anders.

Hopelijk komt hier nog een journalistiek stuk over 😀

[TweakGP]

Probeer er geen held van te maken...... er staat overal duidelijk dat het bedoeld was om er persoonlijk nog rijker van te worden.

Maak een account aan op FD.NL en lees de bizarre berichten die ze elkaar stuurden. Totaal corrupt en ongeschikt om ook nog verder maar iets te mogen doen in de financiële sector.

Daarom hebben ze 'm ook binnen 2 dagen nadat het in de publiciteit is gekomen buitengezet bij Bitvavo. Nog redden wat er te redden valt en hopen dat de rot niet breder zit.

[Reactie gewijzigd door TweakGP op 4 juli 2025 19:23]

[XElD]

Ik las het stuk net het FD... Enkeltje naar de uitgang da's idd. wel duidelijk als je die chatberichten leest idd.

[YGDRASSIL]

Ik vermoed dat dit de mentaliteit is waarmee je dan rijk bent geworden. En dan stop je er niet mee als je eenmaal rijk bent...

[Seditiar]

Dat denk ik ook ja. Veel rijken, ook die dit op een eerlijke manier geworden zijn, blijven ook gewoon doorwerken. Als je het leuk vind, waarom niet?

[blobber]

Daarom zijn ze zo rijk ;-)

[Remzi1993]

Psychopaten en andere antisociale komen altijd hoog in de top. Dit is helaas het probleem in de maatschappij. Overal zie je het.

[jonathan_glk]

Voor dit soort mensen zit genoeg niet in het woordenboek. Het moet altijd meer zijn.

[Ché Mig]

nvm

[Reactie gewijzigd door Ché Mig op 4 juli 2025 18:30]

[bzuidgeest]

Regels tellen alleen voor arme mensen of zoiets. Hebberigheid etc etc

[Armselig]

Rijke mensen willen altijd nog rijker worden. Op welke manier dan ook.

[Manderlay1]

Ja omdat er telkens nog andere zijn die rijker zijn. Er kan maar 1 de rijkste zijn.

[theobril]

nou ja, er waren onlangs toch rijke mensen die veel geld aan een goed doel gaven, waarvan er eentje (het zal je maar overkomen )uit de top 5 rijkste mensen viel. "Altijd" lijkt mij dan ook bezijden de waarheid.

[witstert]

Maternal GrandMother used to say "Money is the root of all evil". Still true today. I add "Greed breeds GREED"!

[bamboe]

4.9 miljoen, 60% belasting, dat is 2.7 miljoen aan belasting ontduiking.
Dat kan heel lucratief zijn als je er mee weg komt.

[Tozz]

De meeste mensen in ons land zijn relatief schathemeltjerijk. Dat neemt niet weg dat ook jij en ik wel eens een klusjes man, schoonmaker of wat dan ook zwart betalen om wat BTW uit te sparen.

Dit is niet anders.

[nldjbassie]

ja kan jij in zijn bankrekening kijken, geloof mij maar als je op jonge leeftijd te veel hebt ga je rare dingen doen. En we zien het bijna elke dag, weer een niews artikel. Weer een jonge crypto miljonair opgepakt voor inside scam, of fraude met cijfers.

Ik heb van begin af aan gezegd, Dit bedrijf deugd niet. Als je alles over bitvavo naar boven haalt op google. Heb die you-tube serie crypto traders of zo iets. Ooit eens gevraagd, om te antwoorden op de vraag waarom ze bitvavo zo aanbevelen. En dat mede om hun garantie bla bla service. Maar heel die garantie functie is een soort van Test fase bla bla. Als je er wat dieper op door zoekt, is het niks meer als een mooie verkooptechniek die in de werkelijk nergens op gebaseerd is. Want die service kan op elk moment door Bitvavo worden ingetrokken. Dat staat alleen niet op hun voorpagina, maar ergens ver weg in hele kleine letters. Dit crypto you-tube channel heeft nooit de moeite gedaan om maar 1 woord terug te sturen.

Ik sta er niet van te kijken dat bitvavo, dat zogenaamd goede connectie's heeft met ING. binnenkort nog eens in het nieuws komt. Als je heel erg je best doet om kapitaal binnen te halen, dan zou ik er persoonlijk ver vandaan blijven.

