Veiligheidsdienst VS jaagt op Vietnamese identiteitsdieven

Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid heeft zijn pijlen gericht op een bende die ervan wordt verdacht veilingsites als eBay voor meer dan een miljoen dollar te hebben gedupeerd. Hierbij gebruikte de bende gestolen informatie.

In verband met de zaak zijn naar nu blijkt eind vorig jaar al twee Vietnamese uitwisselingsstudenten opgepakt. De twee studeerden aan de Winona State University in Minnesota en huurden samen een woning in Winona.

Het duo zou in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij een grootschalige fraudezaak, waarbij mogelijk nog meer mensen betrokken zijn. De twee studenten openden valse accounts op eBay en boden daar gewilde artikelen aan die via Paypal konden worden betaald. De verkochte goederen werden vervolgens met behulp van gestolen creditcardinformatie aangeschaft en naar de nietsvermoedende koper gestuurd.

De studenten, Tram Vo en Khoi Van, zouden op deze manier in ieder geval voor meer dan een miljoen dollar aan iTunes-vouchers, software en games hebben verkocht. Tegen de tijd dat de gedupeerde creditcardbezitters aan de bel trokken, hadden de oplichters hun buit al bij PayPal weggesluisd en naar een buitenlandse bank overgemaakt.

Vo en Van beschikten over een aanzienlijk aantal eBay- en Paypal-accounts. Het onderzoek van het DHS heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat het duo verantwoordelijk was voor 310 Paypal-accounts, waarop in totaal meer dan een miljoen dollar is bijgeschreven. Aan deze Paypal-accounts konden 157 eBay-accounts worden gekoppeld. Om al het geld weg te kunnen sluizen, beschikten de twee studenten bovendien over enkele tientallen bankrekeningen, zo blijkt uit het arrestatieverzoek.

Bij de arrestatie zijn diverse opslagapparatuur, laptops en een computer in beslag genomen. Het duo beschikte onder meer over twee MacBook Pro's, een Dell Vostro-pc, diverse usb-drives en een micro-sd-kaart met een capaciteit van 128GB.

Reacties (27)

[Verwijderd]

Ben ik de enige die de constructie niet helemaal snapt?

Ik mis volgens mij hoe ze aan de gestolen credit card gegevens kwamen. Daar zit volgens mij de fraude en niet zozeer in het verkopen van de goederen.

[Roland684]

Inderdaad, ze kochten goederen met gestolen creditcardgegevens. Die goederen verkochten ze weer om geld in handen te krijgen.

Aan de ebay-account zelf is dus weinig 'vals', behalve dat ze niet van de opegegeven persoon waren en voor heling gebruikt werden, maar het waren wel echt ebay accounts.

[BillyTheClit]

Gestolen creditcard gegevens kan je voor een paar euros per 1000 stuks op duistere Russische sites kopen.
De fraudeurs verkochten goederen die ze nog niet in hun bezit hadden en pas als ze via eBay een klant hadden gevonden werden de spullen aangeschaft met een gestolen credit card. Het afleveradres was dan dat van de eBay koper waardoor de Vietnamese heren mooi buiten schot bleven, althans tijdelijk.

[YaaD]

Als ik dat zo is het vrij grootschalig opgezet door die bende zeg. Er lijkt wel goed over nagedacht.

Zo blijkt maar weer... diefstal loont niet Goede zaak dat ze zijn opgepakt.

edit: Nieuwsbericht eens lezen? er staat toch dat er een duo is opgepakt. Post aangepast naar "die bende"

[Reactie gewijzigd door YaaD op 22 juli 2024 15:38]

[humbug]

De twee die ze nu hebben opgepakt zijn natuurlijk niet de mensen die leiding gaven aan de tent. Meer de domme mensen aan de onderkant van de piramide die het risicodragende veldwerk mochten doen en op wiens naam alle rekeningen stonden. Je bent namelijk erg naïef als je denkt dat zoiets onopgemerkt kan blijven.

[Sk0Ne]

Titel nog eens lezen?

Veiligheidsdienst VS jaagt op Vietnamese identiteitsdieven

[steareth]

waarom zouden ze uberhaupt dingen op een laptop op slaan, die Micro-sd-kaart van 128 lijkt me genoeg om alles op te slaan mits je er genoeg hebt, met die miljoen kun je er toch wel wat kopen

en waarom proberen ze het steeds via Ebay en Paypal...? weten ze nou nog niet dat ze er niet mee weg zullen komen...?

[Yezpahr]

Oom agent weet verschil tussen MB en GB niet, hoor.
En als een tweaker hoort dat het een 128 GB micro-sd-kaart betreft krabt ie zich wel even achter de oren, maar de alarmbellen gaan niet af.

Het is plausibel, maar ze bestaan nog niet naar mijn weten. Alleen Sandisk.is bezig met het ontwikkelen van zo'n ding.

[i7x]

[...]diverse usb-drives en een micro-sd-kaart met een capaciteit van 128GB.

Wellicht bedoelen die lui een totale capaciteit van 128GB. Bijvoorbeeld Een USB drive van 64GB, 32GB en nog een 32GB micro-SD kaart.

Een andere mogelijkheid zie ik ook niet.

Overigens een redelijk doordachte constructie die ze hebben gebruikt. Ik denk zelf dat het fout is gegaan met het overschrijven van geld via PayPal naar de buitenlandse rekeningen. Als zo'n land mee werkt met de VS zijn de gegevens over die daders natuurlijk zo na te trekken.

[wankel]

Wel aardig om te vermelden dat het onderzoek al in 2009 gestart werd (uit het arrestatiebevel).

