Webwinkel Superaankoop.co.nl is offline na actie van OM en FIOD

De webwinkel Superaankoop.co.nl is op last van het OM en de FIOD offline gehaald op verdenking van fraude. In Arnhem en Hengelo zijn invallen gedaan met betrekking tot de zaak. Het bedrijf zou op grote schaal btw-fraude hebben gepleegd.

Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft de in elektronica gespecialiseerde webshop Superaankoop in de afgelopen twee jaar voor 2,5 miljoen euro fraude gepleegd. Dit zou het bedrijf gedaan hebben door misbruik te maken van de verleggingsregeling. Hierbij betalen importeurs geen btw over de invoer van een product, maar doen ze dat pas als onderdeel van hun btw-aangifte. Superaankoop zou bij die aangifte te lage waarden hebben opgegeven en gedaan hebben alsof goederen uit China weer geëxporteerd waren.

Bij invallen in Arnhem en Hengelo zijn heftrucks, auto's en administratie meegenomen, en er is beslag gelegd op bankrekeningen en panden. Er zijn meerdere verdachten maar er zijn nog geen personen gearresteerd. Onder andere De Gelderlander en Tubantia schrijven erover.

Volgens de FIOD gebeurt het steeds vaker dat dubieuze webwinkels fraude plegen met btw-aangiften en invoerbelasting. De opsporingsdienst start daarom een breder onderzoek. "We zijn nieuwsgierig naar de verschillende methodieken waarmee fraude wordt gepleegd", zegt directeur handhaving Arno Kooij van de Douane tegen De Gelderlander. Onder andere zouden webwinkels producten via het Verenigd Koninkrijk uit Hongkong importeren als onderdeel van de frauduleuze praktijken.

Reacties (112)

In het VK letten ze gewoon niet zo goed op. Daar verdienen ze dan geld mee. OLAF (EU fraudebestrijding) ....

Jup

The European Commission today warned the U.K. for the second time to recover €2.7 billion in lost EU revenue stemming from the country's failure to stop a massive fraud network that allowed cheap Chinese goods to flood into Europe.

[...]

The potential bill against the U.K. was first reported by POLITICO and came to light after OLAF investigators focused their attention on the English ports of Felixstowe and Dover, the main entry points for Chinese textiles and footwear coming into Europe.

https://www.politico.eu/a...billion-china-fraud-bill/

Al zien de Britten dat anders:

In a robust four-page letter to the European Commission, obtained by POLITICO, the British ambassador to the EU, Tim Barrow, questioned the EU anti-fraud agency OLAF's methodology for calculating the bill as "overly simplistic."

The dispute — which is embarrassing for the U.K. at a time when it is attempting to win support in Brussels for its post-Brexit proposals on future customs arrangements — stems from a two-year investigation by OLAF concluded in March. It accuses London of having turned a blind eye to one of the largest alleged fraud rings it has ever uncovered, which allowed Chinese textiles and footwear to flood into Europe at a tiny fraction of their true cost of production.

OLAF calculated that U.K. customs’ “continuous negligence” deprived the EU of €1.987 billion in lost duties on Chinese merchandise. The highly sophisticated organized crime network also stripped €3.2 billion from the value-added-tax income of major EU countries such as France, Germany, Spain and Italy, the investigators said.

https://www.politico.eu/a...-fraud-estimate-inflated/

De winst zit hem er vooral in dat je de consument wel laat betalen maar die BTW als onderneming in je eigen zak steekt. Consumenten krijgen geen naheffing van de belastingdienst want die hebben ter goede trouw gehandeld en keurig zelf de BTW betaald.

Zie het heel simpel: Jij koopt bij Mediamarkt, Mediamarkt vraagt jou 21% BTW, maar op papier hebben ze het goed naar een andere onderneming elders gestuurd en de BTW daarheen verlegd, die andere onderneming stuurt jou nu het goed toe met een foute douaneverklaring waardoor de BTW veel lager uitvalt. Het verschil steekt men in eigen zak.