Internet bevordert belastingontduiking volgens Oeso

Bij de Automatiseringsgids valt te lezen dat internet de belastingontduiking bevordert. Volgens de Oeso zorgen vooral de snelheid, eenvoudigheid en onpersoonlijkheid van elektronische transacties bij banken en casino's ervoor dat zwart geld makkelijk wit gemaakt kan worden. Daar komt ook nog eens bij dat justitie hier nog praktisch geen ervaring mee heeft:

Criminelen gebruiken steeds vaker virtuele banken en online casino’s om hun zwarte geld te witten. Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd rapport van een werkgroep van de Oeso.

De FATF constateert dat het aantal financiele instellingen dat online bankdiensten aanbiedt aanzienlijk is gestegen. Internet brengt op zichzelf geen nieuwe risico’s voor witwassen met zich mee, zo stelt de FATF. Echter, de combinatie van de snelheid waarmee transacties worden gedaan, de eenvoudige toegankelijkheid en het onpersoonlijke karakter van de klantcontacten zorgt ervoor dat de opsporingsinstanties minder vat krijgen op de zwarte geldstromen. In het geval van de online casino’s worden de winsten uitgekeerd in derde landen om kansspelbelasting te ontduiken.

Reacties (10)

[JeroenB]

Zo, straks nog even wat drugsgeld dat net binnenkwam vanuit Colombia "witsurfen"

[Verwijderd]

Zat je ook bij het IRT team?

[bolke]

Staat het woord "witsurfen" al in de dikke van Dale?

[CoNNaiZ]

Iedere vernieuwing lijdt tot nieuwe mogelijkheden; op positieve en negatieve manieren. Preventief optreden hierbij is erg moelijk. Er moet eerst iets gebeuren wil men kunnen optreden. Constructies via andere landen wordt natuurlijk erg vergemakkelijkt via het internet. Interessante ontwikkeling om te volgen..

[metalant]

In films zag je altijd al dat het geld binnen een paar minuten compleet zoek gemaakt werd, door het via allerlei banken de hele wereld over te sturen.

In de praktijk zal het wel iets langzamer gaan, maar ik denk dat het in een uur tijd moet lukken. Het probleem is, dat de opsporingsinstanties altijd eerst formele aanvragen voor onderzoek moeten indienen. En de behandeling daarvan duurt soms een paar maanden. Dus een crimineel bouwt de voorsprong steeds verder uit.

[elsegre]

Het is jammer om te zien dat overheden altijd achterlopen op vernieuwingen.
De computer, het internet kunnen ook goed van dienst zijn tegen misdaad.
Dit vereist middelen, de juiste mensen en een juiste manier van denken(concept).
Zo'n concept is heel belangrijk, op welke manier ga je de informatie verkrijgen en vervolgens gebruiken.
De IRT affaire was hier een slecht voorbeeld van.
Informatie genoeg alleen onbruikbaar omdat ze onrechtmatig verkregen was.

[cappie]

.. Daar komt ook nog eens bij dat justitie hier nog praktisch geen ervaring mee heeft..

Niet alleen justitie.. denk es aan de regering

(en ik quote.. "spam is goed voor de economie")

[luit|IA]

Aan de ene kant zou het 'goed' zijn als dit soort praktijken natuurlijk veel moeilijker gemaakt zou worden. Aan de andere kant zou dan ook direct betekenen dat 'surfen' vergezeld gaat van 1000x een w8w intypen en controles.

En late we wel weze, door mensen gemaakte puzzeltjes (lees beveiliging) worden nog altijd door andere mensen opgelost (lees omzeild/gekraakt).

[Tha_Snail]

"Volgens de woordvoerder zijn er in Nederland nog geen voorbeelden van witwaspraktijken via Internet."

Ow glukkie, dreigt er hier NOG nix. Wat zijn we toch weer een eerlijk land... of doen we het hier zo stiekem dat niemand er iets van merkt?

[Verwijderd]

Ah, dat creert weer een legio aan mogelijkheden ter omzeiling van complicaties betrefende mijn financiele situatie, indirect veroorzaakt door de tarieven der sociale lasten....

Om het maar om zŽn corrupte acountants te zeggen