In dat document wordt ook het vermoeden uitgesproken dat die lui artikelen op eBay met opzet voor een lagere prijs aanboden om klanten te trekken:

It is believed that this lowered offered price was purposely done in order to attract buyers.

[Nark0tiX]

Tuurlijk zijn er genoeg oplichters die niet gepakt worden.. alleen hoor je dat niet!.

Ze laten natuurlijk alleen vol trots weten als ze er eentje gepakt hebben, of op het spoor zijn!

Zoals al eerder vermeld is het erg makkelijk aan creditcards te komen, voor 10 dollar heb je er al een stuk of 10 waarvan er 5 werken..

Vervolgens bestel je wat ps3's of cadeubonnen bij de bartsmit, en laat je die bezorgen bij een junkie die jou naam etc niet weet!.

Geeft hem een paar gram.. en hupa daar is het begin van de kringloop.

[Captain Pervert]

LOL @ micro-SD kaart van 128 GB

Op wat voor bureaustoelen zaten ze? Welke shampoo gebruikten ze?

[Verwijderd]

wat is de toevoeging van de details van de sd kaart die ze gevonden hadden zo speciaal is dat ook weer niet zie

wel vreemd,d dat het zo laat pas naar boven komt als ik in Nederland 10 rekeningen op mijn naam zet dan beginnen se al argwaan te krijgen bij de banken etc. laat staan zoveel rekeningen

[wankel]

wat is de toevoeging van de details van de sd kaart die ze gevonden hadden zo speciaal is dat ook weer niet zie (Lexar Introduces 128 GB SD Card, Deleting Becomes History; Las Vegas, NV, January 3, 2011)

Dan waren die lui wel snel met het aanschaffen ervan...

[ronny]

Dat is nog altijd een SD kaart en niet een micro SD kaart! Dat is in deze toch een wezenlijk verschil!

[Verwijderd]

dat wel maar in hun land is het misschien eerder op de markt dan in de vs

[Roland684]

Die aankondiging gaat over een SD-kaart, niet over een micro-SD-kaart.

* Roland684 vermoed dat ze behalve valse identiteiten ook een valse opdruk op een micro-sd-kaart hadden

[Mentalist]

Bij mijn weten bestaan ze ook nog niet, maar het zou me niets verbazen als een crimineel zo'n klein kaartje bomvol bewijsmateriaal zet met het plan deze door te slikken wanneer de politie aanklopt. Zo'n micro-SD kaart slikt toch een stuk makkelijker dan een complete Postville refresh.

[edit]
@FreezeXJ, ik zei alleen dat ik me voor kon stellen dat criminelen dat zouden doen, niet dat het een goed plan was. Encryptie is natuurlijk veel praktischer, maar niet alle criminelen weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Een geheugenkaart is tastbaarder/makkelijker te begrijpen.

[Reactie gewijzigd door Mentalist op 22 juli 2024 15:38]

[FreezeXJ]

Tja, en dan wachten ze vrolijk tot je het weer uitschijt. Kun je maar beter de boel gewoon op een verborgen partitie zetten, en een degelijke (512bits) key erop. Dat helpt.

[arjankoole]

Tja, en dan wachten ze vrolijk tot je het weer uitschijt. Kun je maar beter de boel gewoon op een verborgen partitie zetten, en een degelijke (512bits) key erop. Dat helpt.

Ik denk dat de content van een Micro-SD aardig weg is gevreten door het maagzuur waarmee het in aanraking komt.

En zo'n partitie weten ze bij dergelijke (via) computer fraude heus wel te vinden. Het is heus niet wat je op CSI:<x> ziet, maar bij de recherche (ook in de USA) zijn ze heus niet achterlijk hoor.

[Brantje]

Leuke First Post.


Ik zie het nu er niet van in dat ze de goederen eerst gekocht hebben en daarna weer via e-bay weer verkopen.

Heeft met de wacht tijd van de kopers te maken, credit cards worden pas aan het einde van de maand afgeschreven.

Maar waarom leren oplichters nooit dat ze altijd ontmaskerd worden?

[Reactie gewijzigd door Brantje op 22 juli 2024 15:38]

[BillyTheClit]

Dat is niet met zekerheid te zeggen, waarschijnlijk zijn er oplichters genoeg die nooit bij de kraag gevat worden. Maar veelal komt dat omdat de slachtoffers niet durven klagen uit angst voor hun reputatie (bijvoorbeeld privé personen die opgelicht worden in de erotische sfeer of banken die bang zijn klanten te verliezen).
Sommige fraude wordt ook gewoon helemaal niet of pas na heel lange tijd ontdekt of de fraudeur was zo creatief met het opzetten van financiële trajecten dat er geen beginnen aan is.
Het grootste probleem voor fraudeurs is hun hebzucht, als ze maar blijven doorgaan en dit op steeds grotere schaal dan loopt het vroeg of laat fout. De fraudeur met een hard zakeninstinct houdt ermee op voor hij in de problemen komt en verlegt zijn werkterrein of hij gaat van het leven genieten op een eiland in de caraïben

[wankel]

Leuke First Post.

Kan zijn, maar het was ook míjn eerste reactie ;-)

[Verwijderd]

http://www.nu.nl/gadgets/...-128gb-in-sd-kaartje.html

Moderne bendes daar in Vietnam.

[FreezeXJ]

"Maar waarom leren oplichters nooit dat ze altijd ontmaskerd worden?"
Omdat je in Nederland een pakkans hebt van ergens rond de paar procent. Verder, als je eenmaal een miljoen hebt, waarom zou je stoppen? Het ging goed, en dus (beetje menselijke zelfoverschatting) kun je er beter mee doorgaan. 't rijke leven is te goed.