[Malarky]

Minimaal zo schokkend is hoe Mark beweert contacten te hebben bij banken die wel even transacties er doorheen kunnen drukken. Of hoe hijzelf miljoenen in een Bitvavo account naar zichzelf kan doorsluizen.

Saillant is dat wonderbelegger Max voor miljoenen in Amsterdam een appartement kocht en Mark daarin een mogelijkheid zag om 7 miljoen via de notaris door te sluizen naar Max als hypotheeklening maar na - zo blijkt nu - dus ook daadwerkelijk betaalde voor de hypotheek van Max

Of hoe Max opschepte een veel beter plekje dan Mark te hebben bij de Formula 1 Zandvoort en dat Mark zelf voor die betere plaats heeft betaald.

[TweakGP]

Doet je vast denken aan SBF, die vond het ook geen probleem om geld van klantenaccounts zelf te gebruiken.

Precies zoiets was voor hem dus ook geen probleem, ook niet om daar de hulp van anderen binnen zijn eigen bedrijf voor in te schakelen. Kan je je ook nog wel wat vervolgvragen over de bedrijfsvoering binnen Bitvavo stellen.

[Stukfruit]

Over SBF gesproken, dit is wat Nuvelstijn een paar jaar terug zei:

Toegegeven: Bankman-Fried maakte het wel heel bont, door onder meer risico’s af te dekken met de cryptomunt die het bedrijf zelf uitgaf én het geld van beleggers te gebruiken om verliezen op te vangen. Ook los van dit extreme mismanagement zijn er echter vele critici die de cryptomarkt beschouwen als een bubbel – die dus vroeg of laat zal barsten.

Nuvelstijn lijkt er in zijn gesprek met Jeroen Broekema nuchter en open in te staan. “Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen zeggen: ‘De cryptomarkt heeft misschien kenmerken van de dotcom-bubble.’ Mogelijk is dat in bepaalde mate ook zo.”

Nuvelstijn: "Ik kan me voorstellen"...

[witstert]

Reminds me of a report in a Newspaper of an NCO in a National Army creating a Brigade and collecting the salaries/wages paid. Fool stuck with it for too long and was caught. ZAP!!! Do not recall what his punishment was. Maybe promotion to Brigadier and then penniless/centless when the "Brigade" was DELETED. Poetic justice!

[theobril]

In Nelderland ook gebeurd, op kleinere schaal. Schoonmaakbedrijf heeft deal met opzichter van kazerne. Ze verzonnen een verdieping extra op het gebouw, dwz bedrijf kreeg extra centjes want je wordt betaald aan de hand van een aantal parameters, ondermeer naar rato van het oppervlak wat je schoon houdt. Ze deelden de centjes en leefden toch nog vrij lang en gelukkig . Natuurlijk heel fout, maar ik moest toch lachen om de creativiteit.

[nldjbassie]

Dat komt omdat 1 van zijn ouders , of zelfs allebei bij de ING heeft gewerkt.

Zeg al dit bedrijf klopt van geen kante, ING heeft er ook geld in zitten als ik het goed had.

Ik zeg ver van wegblijven,

[KL643]

Bitvavo was mijn eerste ervaring met crypto. Ik wou toen crypto overmaken naar een ander persoon en dat werd aangemerkt als frauduleus. Vervolgens kreeg ik daar een waarschuwing over om daarna gelijk een permanente ban voor het leven te krijgen om crypto van mijn account te halen Je wordt gelijk weggezet als een oplichter wat echt schandalig is en vervolgens lees je dit. Wat een ongelooflijk slecht bedrijf is dit zeg!

[Exodai]

Ja maar dit is bij verschillende banken ook zo. Het is uiteindelijk de reden waarom ik bij Knab ben weggegaan toen ik telefoon kreeg omdat ik 500 euro had gestort.

We zijn allemaal schuldig tot het tegendeel bewezen is.

[KL643]

Ik heb ze ook wel 10x uitgelegd hoe het zat maar daar hadden ze geen boodschap aan.

[3dfx]

We zijn allemaal schuldig tot het tegendeel bewezen is.

Het gezegde "Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten." bestond al voordat bedrijven als KNAB en Bitvavo er waren, dus niks nieuws onder de zon (helaas).

[witstert]

Of course. That is the presumption of all lawmakers/enforcers!

[Soeski]

Ze hebben dus jouw crypto ingepikt en je kon er nooit meer bij, je eigen tegoed? Bij een Nederlands bedrijf waar je netjes KYC hebt gedaan? Boeven zijn het.

