Ceo Caroline Ellison veroordeeld tot twee jaar cel in FTX-fraudezaak

Caroline Ellison is veroordeeld tot 24 maanden celstraf voor fraude. Ellison is de ex-vriendin van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried en was betrokken bij de grootschalige cryptofraude van het bedrijf. Bankman-Fried kreeg zelf 25 jaar celstraf.

Ellison werkte mee aan het onderzoek naar de fraudezaak. De Amerikaanse rechter Lewis Kaplan prees haar om haar medewerking, volgens Bloomberg. De advocaat van Ellison had in ruil voor haar samenwerking gevraagd om geen celstraf. Daar ging de rechter niet mee akkoord. Hoewel Kaplan benadrukte dat de medewerking van Ellison erg belangrijk was, is het geen get-out-of-jail-freecard, aldus de rechter.

Naast twee jaar gevangenisstraf moet Ellison ook 11 miljard dollar terugbetalen. De 29-jarige Ellison bekende twee jaar geleden schuld in een van de grootste financiële fraudezaken ooit. Ze heeft tijdens de rechtszaak ook haar excuses aangeboden voor haar handelen. Ze was tussen 2021 en 2022 betrokken bij FTX.

Oprichter Bankman-Fried werd vorig jaar veroordeeld tot 25 jaar cel. Volgens de rechter heeft hij zich schuldig gemaakt aan miljardenfraude met de cryptobeurs FTX. Hij bleek acht miljard dollar te hebben doorgesluisd. Toen klanten hun geld probeerden op te nemen, kon dat niet en ging FTX failliet.

Reacties (45)

[MennoE]

Naast twee jaar gevangenisstraf, moet Ellison ook 11 miljard dollar terugbetalen.

Dat wordt even wat extra uren werken straks bij de McDonalds 😬

[Blokker_1999]

Het is niet echt correct dat er staat dat ze 11 miljard moet terugbetalen. Er is voor 11 miljard verbeurd verklaard. Als ze de gevangenis uitstapt heeft ze dus niet ineens een miljardenschuld op haar naam staan. En dat is maar goed ook, want rechters kunnen er voor kiezen om die schuld niet verschoonbaar te maken bij een persoonlijk faillisement waardoor je dat levenslang zou kunnen meenemen, zoals bij Alex Jones gebeurt.

[Tomatoman]

In het Amerikaans recht kunnen rechters niet vrijelijk “er voor kiezen om die schuld niet verschoonbaar te maken bij een persoonlijk faillisement”. Dit kan uitsluitend in specifieke gevallen die in de wet zijn benoemd, zoals een schadevergoeding die je moet betalen als je een slachtoffer moedwillig mentaal zwaar beschadigt – dit was het geval in de situatie dat Alex Jones werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

[Qwerty-273]

Het is dan eigenlijk dat ze dit teruggeeft cq afstaat. Ze heeft daar dus op één of andere 11 miljard op haar naam gekregen. Van de bron:

US District Judge Lewis Kaplan ordered Ellison to serve two years in prison and forfeit $11 billion on fraud and money laundering charges

[nst6ldr]

Ik vraag me af of dat wel kan, van wat ik in het verleden heb gelezen heeft ze het een en ander opgemaakt aan uitbundige bizarre seksfeesten waarvan menig prostituee nog zou blozen. Tevens is er een deel opgegaan aan politieke donaties, luxe auto's, en niet te vergeten ook vastgoed voor FTX zelf.

11 miljard is de geleden schade, maar dat staat echt niet op een bankrekening ergens.

[FFW]

heb je daar wat meer info over? ik vraag het voor een vriend

[porky-nl]

Er is nog iets van 16 miljard aan waarde terug gevonden een ieder heeft zijn geld terug gekregen op de investeerders na van ftx na dan.

[batteries4ever]

Ik weet niet of ze ergens 11 miljard onder de sofa heeft liggen. Ze zal zeker wat bezittingen hebben, maar ik vermoed dat het meeste geld "weg" is.

[himlims_]

verspreid over meerdere wallets?

[batteries4ever]

[DutchEZmoder]

Ik lees dat die gozer 8 miljard had doorgesluisd. Die vrouw zal misschien ook zoiets hebben doorgesluisd, of niet, lees dat nergens. Als dat niet het geval is dan zal het wel moeilijk worden om 11 miljard terug te betalen.

[Bumpy_NL]

Het rechtsysteem is lastig, maar de verhouding tussen de straf van Sam en Ellision klinkt niet alsof er recht is gedaan.

[The Realone]

Tja, vaak kan er maar 1 persoon uit de school klappen met een deal. Als zonder haar medewerking, een veroordeling niet mogelijk was, of simpelweg erg risicovol, dan is dit het gewoon waard.

