OM pakt veertig 'geldezels' op in ING-phishingzaak

De politie heeft deze week, in een lopend onderzoek naar phishingactiviteiten bij ING, veertig mensen opgepakt die hun bankrekening ter beschikking hadden gesteld aan de oplichters. Van de phishers zelf ontbreekt vooralsnog elk spoor.

Het onderzoek is uitgevoerd door de politie Rotterdam-Rijnmond, onder leiding van de Rotterdamse cybercrime-officier van justitie. De zaak kwam volgens het Openbaar Ministerie aan het rollen toen ING eind vorig jaar constateerde dat er van acht bankrekeningen ongebruikelijke overschrijvingen werden gedaan.

De rekeninghouders van deze geplunderde rekeningen bleken allen slachtoffer van phishingaanvallen. In alle gevallen werden bedragen van 1000 tot 2000 euro afgeschreven en overgeboekt naar andere rekeningen. Vanaf deze rekeningen werd het geld vervolgens gepind.

De politie heeft 46 mensen kunnen identificeren die aan die rekeningen kunnen worden gekoppeld. Veertig van deze zogenoemde geldezels moeten eind deze maand al voor de officier van justitie verschijnen. De verdachten variëren in leeftijd van 14 tot 54 jaar en komen voornamelijk uit Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Het OM verdenkt hen van medeplichtigheid aan oplichting, witwassen of heling. Zij moeten in ieder geval de bank terugbetalen en kunnen bovendien in de komende acht jaar geen bankrekening openen bij banken in Nederland. De minderjarige verdachten kunnen vier jaar lang geen rekening openen.

Volgens het OM zijn deze geldezels de onderste laag in de organisatie die achter dergelijke phishing-aanvallen schuilgaat. Het onderzoek naar de rest van de organisatie loopt nog, al is het volgens de cybercrime-officier lastig om deze figuren aan te pakken.