[KL643]

Nee, dat niet. Kon de Crypto wel omwisselen voor euro's en opnemen. Alleen het verzenden van Crypto is levenslang onmogelijk gemaakt

[Dragony]

Heb iets soortgelijks meegemaakt. Ik ben blij dat ik niet meer bij Bitvavo ben. Was jaaaren bij ze. Echt super vaag.

[FalconerHG]

Mijn ervaring was heel anders.

Ik stuurde crypto met regelmaat naar de andere kant van de wereld. Ik probeerde wat goeds te doen, maar toen de regels werden aangescherpt werden mijn overschrijvingen geblokkeerd. Na overleg met support gingen mijn overschrijvingen door. Uiteindelijk een andere oplossing moeten zoeken want ik wist dat ze niet tot in lengte uitzonderingen zouden maken.

Overigens is het probleem wat je beschrijft dat je je als een oplichter voelt en daar kwaad over wordt, dat herken ik. Maar daarvoor moet je bij de wet zijn. Bitvavo volgt hier de wet. En dat is frustrerend, maar ik heb dat veel liever dan een Binance die zich niet aan de NL regels durven committeren en dus wegliepen (en dat zegt veel over ze).

[KL643]

Maar om daar een levenslange ban aan te hangen, dat slaat gewoon nergens op. Na uitleg van mijn kant, was een waarschuwing ook op z'n plaats geweest.

[Ikbenjelly]

Naïef om te denken dat mensen met macht / geld niet handelen met voorkennis...

[E5X]

Oké, dus mensen met geld/macht zijn allemaal criminelen?

[Ikbenjelly]

Heeft niks met criminelen te maken...als je veel geld/macht hebt kunnen een paar simpele woorden al grote gevolgen hebben. Elon Musk bijvoorbeeld...met een simpele tweet kan die hele beursgangen verstoren. Trump kan op de golfbaan met zn vrienden ook babbelen over wetgeving of plannen/contracten die verregaande gevolgen kunnen hebben voor een bedrijf of hele sector. Het hoeft dus niet eens met voorbedachte rade te zijn. Maar het is naïef om te denken dat mensen niet zullen handelen met enige voorkennis als ze de kans krijgen.

[E5X]

Als jij handelt met voorkennis is dat crimineel, want het is strafbaar. ik begrijp heus wel dat het gebeurt en dat het vaak niet bestraft wordt. Maar het blijft crimineel. Kijk bijvoorbeeld naar die Kroes die zijn Ajax aandelen ging aan/verkopen rondom zijn benoeming. Heeft daar ook gedoe mee gekregen

[Ikbenjelly]

Zo werkt dit hele aandelen spelletje nou eenmaal...de grote spelers hebben vrijwel altijd "voorkennis" en anders weten ze het altijd eerder. De kleinere spelers reageren weer daarop....maar het hele Wall Street bets gebeuren met GameStop was wel een mooi moment...."bijna iedereen"had nu ineens voorkennis .

[E5X]

Ik denk dat je het erger voorstelt dan de realiteit is. Ik werk in die branche. Tuurlijk gebeurt er veel schimmigs. Maar de straffen zijn niet mals. Veel partijen en spelers realiseren zich goed dat ze out of business zijn als ze gesnapt worden. Leeuwendeel gaat dus eerlijk.

[Ikbenjelly]

Ja de realiteit is dat kleine spelers "eerlijk spelen"......maar de grote machtige spelers bepalen zelf hoe ze spelen...anders waren genoeg mensen in de Amerikaanse regering allang opgesloten. Nancy pelosi bijvoorbeeld is een van de velen.

[TLLRS]

Sorry je weet niet waar je het over hebt

[DataMan]

Populisme ten top. Of totaal onbegrip van wat de politieke begrippen links en rechts inhouden. Ook mensen met geld moeten zich aan de regels houden en kennelijk heb je je niet verdiept in dit verhaal in het FD.

[emre076]

wat de beste man heeft gedaan is natuurlijk fout. denk dat er wel meer achter zit dan wat er staat in het FD vooral omdat het ook met crypto te maken heeft waarbij het een stuk makkelijker is om geld weg te moffelen.

ik probeer het niet goed te praten maar het was meer algemeen bedoeld

als je jaren lang hard heb gewerkt om wat op te bouwen en altijd netjes je belasting heb betaald en als je daarna nog meer moet betalen, ja dat raakt wel denk ik

[DataMan]

Je hebt het artikel duidelijk niet gelezen, of je gaat iets invullen vanuit de eigen fantasie. Kan, maar draagt weinig bij.