[Maurits van Baerle]

Zo vreemd is dat niet. Je kunt "beloond" worden met strafvermindering als je getuigt tegen de mededaders.

Je kunt inderdaad betogen dat het afdoet aan het gevoel van rechtvaardigheid maar in de meeste zaken wordt dat naar mijn idee ruimschoots gecompenseerd doordat het oplossen van het misdrijf en het straffen van de overige daders veel voorspoediger gaat en met een grotere pakkans.

Het gebeurt op EU niveau onder meer bij kartelvorming. De eerste partij in een kartel die naar justitie stapt met details over het kartel gaat meestal vrijuit. Niet alleen worden een hoop kartels zo opgerold, het moet ook voorkomen dat concurrenten elkaar bewust opzoeken om een kartel te vormen omdat ze nooit zeker kunnen weten of de partij die ze uitnodigen voor deelname de partij is die er mee naar justitie stapt. Het heeft zeer waarschijnlijk een sterk preventieve werking.

Zo gaat dat bij dit soorten zaken ook. De volgende die een SBF-achtige fraude wil opzetten zal altijd beducht moeten zijn voor iedere mededader die "beloond" kan worden met strafvermindering.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 25 september 2024 10:27]

[jsier]

Kan het zijn dat Ellison door haar nauwere betrokkenheid simpelweg meer wist dan SBF en daardoor meer bruikbare informatie kon aanleveren? In dat geval lijken de straffen niet helemaal in verhouding.

[Blokker_1999]

Zij heeft gekozen voor een zogenaamde plea deal. Zij heeft mederwerking verschaft en bewijzen aangeleverd om SBF, die toch de hoofdspeler was in dit hele verhaal, te doen veroordelen. Daarop heeft zij schuldig gepleit op de aanklachten tegen haar, iets wat je anders nooit doet want schuldig pleiten betekend dat een aanklager de aanklacht niet moet gaan verdedigen in de rechtbank. In ruil vraagt de aanklager aan de rechtbank voor een milde straf.

In dit geval had de aanklager zelfs gevraagd om haar geen gevangenisstraf te geven, maar daarvoor vondt de rechter de feiten te ernstig. Ze komt er daardoor met een lichte straf van "slechts" 2 jaar vanaf. Wat ook weer een voordeel zal hebben dat het een gevangenis met een minder streng regime zal worden.

[Tintel]

En alles terugbetalen...? zal er wel niet in zitten...

Altijd dubbel gevoel; eerst flink de boel bedonderen (miljarden!) en dan sorry zeggen terwijl je wel de vruchten van dat illegaal handelen hebt kunnen plukken cq. genieten van zoveel geld.

[MMaster23]

Wat eem waardeloze titel.. Ze was gewoon keihard de CEO van Alameda Research en een enorme vinger in de pap gehad.

[Maurits van Baerle]

Eens. Ze is veroordeeld omdat ze de CEO van Alameda Research was en nauw betrokken bij de fraude (daarom kon ze ook zoveel bewijs tegen de medeverdachten aanleveren). Ze is niet veroordeeld omdat ze ooit een relatie met Bankman-Fried heeft gehad.

[Robert Zomers]

De kop kan inderdaad neutraler, dus we hebben deze aangepast.

[Tomatoman]

Maar volgens de titel van het artikel moet ze wel TWEE JAAR DE CEL IN!

En ze moet ook nog even 11.000.000.0000 dollar ophoesten. Klein detail.

[Bux666]

En ze moet ook nog even 11.000.000.0000 dollar ophoesten.

Geen 110 miljard maar 11 miljard. Ook een klein detail...

[Bolletje]

ook 11 miljard dollar terugbetalen

Ook al kom je uit de cel na 2 jaar, dan is dit wel een molensteen..

[harrytasker]

Misschien hebben zo ook wel schuldsanering in de VS...

[Patriot]

Volgens mij kun je dit soort schulden niet kwijtraken. Het zal ongetwijfeld allemaal erg wisselen per staat, maar vaak zijn bepaalde schulden uitgesloten. Je kunt bijv. ook je student loan niet zomaar kwijtgescholden krijgen in een bankruptcy. Het is niet onmogelijk, maar ook niet vanzelfsprekend.

[comatoast]

Als ze die 11 miljard twee jaar lang laat staan rentenieren is ze klaar voor de rest van d'r leven. Met maar 1% rente is er ruim 220 miljoen rente als ze weer vrij is.

[ferragosto]

en jij denkt banken geven rente over 11 miljard?

[Tomtest]

Goeie vraag. Ik zet het even over van mijn betaalrekening naar mijn spaarrekening. Ik zal het je zo snel mogelijk laten weten!

