Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid heeft zijn pijlen gericht op een bende die ervan wordt verdacht veilingsites als eBay voor meer dan een miljoen dollar te hebben gedupeerd. Hierbij gebruikte de bende gestolen informatie.
In verband met de zaak zijn naar nu blijkt eind vorig jaar al twee Vietnamese uitwisselingsstudenten opgepakt. De twee studeerden aan de Winona State University in Minnesota en huurden samen een woning in Winona.
Het duo zou in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij een grootschalige fraudezaak, waarbij mogelijk nog meer mensen betrokken zijn. De twee studenten openden valse accounts op eBay en boden daar gewilde artikelen aan die via Paypal konden worden betaald. De verkochte goederen werden vervolgens met behulp van gestolen creditcardinformatie aangeschaft en naar de nietsvermoedende koper gestuurd.
De studenten, Tram Vo en Khoi Van, zouden op deze manier in ieder geval voor meer dan een miljoen dollar aan iTunes-vouchers, software en games hebben verkocht. Tegen de tijd dat de gedupeerde creditcardbezitters aan de bel trokken, hadden de oplichters hun buit al bij PayPal weggesluisd en naar een buitenlandse bank overgemaakt.
Vo en Van beschikten over een aanzienlijk aantal eBay- en Paypal-accounts. Het onderzoek van het DHS heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat het duo verantwoordelijk was voor 310 Paypal-accounts, waarop in totaal meer dan een miljoen dollar is bijgeschreven. Aan deze Paypal-accounts konden 157 eBay-accounts worden gekoppeld. Om al het geld weg te kunnen sluizen, beschikten de twee studenten bovendien over enkele tientallen bankrekeningen, zo blijkt uit het arrestatieverzoek.
Bij de arrestatie zijn diverse opslagapparatuur, laptops en een computer in beslag genomen. Het duo beschikte onder meer over twee MacBook Pro's, een Dell Vostro-pc, diverse usb-drives en een micro-sd-kaart met een capaciteit van 128GB.