[E5X]

Er is een internationale trend in de wereld om vermogen meer te gaan belasten en arbeid minder. Dit om meer mensen aan het werk te krijgen en minder grote ongelijkheid.

Het idee om dan vooral inkomen uit vermogen te belasten is een oplossing waar we in Nederland ook naartoe gaan. Nu doen we dat nog met onbegrijpelijke box 3 regels. Het streven is dit in de toekomst eerlijker te doen.

Dat rijke mensen hiervoor vluchten begrijp ik enerzijds, maar anderzijds vind ik het egoïstisch.

[supersnathan94]

De overname kwam er overigens nooit

Dan is het toch geen voorKENNIS? Dat is speculeren.

dat hele verhaal over een tip van de buurman van de kennis van , is toch gewoon hoe het werkt en hoe je dus ook op je muil valt?

Als ik van RTL-Z hoor dat het goed gaat met ASML en dan long ga en daar twee mil mee maak, is dat dan ook voorkennis?

[slaay]

Dat is dat je misbruik maakt van kennis die die niet algemeen gedeeld is.

Dus als RTL Z zegt dat het goed gaat met ASML is dat geen voorkennis.

[supersnathan94]

Wat jij hoort van een buurman van een vriend is op dat moment ook gewoon “publiek” toch? Hoe moet “jij” er nou vanuit gaan dat dit insider trading is? Als ik zoiets hoor via via ga ik er iig niet vanuit dat het insider trading is.


Zeker niet als daarna blijkt dat het niet waar is en je er flink geld op verliest. Klinkt gewoon als dom gelul.


Maar de instanties zullen wel wat meer informatie hebben dan dit persbericht.

[mosm]

Dan zou je dus strafbaar zijn. Een niet aangekondigde overname die 'zeker' doorgaat: ook al hoor je dat van de buurman, dan zou je moeten snappen dat de buurman niet publieke informatie met je deelt en dat je daar geen gebruik van mag maken.

[supersnathan94]

Dat weet ik niet hoor. Ik heb ook bij bedrijven wel gezien dat er na zoveel tig jaar nieuw bestuur kwam. En als je dan ging googelen waren het vooral mensen die werden aangenomen voor een jaartje, dan de boel verkochten en dan weer naar een volgend bedrijf gingen. Dat soort zaken zijn gewoon publiekelijke info en vrij evident dat dit er dan aan zit te komen.


Nogmaals er is veel meer context nodig om daar hier iets van te kunnen zeggen, maar andersom de aanname doen dat je het van de buurman hebt dus dat het dan insider trading moet zijn gaat ook te ver. Die buurman kan dat toevallig ook maar net op linkedin voorbij hebben zien komen omdat ie juist die betreffende personen volgt.

[DataMan]

Jij denkt dat de beste mijnheer Nuvelstijn miljoenen overmaakt op verhullende wijze nadat hij uitsluitend heeft gehoord van de contactpersoon over de tip van de buurman van de contactpersoon?

Die heeft natuurlijk geweten over welk bedrijf het ging en navraag gedaan om te concluderen dat het voorkennis is en vervolgens bewust de acties uitgezet zoals beschreven in het FD artikel, wetende dat de informatie nog niet openbaar was.

[supersnathan94]

Jij denkt dat de beste mijnheer Nuvelstijn miljoenen overmaakt op verhullende wijze nadat hij uitsluitend heeft gehoord van de contactpersoon over de tip van de buurman van de contactpersoon?

Nee dat is wel naief natuurlijk, maar bij mij rijst dan de vraag is hoe hard je dit kunt maken.


Redeneer even terug. Hoe kan een instantie nou het vermoeden krijgen over insider trading als het enige wat die zien de handels transacties zijn. Een gemiddelde hendrik koopt wat aandelen, blijkt vervolgens de verkeede gok gemaakt te hebben en verliest geld.


Wanneer en hoe wordt dit dan geflagged? Want achteruit redeneren is natuurlijk een stuk lastiger, maar dat is wel wat er moet gebeuren.