[hiostu]

Waarom denk je dat ze dat bedrag pas terug hoeft te betalen na haar gevangenis straf? Als ze dat bedrag überhaupt nog heeft of kan ophoesten dan zal ze dit gewoon direct moeten doen.

[Patrick_Wolf]

Ze was tussen 2021 en 2022 betrokken bij FTX. Dus dat geld (of wat er ook mee gedaan is) heeft al 2 jaar lang zijn werk kunnen doen. Wel interessant dat zij blijkbaar 11 miljard heeft/had en dat Sam 'slechts' 8 miljard had en daar 25 jaar voor moet zitten.

[hiostu]

waarschijnlijk hebben ze gewoon gekeken wat de waarde is op dit moment. Doorgaans zorgen ze er wel voor dat iemand niet met winst er vandoor gaat. Hoewel mensen soms denken dat het loont om dan maar een paar jaar de gevangenis in te gaan en vervolgens enkele miljoenen overhouden.

[Tintel]

Gespreid terugbetalen (zelfs met 1 miljoen dollar per maand...) - dan kun je vrij lang nog wel redelijk uitbundig leven.....

[Reactie gewijzigd door Tintel op 25 september 2024 13:19]

[Neus]

Dus Sam en Caroline hebben al die miljarden dus gewoon ergens geparkeerd?

[Atilim]

Als je opzoekt wat de voorwaarden zijn van haar 2 jaar gevangenisstraf dan mag je vanuit gaan dat alles gewoon bekend is bij de Amerikaanse justitie.

Vraag is dus eerder wie gaat de filmrechten verkopen aan Martin Scorsese.

[.oisyn]

Nee, en ik las gisteren dat 98% van de schuldeisers al zijn terugbetaald.

[The Zep Man]

Als je het artikel van Bloomberg doorleest, dan lees je tussen de lijnen door: niets is zo krachtig als een sluitende administratie. Dat is wat Ellison overhandigde aan het OM, samen met een consistent verhaal (ook richting de rechtbank).

[n4m3l355]

Nergens wordt gesproken over een sluitende administratie, en dat was ook het grote probleem met FTX/Alameda. Ellisson heeft enkel een tal van excel sheets overhandigt waarvan Friedman niet wist dat hij ze had, ook wederom niet verwonderlijk gezien de enorme bende binnen de organisatie.

Als je "Going Infinite" leest van Lewis die oa Friedman heeft geinterviewed, wordt FTX/Alameda geplaagd door onkunde, chaos maar ook backstabbing van andere exchanges. Friedman zelf reist van hot naar her, hangt met bekende mensen uit voor marketing doeleinde of lobbyen voor crypto. Het ironische aan het verhaal nadat de boel is omgevallen men via clawbacks en het omhoog schieten van de diverse crypto meer had dan men schuldig was.

Dat Alameda miljarde wegsluide is overigens ook niet ongewoon, dat doen blijkbaar alle crypto's. Dit is ook reden te meer waarom crypto zo'n zooitje is want exchanges houden niet dezelfde regels erop na zoals gewone exchanges.

[The Zep Man]

Nergens wordt gesproken over een sluitende administratie,

The judge discussed a group of spreadsheets, provided by Ellison, that were key to the prosecution.

Verder gaat mijn opmerking over een sluitende administratie over wat je tussen de lijnen door leest. Die spreadsheets waren belangrijk voor de veroordeling van Bankman-Fried en vermoedelijk voor de lagere straf van Ellison voor het meewerken daaraan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 25 september 2024 09:52]

[Bor]

Dat geeft helemaal niet aan dat het hier om een sluitende administratie gaat. Dat lijkt in de bron helemaal niet te worden vermeld.

[The Zep Man]

Even de rest van mijn reactie lezen, @Bor. "Een sluitende administratie" als term van mij refereert naar goed je administratie op orde hebben, wat de zaak (en indirect Ellison) heeft geholpen. Die spreadsheets waren een vorm van administratie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 25 september 2024 09:55]

[Patriot]

Waarschijnlijk refereerde @Bor met de term "helemaal niet te worden vermeld" aan het welbekende "dat is ter aanvulling op jouw reactie omdat woorden slechts dat betekenen wat je achteraf welgevallig is."

[Reactie gewijzigd door Patriot op 25 september 2024 10:12]

[proatjeboksem]

Op je 29e ±11 miljard bij elkaar gejat hebben, ga er maar aan staan. Die moet toch wel iets heel speciaals hebben, dat iedereen zo klakkeloos zijn/haar geld bij haar heeft ingeleverd.

Mss kan ze de filmrechten verkopen en daar een deel van die 11 miljard mee terug betalen.

[Marcel Br]

-

[Reactie gewijzigd door Marcel Br op 26 september 2024 13:52]