[MSalters]

Winst of verlies bij voorkennis maakt alleen uit voor de ontneming, niet de straf. En wat betreft jouw inschatting van voorkennis, die is gevaarlijk. Die buurman van een vriend kan alsnog voorkennis zijn - dat is niet informatie die iedereen kan googlen.

[Zorg]

Nee dat is het niet want op het moment dat jij het hoort op tv is het geen voorkennis meer maar gewoon kennis. De waarde van een aandeel is een reflectie van wat men op dit moment publiekelijk weet van het aandeel. Weet jij iets wat het publiek dus niet weet, en je koopt/verkoopt op basis van deze kennis dan is het pas voorkennis....

En zoiets zal allicht gebeurd zijn

[TweakGP]

Handelen op basis van informatie van iemand die aangeeft dat hij VOORKENNIS heeft over een transactie in een beursgenoteerd fonds is gewoon dat handelen met voorkennis. En om dat als CEO van een bedrijf in de financiële wereld ook nog proberen te verdoezelen is helemaal bizar.

[Reactie gewijzigd door TweakGP op 4 juli 2025 18:46]

[supersnathan94]

Als het niet waar is en je uiteindelijk geld verliest. Hoe hard kun je dan nog claimen dat het gaat om voorkennis?


Kennis is weten dat iets gaat gebeuren. Als het dan niet gebeurd. Is het dan niet gewoon speculatie?

[E5X]

Misschien was het op dat moment wel kennis, en dus strafbaar om daar op te handelen. En is later besloten om de overname niet te doen. Dan ben je dus dubbel dom 1) je bent je geld kwijt en 2) je hebt problemen met justitie

[supersnathan94]

fair. De vraag is dan alleen wel in hoeverre het verkrijgen van die informatie via via ook gewoon te goeder trouw kan gebeuren. Iemand die zijn NDA voorbij praat maakt dingen publiek die dat niet hadden moeten zijn. In hoeverre moet je dan due diligence gaan zitten doen om dat boven tafel te krijgen?


Wat als die buurman met z’n vrouw aan het bellen was en die gap toevallig wat op ving van het gesprek? Is het dan ook niet publiekelijk?

[E5X]

Nee, nog steeds niet publiekelijk. Maar dit voorbeeld direct ook hoe moeilijk het is de bewijslast rond te krijgen.

Het wordt makkelijker als die gap nog nooit iets op de beurs gedaan heeft en opeens voor 50k in de opties gaat.

[supersnathan94]

Maar dit voorbeeld direct ook hoe moeilijk het is de bewijslast rond te krijgen.

Nou nog erger, het andersom terug redeneren vanaf een transactie is totaal niet te doen.

Tenzij men dus inderdaad ineens 50K diep gaat.

[witstert]

Like AI (Artificial Intelligence or Actual Idiocy) II can have two meanings/translations: Insider Information or Insider Idiocy!

[kx22]

Jij gaat er vanuit dat het pas strafbaar is als degene er beter van wordt.
Echter zijn er ook situaties geweest waarin je documenten hebt gezien en weet wat er gaat gebeuren, maar toch op het laatst wordt afgewend....dus dan heb je wel voorkennis gehad alleen niet het resultaat.

AFM vind het voorkennis als jij reageert voordat de markt het gezien heeft.

[DataMan]

Nee: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/verbod-op-marktmisbruik-en-handel-met-voorkennis

Het is speculatie als de informatie op de markt beschikbaar is en je speculeert of de koers.

[continue12345]

Rupsje nooit genoeg, erg triest. Dit soort mensen moeten keihard aangepakt worden

[Sanhi]

Mijn Bitvavo account wordt vandaag nog geliquideerd.

[Die_ene_gast]

Bitvavo was toch al een rare plek.

Ooit wilde ik BnB kopen, kon via het platform. Echter hadden ze dat niet echt dus kon het niet naar mijn wallet sturen

[MennoE]

Zo zie je maar weer dat crypto hand in hand gaat met fraudeurs en zwendelaars.

[MrProfijt]

Geld gaat hand in hand met fraudeurs en zwendelaars. Weg er mee!

Mannen doen alleen maar foute dingen, zo zie je maar weer.

Alsjeblieft zeg.

[MennoE]

Ja ik ben het wel met je eens. Vrouwen aan macht voortaan.

[MennoE]

Legale diefstal is geen diefstal. Juridisch gezien.